Eddie Precision(603638)

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艾迪精密:艾迪精密2024年第一次临时股东大会材料
2024-06-11 12:19
2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 中国 • 烟台 二 0 二四年六月 山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号办公楼 9 楼会议室。 | | | | 一、会议议程 . | | --- | | 二、会议须知 | | 三、会议审议议案 . | | 1、《关于换届选举公司董事的议案》 ……………………………………………………………………… - 6 - | | 2、《关于换届选举公司监事的议案》 ………………………………………………… - 16 - | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议:2024 年 6 月 27 日(星期四)9:30; 网络投票:2024 年 6 月 27 日(星期四)采用上海证券交易所网络投票系 统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 三、会议主持人 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞先生。 四、会议审议事项 (二)宣读议案 ...
艾迪精密:艾迪精密2023年年度权益分派实施公告
2024-06-11 12:19
转债代码: 113644 转债简称:艾迪转债 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-28 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 2024/6/17 | - | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转: 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案: (1)本次差异化分红方案 根据公司 2023 年 ...
艾迪精密:艾迪精密关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-06-11 12:19
| 证券代码:603638 | 证券简称:艾迪精密 | 公告编号:2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113644 | 转债简称:艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间:2024 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点:山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份 股东大会召开日期:2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 有限公司办公楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 ...
艾迪精密:艾迪精密关于职工代表监事换届选举的公告
2024-06-11 12:19
特此公告。 特此公告。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 证券代码:603638 | 证券简称:艾迪精密 | 公告编号:2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113644 | 转债简称:艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司第四届监事会将任期届满,根据《公司法》《公司章程》的有关 规定,公司于 2024 年 6 月 11 日召开职工代表大会,选举王志凤女士为公 司第五届监事会职工代表监事,行使监事权利,履行监事义务。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东 代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司第五届监事会一致。 1 监 事 会 2024 年 6 月 12 日 ...
艾迪精密:关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告
2024-06-11 12:19
| 证券代码:603638 | 证券简称:艾迪精密 | 公告编号:2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113644 | 转债简称:艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下: | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113644 | 艾迪转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕496号)核准, 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日 ...
艾迪精密:北京植德律师事务所关于烟台艾迪精密机械股份有限公司差异化分红事项的法律意见书
2024-06-11 12:19
北京植德律师事务所 关于 烟台艾迪精密机械股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]020 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话 (Tel): 010-56500900 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于 烟台艾迪精密机械股份有限公司 致:烟台艾迪精密机械股份有限公司 北京植德律师事务所(以下简称"本所")受烟台艾迪精密机械股份有限公 司(以下简称"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》、《上市公司股份回购 规则》(以下简称《回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称《自律 ...
艾迪精密:艾迪精密第四届监事会第十五次会议决议公告
2024-06-11 12:19
| 证券代码:603638 | 证券简称:艾迪精密 | 公告编号:2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113644 | 转债简称:艾迪转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 11 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第十五次会议;会议通 知已于 2024 年 6 月 8 日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到监事 3 人,实际出席会议 3 人,会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案: 1.审议通过《关于换届选举公司监事的议案》; 选举孙永政、方志东为公司监事。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届监事会 ...
艾迪精密:关于实施2023年度权益分派时“艾迪转债”停止转股的提示性公告
2024-06-04 10:28
停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券停复牌情况:适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下: 证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-027 转债代码:113644 转债简称:艾迪转债 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113644 | 艾迪转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/11 | | | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"艾迪转债" (www.sse.com.cn)披露的《艾迪精密 2023 年年度股东大会决议公告》 (公告编号:2024-025)。 3、本次权益分派方案实施后,公司将根据《艾迪精密公开发行可 转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定对"艾迪转债"当 期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案 ...
艾迪精密:艾迪精密关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
2024-05-31 07:34
| | 证券代码:603638 | 证券简称:艾迪精密 | | | --- | --- | --- | --- | | 证 | | | 公告编号:2024-026 | | | 转债代码:113644 | 转债简称:艾迪转债 | | 2024 年 5 月,公司未进行股份回购。截至 2024 年 5 月 31 日,公司已累 计回购股份 500.13 万股,占公司总股本比例为 0.60%,购买的最高价为 14.19 元/股、最低价为 13.30 元/股,累计支付的金额为人民币 6780.93 万元(含交 易佣金等交易费用)本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定回购股份方 1 / 2 案的要求。 公司后续将根据市场情况,严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董 ...
艾迪精密:艾迪精密公司章程
2024-05-20 10:32
烟台艾迪精密机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规等有关规定,制订本章程。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第十二章 | 附则 | 46 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下称"公司")。公司由烟台艾迪精密机械有限公司依法整体变更设立,烟台艾 迪精密机械有限公司的原有股东即为公司发起人。 第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,400 万股,于 2017 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 ...