合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 與情管理制度 二〇二四年十二月 1 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 | | 第三章 各类舆情信息的处理原则及措施 | | 第四章 责任追究 | | 第五章 附则 | 2 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 3 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-109 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于2024 年11月29日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上 作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知 悉与会议所审议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》 公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生三人为公司第五届 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-115 2024 年 12 月 3 日 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合敞口授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合敞口授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意 公司（含子公司）向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合敞口授信额度（包 括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）。上述敞口授信总 额度不等于公司实际融资金额，最终以相关各家银行实际审批的敞口授信额度为 准，各银行实际敞口授信额度可在总额度范围内相互调剂，具体融资金额将视公 司及子公司运营 ...

目 录 1 重大信息内部报告制度 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年十二月 0 | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 重大信息的范围 | റ | | 第三章 重大信息内部报告流程 . | | | 第四章 保密义务及法律责任……………………… | | | 第五章 附则 ... | | 第一章 总则 第一条 为了保证合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露的及时、准确、完整，改善和提高投资者关系管理，根据《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》及《合肥泰禾智 能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司信息披露管理 办法》，特制定《合肥泰禾智能科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生可能对公司证 券交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人 员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过董事会秘书 向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章 程 目 录 | | 覚 | ー市 | 解散和清算 . | | --- | --- | --- | --- | | 第- | 一意 | | 修改章程 | | 第一 | 一二章 | 时 | ரி 50 . | 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则…… | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | | 股东 | 第一节 | | 股东会的一般规定 . | 第二节 | | 股东会的召集 . | 第三节 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 股东会的召开 . | 第五节 | | 股东会的表决和决议 | 第六节 | | 第五章 董事会. | | | 董事 | 第一节 | | 第二节 | 独立董事 | | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股东、董事、监事及高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 持股变动的禁止情况 | 3 | | 第三章 | 信息申报与披露 | 7 | | 第四章 | 法律责任 | 10 | | 第五章 | 附 则 | 10 | 股东、董事、监事及高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 ...

本次现金管理受托方：国元证券股份有限公司、广发银行股份有限公司、 广发银行股份有限公司 本次现金管理产品类型：本金保障型浮动收益凭证、保本浮动收益型结构 性存款、保本浮动收益型结构性存款 本次现金管理的金额：4,000.00 万元、3,900.00 万元、6,400.00 万元 本次现金管理的期限：2024 年 11 月 29 日至 2025 年 5 月 29 日、2024 年 11 月 29 日至 2025 年 2 月 27 日、2024 年 11 月 29 日至 2025 年 5 月 26 日 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-108 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰禾智能"）及控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称"卓海 智能"） （二）资金来源 1、募集资金的来源 公司本次现金管理的资金全部来源于非 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日 收到公司控股股东、实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》， 获悉上述股东向阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）协议转 让的18,773,220股股份已完成过户登记手续，具体情况如下： 一、股份协议转让事项概述 2024年10月18日，公司控股股东、实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、 唐麟先生、王金诚先生与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳光新能源签署了 《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份 转让协议》"）；同日，许大红先生及其一致行动人杨亚琳女士与阳光新能源签署 了《表决权放弃协议》，葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权 委托协议》。前述协议约定公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生拟分别将其持有的公司14,150,808股股份、1,55 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-107 | 金额单位：万元 | | --- | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司 及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发 行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相 关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾智能关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-105 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营活动正常，内外部经营环境、行业政策等均 未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的事项。 （二）重大事项情况 公司控股股东及实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生于2024年10月18日与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳光新能源开 发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）签署了《关于合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）；同日，许大红 先生及其一致行动人杨亚琳女士与阳光新能源签署了《表决权放弃协议》，葛苏 徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》。前述协议约定公 司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生拟分别将其持有的公司 1 一、股票交易异常波动的具体情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年11月 1日、11月4日、11月5日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根 据《上海证券交 ...