| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开"艾迪转债"2024 年第二次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等相关规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还 债券面值总额的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 公司可转换公司债券（以下简称"艾迪转债"）全体债券持有人（包括所有出 席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通 过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束力。 经 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-073 | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 烟台翔宇投资有限公司（以下简称"翔宇投资"）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.50%，其中被质押的股份累计 41,661,500 股，占其持有公司股份总数的 28.39%，占公司总股本的 4.97%。 截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公 司股票 500,458,517 股，占公司总股本的 59.70%。本次股东部分股票质 押延期办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股票 中已质押的股份总数为 41,661,500 股，占其所持股份比例为 8.32%，占 公司总股本的 4.97%。 公司于 2024 年 11 月 14 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持 有本公司的部分股份质押延期，具体事项如下。 一、本次股份质押基本情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于控股 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 533,083,475 | 99.9921 | 30,000 | 0.0056 | 11,863 | 0.0023 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 210 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

关 于 北京植德律师事务所 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0149 号 二〇二四年十一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0149 号 致：烟台艾迪精密机械股份有限公司（贵公司） 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票 ...

Investment Rating - Maintain "Overweight" rating [3] Core Views - The company's performance shows steady growth, with significant increases in both revenue and net profit in Q3 2024 [1] - Hydraulic components business performs well, and equipment updates are expected to bring incremental demand [2] - Continuous R&D investment in industrial robots, RV reducers, and cutting tools opens up new growth opportunities [2] Financial Performance - 2024Q1-Q3 revenue reached RMB 2,038 million, up 26.56% YoY, with net profit of RMB 281 million, up 32.30% YoY [1] - 2024Q3 revenue was RMB 652 million, up 39.91% YoY, with net profit of RMB 84 million, up 73.21% YoY [1] - Gross margin in 2024Q3 was 31.85%, up 0.34 percentage points YoY, while net margin was 12.90%, up 2.48 percentage points YoY [1] Business Segments - Hydraulic components revenue in H1 2024 was RMB 652 million, up 10.23% YoY [2] - Other products, including hard alloy cutting tools, industrial robots, and RV reducers, contributed RMB 197 million in H1 2024, accounting for 14.18% of total revenue [2] Industry Outlook - The implementation of equipment update policies is expected to accelerate the replacement of outdated construction machinery, benefiting the company as a leading engineering machinery accessory provider [2] R&D and Innovation - R&D expenses in 2024Q1-Q3 were RMB 94 million, with an R&D expense ratio of 4.62% [2] - The company has established specialized R&D teams for industrial multi-axis robots and hard alloy products, enhancing its independent R&D capabilities [2] Valuation and Forecast - Forecasted net profit for 2024-2026 is RMB 351 million, RMB 424 million, and RMB 503 million, respectively, with EPS of RMB 0.42, RMB 0.51, and RMB 0.60 [3] - ROE is expected to increase from 9.80% in 2024 to 11.88% in 2026 [3]

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公 司股票 500,458,517 股，占公司总股本的 59.70%。本次股东部分股票质 押及解除质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司 股票中已质押的股份总数为 41,661,500 股，占其所持股份比例为 8.32%， 占公司总股本的 4.97%。 公司于 2024 年 10 月 31 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持 有本公司的部分股份质押及部分股份解除质押，具体事项如下： 一、本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否补 | 质押起始 | 质押到 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 为限 | | | | 质权人 | | | ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份 有限公司办公楼 9 楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

| | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | --- | | 证 | | | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 公告编号：2024-063 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购股份的用途进 行变更，由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销以减少注册资 本"。 拟注销股份数量：724.7217万股，占公司总股本的0.86%。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实 施。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的 议案》。基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护广大投资者利 益，增厚每股收益，提高长期投资价值，提振投资者信心，维护资本市场稳定， 将回购股份用途由"用于股权 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月30日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》， 因公司回购股份注销、可转债转股等事项，拟对公司注册资本进行变 更，同时修订《公司章程》对应条款。该事项需提交公司2024年第三 次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并授权董事会经办具体事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司原注册资本： 838,335,003.00元。 修改前内容 修改后内容 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 83,108.7912 | | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥652,029,533.17, representing a year-on-year increase of 39.91%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥84,097,040.50, up 73.21% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥78,628,597.44, reflecting an increase of 83.33% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥2,038,230,415.19, a 26.5% increase from ¥1,610,517,420.21 in the same period of 2023[12] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥280,547,436.74, representing a 32.3% increase compared to ¥212,091,341.32 in the previous year[13] - The company reported a total profit of ¥328,023,314.20 for the first three quarters of 2024, up 31.9% from ¥248,706,134.15 in 2023[13] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.1, a 66.67% increase compared to the same period last year[2] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.1, marking a 66.67% increase year-on-year[6] - Basic earnings per share rose to ¥0.34 in 2024 from ¥0.25 in 2023, reflecting a 36% increase[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,437,137,827.42, a 9.29% increase from the end of the previous year[3] - The company's current assets amounted to CNY 3,586,981,153.83, up from CNY 3,090,007,833.48, indicating an increase of about 16.1%[9] - Total liabilities increased to CNY 3,022,544,933.35 from CNY 2,559,913,897.40, representing a growth of approximately 18.1%[10] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 3,413,163,465.57 from CNY 3,328,831,784.42, indicating an increase of about 2.5%[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥97,682,142.72, a significant increase of 761.86% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities generated ¥97,682,142.72, a significant recovery from a negative cash flow of -¥14,758,770.59 in the same period last year[14] - The company recorded a net cash inflow from operating activities of ¥1,308,981,736.59, compared to ¥970,726,839.80 in the same period last year[14] - The net cash flow from investing activities was 233,134,258.01 CNY, a significant increase from 37,518,546.78 CNY in the previous year[15] - Cash inflow from financing activities totaled 635,881,235.15 CNY, compared to 541,480,708.29 CNY in the same period last year[15] - The net cash flow from financing activities was -528,222.62 CNY, an improvement from -11,870,654.56 CNY year-over-year[15] Market Conditions and Sales - The increase in revenue and profit is primarily attributed to improved market conditions and increased sales volume[5] - Sales revenue from goods and services received cash of ¥1,218,700,237.50, an increase from ¥945,508,189.18 in the previous year[14] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥94,186,537.98, up 20.9% from ¥77,840,813.67 in 2023[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 2.48%, an increase of 0.98 percentage points compared to the previous year[2] - Other income surged to ¥30,792,189.25, compared to ¥9,849,659.89 in the previous year, marking a 212.5% increase[12]