金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十五日 1 | 2023 年年度股东大会会议议程及相关事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 5 | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 | | 13 | | 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 | | 18 | | 议案四：公司 2023 年年度报告全文及摘要 | | 22 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | 23 | | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | | 24 | | 议案七：关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案 | 27 | | | 议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 | 28 | | | 议案九：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | 29 | | | 议案十：关于 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Add" (maintained) with a target price not specified [2] Core Views - The company experienced a revenue decline of 5.28% year-on-year in 2023, with a net profit attributable to shareholders dropping by 74.58% [8] - The company is actively expanding its diversified business related to its core operations, particularly in the motor business, to mitigate the pressure on its main assembly business [8] - The company aims to improve its customer structure by transitioning from reliance on a single major client to a multi-client model, preparing for future expansion in diversified cleaning appliance production [8] Financial Summary - In 2023, the company reported total revenue of 1.82 billion yuan and a net profit of 25 million yuan [8] - The gross margin for 2023 was 12.58%, a decrease of 1.73 percentage points year-on-year, while the net margin was 1.49%, down 4.36 percentage points [8] - The company’s operating cash flow for 2023 was negative 90 million yuan, a decline of 126.35% year-on-year [8] - The projected net profit for 2024-2026 is estimated at 70 million, 90 million, and 120 million yuan respectively, with corresponding dynamic P/E ratios of 43.3x, 32.1x, and 25.1x [8][11] Market Performance - The company’s stock price as of the report date was 21.68 yuan, with a 52-week high of 21.68 yuan and a low of 7.72 yuan [2] - The company’s total market capitalization is approximately 2.98 billion yuan [2] Business Operations - The company is focusing on enhancing its supply chain system for vacuum cleaner assembly and increasing the self-manufacturing rate of components [8] - The company has established a wholly-owned subsidiary in Suzhou for vacuum cleaner motor research, production, and sales, which is still in the development phase [8]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-037 金华春光橡塑科技股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动较大，敬请广大投资者注 意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 (四)其他股价敏感信息 经公司核实，未发现 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-032 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票通知债权人的公告 二、需债权人知晓的相关信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《春光科技 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024- 031）、《春光科技关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》 （公告编号：2024-033）。 根据上述议案，由于 2023 年度公司层面业绩考核不达标，故 2022 年限制性股 票激励计划首次授予第二个解除限售期以及 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-026 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括 但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购） 或美元换汇定期理财。 投资金额：拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授 权期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度，该笔资金授权期限内可滚动使 用。 履行的审议程序：金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 特别风险提示：公司委托理财产品的投资范围主要是安全性高、流动性好、 低风险的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 产品收益可能受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。公司应当积极通过资 产重组等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （四）本款第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员。 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-027 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发 布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"）， 及于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下 简称"解释16号"）的规定，而对公司会计政策进行相应变更。 ● 本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布了解释17号，解释17号规定，"关于售后租回交易 的会计处理"的内容允许企业自发布年度提前执行。 2022年11月30日，财政部发布了解释16号，解释16号规定，"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"公司于2023年1月 1日起施行。 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定 本工作制度。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： （一）战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 （ ...

公司代码：603657 公司简称：春光科技 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金华春光橡 塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晋涛、 张忠华、周国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨晋涛、张忠华、周国华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...