金华春光橡塑科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监 | ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-043 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-040 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,882,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.6789 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。 (五) 公司董事、监事和 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：金华春光橡塑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受金华春光橡塑科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

2023 年年度报告 2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司2023年度利润分配预 案。公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东（金华春光橡塑科技股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利1元（含税） ，不以资本公积金转增股本，不派送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。以上利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议 批准。 五、 前瞻性陈述的风险声明 公司代码：603657 公司简称：春光科技 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 208 2023 年年度报告 重要提示 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人陈正明、主管会计工作负责人吕敬及会计机构负责人（会计主管人员）章艳菁声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不 ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, excluding the repurchase account, based on the total share capital as of the dividend record date[5]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert capital reserves into share capital[5]. - The total cash dividend amount for the fiscal year is projected to be ¥13,669,825.00, which represents 54.69% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[131]. - The company has established a three-year shareholder return plan (2022-2024) to enhance shareholder value and promote long-term investment[127]. - The company is committed to enhancing shareholder value, with plans to distribute dividends amounting to 100 million CNY in the upcoming fiscal year[109]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,819,984,272.20, a decrease of 5.28% compared to CNY 1,921,419,140.81 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 24,996,429.46, reflecting a significant decline of 74.60% from CNY 98,412,131.19 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.18, down 75.34% from CNY 0.73 in 2022[26]. - The weighted average return on equity decreased to 2.43% in 2023, down 7.11 percentage points from 9.54% in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,957,797,877.97, a decrease of 10.05% from CNY 2,176,482,551.02 at the end of 2022[25]. Operational Highlights - The company has established six production bases in Jinhua, Suzhou, Malaysia, and Vietnam to enhance responsiveness to customer needs and reduce transportation costs[54]. - The company has implemented a QR code traceability system to improve inventory management efficiency and product quality control[54]. - The company has established a joint venture in Vietnam with Suzhou Yongjie Motor Co., Ltd. to improve the supply chain for vacuum cleaner OEM business[40]. - The company acquired the remaining 45% equity of Suzhou Shangteng, making it a wholly-owned subsidiary to enhance industrial synergy[36]. - The company plans to invest CNY 185 million to establish a clean electrical appliance production base in Vietnam, with site selection and registration completed[39]. Market Trends and Demand - The global vacuum cleaner market's consumer demand is a key driver for the company's sales of vacuum cleaner hoses and accessories[42]. - The clean appliance market continues to grow, providing a broad market prospect for the hose industry[81]. - The demand for vacuum cleaners is driven by global population growth, rising economic levels, and increased awareness of indoor air quality and health[81]. - The retail sales of cleaning appliances in China amounted to 34.4 billion yuan in 2023, with a year-on-year increase of 6.8%, while retail volume decreased by 0.5% to 25.34 million units[43]. - The Chinese cleaning appliance market is projected to grow steadily, reaching 85.2 billion yuan by 2026, driven by increasing consumer demand and industry concentration[43]. Research and Development - The company has established a strong technical innovation capability and a complete quality control system, positioning itself as a technology leader in the cleaning appliance hose industry[49]. - The company’s total R&D investment for the period was CNY 64,632,239.04, accounting for 3.55% of total revenue[67]. - Research and development expenses slightly decreased by 1.73% to CNY 64,632,239.04, indicating a reduction in R&D investment[56]. - The number of R&D personnel is 324, representing 11.61% of the total workforce[68]. - The company is focusing on high-end, intelligent, and energy-saving product development in response to market trends[82]. Governance and Compliance - The company has established effective communication channels with investors, including a dedicated investor hotline and an interactive platform[100]. - The company has strengthened the awareness of information disclosure responsibilities among its directors and senior management, improving the quality and transparency of disclosures[100]. - The company held a total of 10 supervisory board meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[99]. - The independent directors have actively participated in major business decisions, enhancing the company's governance structure and operational capabilities[99]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[113]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, primarily influenced by oil prices, which could impact profitability and stable operations[93]. - The company operates in a highly competitive market with many players, particularly in Jiangsu, Guangdong, and Zhejiang provinces, which may affect pricing and market share if core competitive advantages are not maintained[93]. - The company has a high customer concentration risk, which could adversely affect operations if major customers reduce procurement or face operational challenges[94]. - The company's export revenues are significantly affected by foreign currency exchange rates, particularly if the RMB appreciates or experiences high volatility[95]. - The company has recognized goodwill of approximately 5.36 million yuan from the acquisition of Suntone in Vietnam, which is subject to annual impairment testing[95]. Employee and Management - The company has a total of 2,791 employees, with 953 in the parent company and 1,838 in major subsidiaries[123]. - The company’s employee compensation policy is designed to be fair and market-oriented, ensuring transparency in salary structures[124]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management was 5.8296 million RMB[112]. - The company emphasizes the importance of employee training and development, implementing a structured training system to enhance management innovation capabilities[125]. - The company’s senior management evaluation mechanism is overseen by the remuneration and assessment committee, ensuring alignment with performance conditions[136]. Financial Management - The company has not engaged in any entrusted financial management or entrusted loan activities during the reporting period[184]. - The total amount of raised funds from the initial public offering was RMB 443.04 million, with RMB 394.99 million utilized by the end of the reporting period, achieving a utilization rate of 101.70%[186]. - The company has not reported any changes in the status of previously disclosed temporary announcements[180]. - The total amount of guarantees provided by the company, excluding those for subsidiaries, is zero, indicating no financial risk from guarantees[182]. - The company has not reported any impairment provisions for entrusted financial management or loans[185].

一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式 回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《春光科技关 于以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-007）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-039 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | | ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603657 证券简称：春光科技 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 364,023,793.31 | -11.22 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,044,937.51 | -124.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -4,450,172.99 | -125.96 | | ...

关于《金华春光橡塑科技股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的回函 金华春光橡塑科技股份有限公司: 贵公司发来的《金华春光橡塑科技股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》已收悉,经认真自查核实,现回复如下: 作为金华春光橡塑科技股份有限公司的控股股东,截至目前,本公司未筹 划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项,亦不存在其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大 事件,或涉及贵公司应予以披露而未披露的重大信息。 在股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复! (本页无正文,为《关于金华春光橡塑科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回函》的签署页) 控股股东: ATT 关于《金华春光橡塑科技股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的回函 金华春光橡塑科技股份有限公司: 贵公司发来的《金华春光橡塑科技股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》已收悉,经认真自查核实,现回复如下: 作为金华春光橡塑科技股份有限公司的实际控制人,截至目前,本人未筹 划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项，亦不存在 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-038 金华春光橡塑科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 24 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动较大，敬请广大投资者注 意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 24 日连续三个交易日内收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 ...