证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-036 上海徕木电子股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议经民主讨论、表决，形成决议如下： 一致同意选举杨小康先生、朱尚辉先生为公司第六届监事会职工代表监事， 将与2023年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第六届监事 会，任期至第六届监事会任期届满。杨小康先生、朱尚辉先生简历详见附件。 上述人员履职能力、专业能力、从业经历符合公司任职要求，无违法违规情 况，与公司不存在利益冲突。 特此公告。 上海徕木电子股份有限公司 监 事 会 2023年8月29日 附件：职工代表监事简历 1、杨小康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，中专学历。2003 年至2008年任上海徕木电子有限公司企划部经理；2008年8月至今任公司供应商 管理中心总监；2016年9月至今任公司监事（职工代表监事）。 一、职工代表大会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 ...

上海徕木电子股份有限公司 章程 (2023 年 8 月) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定 ...

观韬中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 (200051) Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂(上海)律师事务所 关于 上海 广州 深圳 香港 天津 上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 Beling | Shangghal | Gloungshoul Steenzhen | Hongzhou | Suzhoul | Chengdo | Xicanen | Dallan | Inan | Xian | Nohina | Noring | Fozizou | Zhougsting ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-038 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于2023年8月18日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月28日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九 名，实到董事九名监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 根据2022年度利润分配结果，公司董事会拟对《公司章程》进行修改。修订 后的《公司章程》和具体修订内容请参见公司于2023年8月28日在上海证券交易 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程》的公告》及《徕木股份< 公司章程>（2023年8月修订）》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

上海徕木电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 汤震宇: 张智英: 马永华: 日期: 2029年 8月28日 (以下无正文) 独立董事:汤震宇、马永华、张智英 (本页无正文,为《上海徕木电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第 一 次会议相关事项的独立意见》签署页) 独立董事签字: 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《上海徕木电子股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规 定,我们作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 着审慎负责的态度,仔细阅读公司提供的相关资料,基于独立判断的立场,我们 对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见。 一、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经查阅聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料,我们认为:总经理朱新 爱女士、副总经理方培喜先生、财务总监刘静女士、董事会秘书朱小海先生具备 相关专业知识和经验,能够胜任岗位的职责需求,任职资格符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定,未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未有被中国证监会确 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-037 上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 33 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,877,275 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 50.5236 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管 理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-039 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第一次会议于2023年8月18日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月28日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及 内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席奚明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 附件：奚明先生简历 监事会认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等有关规定，经监事推选，选举奚明为第六届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司20 ...

拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 328,316,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.65 元（含税），共计人民币 21,340,540.91 元（含税）， 占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.22%，剩余未分配利 润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 98,494,804 股，转增股本后，公司总股本为 426,810,818 股。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，拟根据利润分配结果，对《公司章程》的相关条款进 行修订并办理工商变更登记，具体情况如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 32,831.6014万元。 | | 42,681,0818万元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 32,831.6014万股，公司股 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-035 上海徕木电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2023/8/29 | － | 2023/8/30 | 2023/8/30 | 2023/8/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2023年6月30日的2022年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 328,316,014 股为基数，每股派 发现金红利 0.065 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金 公司不存在首发战略配售股 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-033 上海徕木电子股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2023年8月2日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事 及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席奚明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第五届监事会将于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公 司监事会提名，提方培育先生、奚明先生为公司第六届监事会监事候选人。 公司第六届监事会由4名监事组成，上述2名监事候选人经公司股东大会审议 通过后，将与公司职工代表大会选 ...