合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，积极履行各项职责，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法 进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作 用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历情况 方达夫：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，高级律师。 历任合肥市第十四届、第十五届政协委员，合肥仲裁委员会仲裁员，合肥市劳动 争议仲裁委员会兼职仲裁员，安徽财经大学法律硕士生实践导师，民革安徽省内 部监督委员会委员等。现任安徽皖和律师事务所合伙人、执行主任。于 20 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，积极履行各项职责，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法 进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作 用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。因公司董事会 改选，本人已于 2024 年 12 月 18 日起卸任公司独立董事。现将 2024 年度（2024 年 6 月 7 日—2024 年 12 月 18 日）履职情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，不存在与公司及主 要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能 ...

公司代码：603656 公司简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-017 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备的议案》。公司依据《企业会计准则》以及公司相关会 计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年度财务状况、资产价值与经营成 果，对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资 产减值准备。具体情况如下： 一、计提减值准备概述 经公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和减值测试后，公司 2024 年度预计对相关资产计提减值准备合计 5,830,779.87 元，具体明细如下： | 项目 | | ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，合肥泰禾智能 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨学志 先生、王素玲女士、方达夫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-028 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补流以及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项募投项目：鉴于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行股票募投项目"智能装车成套装备产业化项目"已 建设完毕并达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项，并将该募投项目 节余资金扣除已签订合同尚未支付的合同尾款 448.37 万元后的剩余金额 595.87 万元（具体金额以资金划转日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营活动。 本次拟延期募投项目：根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研 究，为了维护全体股东和公司的利益，公司拟将"研发中心建设项目"达到预定 可使用状态日期调整至 2026 年 3 月。 本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延 期事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-026 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过 35,000.00 万 元，在额度内可以滚动使用。 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。 授权期限及投资期限：本次使用闲置自有资金购买理财产品的额度有效 期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述有效期内，公司 购买的单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的 前提下，使用不超过 35,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于预计对外出租部分厂房的公告 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 为盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第 九次会议，审议通过了《关于预计对外出租部分厂房的议案》，同意开展对外出 租部分厂房工作，预计新签订出租协议总金额不超过 2,000.00 万元，交易标的资 产包括位于肥西经济开发区新港南区江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能产业园（新 港基地）部分闲置厂房、合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东 北角泰禾卓海智能产业园部分闲置厂房、合肥经开区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号泰禾智能产业园（桃花基地）部分闲置厂房。上述出租事项将参考租赁市场 情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请董事会授权公司管理层负责具 体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自董事会审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议 案》。根据公司 2025 年度整体生产经营计划，为保障公司业务发展，节约财务费 用、降低风险、加强资金管理，拟由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具 累计总额度不超过人民币 500.00 万元（含本数）的保函。现将相关内容公告如 下： 一、实施方案 1、代开保函额度 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-025 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于为子公司代为开具保函的公告 3、子公司范围 目前已成立的纳入合并范围内的子公司，以及在有效期限内新成立的或新纳 入合并报表范围内的子公司。 1 公司主要子公司具体信息详见附表。 4、风险控制措施 由公司（含子公司）代子公司向银行等金融机构申请开具累计总额度不超过 人民币 500.00 万元的保函。 公司将通过加强保函管理、加强财务和内审的内部控制措施，及 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东回报规划 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划着眼于公司长远和可持续发展，并平衡股东的合理回报。在综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司未来三年盈利能力、现金流量状况、项目投资需求、银行信贷环境等 情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策 的持续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定以符合相关法律法规、监管 ...