上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 致:彤程新材料集团股份有限公司 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受彤程新材料集团股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《彤程新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 407,953,098 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 68.3006 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大 厦 25 层 2501 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 | 一、2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | 四、议案二：2023 年度监事会工作报告 14 | | 五、议案三：2023 年年度报告全文及摘要 18 | | 六、议案四：2023 年度财务决算报告 19 | | 七、议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 24 | | 八、议案六：关于公司董事 2023 年度薪酬确认和 2024 年度薪酬方案的议案 26 | | 九、议案七：关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 27 | | 十、议案八：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 28 | | 十一、议案九：关于公司 2024 年度预计融资担保额度的议案 29 | | 十二、议案十：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 37 | | 十三、议案十一：关于提请 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月 的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情 况公告如下： 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 1,405,217 股， 占公司目前总股本的 0.23%，购买最高价格为 29.53 元/股，最低价格为 24.43 元/ 股，已支付的总金额为人民币 37,085,024.75 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"）、华奇（中 国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"）、上海彤程电子材料有限公司（以下简称 "彤程电子"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保 金额为人民币 3.6 亿元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 38,823 万元；公司本 次为彤程电子提供的担保金额为 5,400 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为 83,811 万元；公司本次为华奇化工提供的担保金额为 1 亿元，公司实际为华奇化工提 供的担保余额为 15,000 万元。 ...

司总 评 | --- | --- | |-------------------------------------------|------------| | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ 市场数据日期 | 2024-04-30 | | 收盘价（元） | 29.35 | | 总股本（百万股） | 599.83 | | | | | 流通股本（百万股） | 594.07 | | 净资产（百万元） | 3459.18 | | 总资产（百万元） | 7589.74 | | 每股净资产 (元) | 5.77 | S0190520010003 吉金 jijin@xyzq.com.cn S0190522030003 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | ＄ 会计 zy 年 c 度 wzb\| 主要财务指标＄ | 2023 | 2024E ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for Tongcheng New Materials (603650.SH) with a current price of 29.35 CNY [1]. Core Views - The recovery of the tire business is expected, and electronic materials are steadily advancing [1]. - The company achieved significant growth in Q1 2024, with revenue of 782 million CNY, a year-on-year increase of 17.57%, and a net profit attributable to shareholders of 144 million CNY, up 74.29% year-on-year [10]. - The company is a leader in semiconductor photoresists, and its product series is expected to gradually ramp up production [10]. - The company is actively developing biodegradable materials and enhancing its product brand strength [10]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, the special rubber additive business generated 597 million CNY, and the electronic chemicals business contributed 156 million CNY, exceeding market expectations [10]. - The company forecasts net profits attributable to shareholders of 516 million CNY in 2024, 615 million CNY in 2025, and 761 million CNY in 2026, with corresponding PE ratios of 34, 29, and 23 [10][19]. Business Development - The company has completed the development of several models of ArF photoresists, which are now in mass production and expected to ramp up in Q2 2024 [10]. - Subsidiary Beixu Electronics is the first domestic manufacturer of positive photoresists for array applications, with a production capacity of 8,000 tons per year [10]. - The company is advancing its biodegradable materials business, developing products for various applications, including agricultural films and food packaging [10]. Market Position - The company is positioned as a leader in the domestic photoresist industry, with a strong technical reserve and ongoing development of new customers [10]. - The report highlights the company's competitive advantage in stable supply and technology leadership in the domestic market [10].

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-034 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营 1 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 生产量（吨） 销售量（吨） 营业收入（万元） 特种橡胶助剂 35,935.72 38,102.54 59,717.26 电子化学品 3,545.33 3,673.99 15,619.39 全生物降解材料 - 2,677.20 2,906.03 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务为新材料的研 发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求， 现将公司 2024 年一季度主要业务板块经营数据披露如下： 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）2024 年一 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603650 证券简称：彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 ZHANG NING、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱文 卿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 ...

新产品、新客户持续突破，ArF 光刻胶二季度有望起量 [Table_Industry] 请务必阅读正文之后的重要声明部分 公司点评 彤程新材（603650.SH）/电子 证券研究报告/公司点评 2024 年 4 月 25 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------ ...