关 于 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 春光科技 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的 或用途。本所同意，公 ...

二〇二四年一月三日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于公司 | 2024 年度日常关联交易预测的议案 | 5 | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-080 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票 回购注销实施公告 重要内容提示： 回购注销原因：金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"春光 科技"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 4 名员 工和预留授予的 1 名员工已离职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，由公司回购注销其已获授但 尚未解除限售的限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 107,500 | 107,500 | 2023-12-22 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对公司 ...

关 于 国浩律师（杭州）事务所 金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 致：金华春光橡塑科技股份有限公司 根据金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"春光科技"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-075 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会 议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司 2024 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2023-077）。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事陈正明、张春霞、陈凯 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"春光科技"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事陈正明、张春 霞、陈凯回避表决后，该项议案由 4 名非关联董事表决，该项议案以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权获得通过。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上 对相关议案回避表决。 公司独立董事事先审核了《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》， 发表了事前认可意见，认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易事项系公司经营 所需，属于正常的商业交易行为；交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照 市场价格确定，不存在违反公开、公平、公正的原则；关联交易对公司的独立性没 有不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们同意将该 1 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事 公司预计的 2024 年度日常关联交易事项系公司经营所需，属于正常的商 业交易行为；交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照市场价格确定， 不存在违反公开、公平、公正的原则；关联交易对公司的独立性没有不利影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们同意将该议案提交 公司第三届董事会第十六次会议审议。 独立董事：杨晋涛、张忠华、周国华 2023 年 12 月 13 日 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断立场，就拟 提交至公司第三届董事会第十六次会议审议的议案及文件、资料，进行了认 真审阅与核查，就相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》的事前认可意见 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-079 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-076 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司 2024 年 度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2023-077）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 2023 年 12 月 14 日 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知和会议材料于 2023 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023年12月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席黄颜芳女士主持。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预测 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-078 1、本次拟在越南新设立的全资孙公司尚未办理完成工商注册登记相关手续， 在越南设立全资孙公司及项目投资事项尚待中国国内相关政府部门审批或备案 以及完成越南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否通过相关审批以及最终 通过审批的时间均存在不确定性风险。 一、对外投资概述 重要内容提示： ●投资标的名称：公司拟在越南新设全资孙公司投资建设越南清洁电器生产 基地（以下简称"项目"） ●投资金额：项目预计总投资约人民币 1.85 亿元，具体将根据项目实际进展 分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。 ●相关风险提示： 2、本项目具体投资建设，涉及的环保、规划、建设施工等尚需办理越南政 府有关部门备案或审批手续，该等手续能否通过相关审批以及最终通过审批的时 间均存在不确定性风险。同时，项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况、 市场环境、国家政策、法律法规等变化，使项目建设规划、总投资规模、建设期 限等发生调整或变更的风险。项目建成后，可能还会受宏观经济环境、行业政策 变化、原材料价格波动、市场竞争、客户拓展、实际订单情况等因素影响，投资 项目效益 ...