证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-037 南威软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 监事会认为，本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保，主要为满足被 担保子公司的日常经营发展、降低财务成本，决策程序符合有关法律法规和公司 章程的规定，不存在损害公司利益的情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 南威软件股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会前由全体监事推举陈周明先生主持会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议 和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举陈周明先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监 事会届满之日止。 表决情况：3 ...

南威软件股份有限公司 关于为全资子公司新增银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人及本次担保金额： | 序 | | | 本次担保敞口 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 被担保人 | 授信金融机构 | 金额 （万元） | 公司持股情况 | | 1 | 南威北方科技集团有限 | 江苏银行股份有限 | 5,000 | 全资子公司 | | | 责任公司 | 公司北京分行 | | | | 2 | 南威北方科技集团有限 | 上海银行股份有限 | 2,000 | 全资子公司 | | | 责任公司 | 公司北京分行 | | | | 3 | 福建南威软件有限公司 | 中国工商银行股份 有限公司福州鼓楼 | 3,000 | 全资子公司 | | | | 支行 | | | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子公司向金融机构申请综合授信提供 连带责任保证，本次担保敞口额 ...

2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2014 年 6 月 27 日 2013 年年度股东大会第一次修订 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第二次修订 2015 年 11 月 16 日 2015 年第二次临时股东大会第三次修订 2016 年 5 月 31 日 2015 年年度股东大会第四次修订 2017 年 3 月 22 日 2016 年年度股东大会第五次修订 2017 年 8 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会第六次修订 2018 年 2 月 27 日 2018 年第一次临时股东大会第七次修订 2018 年 4 月 20 日 2017 年年度股东大会第八次修订 2018 年 9 月 25 日 2018 年第二次临时股东大会第九次修订 2019 年 5 月 6 日 2018 年年度股东大会第十次修订 2020 年 1 月 20 日 2020 年第一次临时股东大会第十一次修订 2020 年 5 月 29 日 2019 年年度股东大会第十二次修订 2020 年 7 月 21 日 2020 年第二次临时股东大会第十三次修订 2021 年 5 月 12 日 20 ...

南威软件股份有限公司 关联交易制度 南威软件股份有限公司 关联交易制度 2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第一次修订 2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会第二次修订 2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会第三次修订 中国·泉州 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易认定 | 2 | | 第三章 | | 关联人报备 4 | | 第三章 | 关联交易披露及决策程序 | 4 | | 第五章 | | 关联交易定价 7 | | 第六章 | 与控股股东及其他关联人资金往来 | 8 | | 第七章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 | 9 | | 第八章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 | 11 | | 第九章 | 溢价购买关联人资产的特别规定 | 12 | | 第十章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | 13 | | 第十一章 | 附则 14 | | 南威软件股份有限公司 关联交易制度 第二条 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-036 南威软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议，于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议 已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。会前由全体董事推举 吴志雄先生主持本次会议，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为公司第五届董事会董事长、选举徐 春梅女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通 ...

1 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-040 南威软件股份有限公司 关于注销公司回购股份减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第四 届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十八次会议、于 2024 年 5 月 24 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定及公司回购方案，公司拟注销回购专 用证券账户中三年持有期限届满且尚未使用的 10,433,055 股股份，并按规定办理 相关注销手续，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登的《关于注销回购股 份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-022）。 以仅考虑本次注销导致的股本变动情况计算，本次注销事项办理完成后，公 司的股份总数将 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-035 南威软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场） 四区 3 号楼 9M 层 司聘请的律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 240,925,003 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.5130 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取 ...

南威软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （603636） 中国·泉州 二〇二四年五月 六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股 份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观 点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持 人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一 2 为维护投资者的合法权益，保障南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"南威软件"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代 理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召 开前 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-033 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二）至 5 月 27 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@linewell.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公 司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 南威软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ % ） | 8.6 | -16.4 | -3.1 | | 相对涨幅（ % ） 资料来源：海通证券研究所 | 4.9 | -18.4 | -11.3 | （更新）新签合同稳步增长，人工智能+ 数据服务战略快速推进 [Table_Summary] 投资要点： 公司研究〃南威软件（603636）2 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_QuoteInfo] -46.18% -33.18% -20.18% -7.18% 5.82% 南威软件 海通综指 2023/5 2023/8 2023/11 2024/2 | --- | |----------------------------| | | | Tel:(021)23183969 | | Email:yl11 ...