| | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | --- | | 证 | | | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 公告编号：2024-040 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 1 月 19 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 19 日～2025 年 1 月 18 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元（含）～10,000 万元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 | | |  | | | □用于转换公司可转债 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 528.86 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | 累计已回购金额 | 7,181.03 万元 | | 实际回购价格区间 ...

北京植德律师事务所 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0100 号 致：烟台艾迪精密机械股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券 法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本 所就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意 ...

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-036 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 531,297,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.3753 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾 迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 和独立董事、第五届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事 会、监事会任期均自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会 议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委 员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如 下： 一 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举宋飞先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通 过之日起三年。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》； 聘任宋飞先生为总经理，徐尚武先生、宋鸥先生、宋鹏先生为副总经理，李 1 娇云先生为副总经理兼董事会秘书，钟志平先生为财务总监，宋涛先生为公司证 券事务代表，上述人员任期自董事会审议通过之日起三年。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案聘任高级管理人员事项已经提名委员会发表明确同意意见，其中聘任 财务总监事项已经审计委员会发表明确同意意见。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第五届监事会第一次会议；会议通知 于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，以电 话和口头方式通知全体监事；；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，本次会议由全体监事共同推举孙永政先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》； 选举孙永政为公司监事会主席。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公 开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】跟踪第【371】号 01 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 【2024】跟踪第【371】号01），本次公司主体信用评级结果为"AA-"， "艾迪转债"信用评级结果为"AA-"，本次评级展望为"稳定"。本 次评级结果较前次未发生变化。 前次债券评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定； 本次债券评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定； 本次信用评级报告《2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券 上市规则》的有关规定，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股 ...

| | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | | --- | --- | --- | --- | | 证 | | | 公告编号：2024-034 | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●调整前回购价格上限：不超过人民币 20.00 元/股（含） ●调整后回购价格上限：不超过人民币 19.88 元/股（含） ●回购价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 18 日（2023 年年度权益分派除 权（息）日） 一、回购股份的基本情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于换届选举公司董事的议案》； 选举宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩（SONG YU XUAN）、付晓东、李宏 宝、冷敏娟、姜继海为公司第五届董事会董事，其中李宏宝、冷敏娟、姜继海为 独立董事 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪精密"）第四 届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开；会议通知 于 2024 年 6 月 8 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际 出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华 ...