三祥新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张恒金作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 张恒金先生，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任福建 省寿宁县南阳中学教师、寿宁县第一中学教师、寿宁县委党校法学高级讲师（已 退休）、福建博知律师事务所专职律师。 （二）独立性情况的说明 本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，就本人、配偶、子女及主 要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来公司情况等进行自查， 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存 ...

Grant Thornton 致同 三祥新材股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贵手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.uov.on）"进行查询 "一" 致同 - D el | . | 求 | | --- | --- | | . ﺑ | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-98 | ant Thornton 致同 n a strum and of ( ) in the see to com 审计报告 致同审字(2024)第 351A011559 号 三祥新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了三祥新材股份有限公司(以下简称三祥新材公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈兆迎先生、独立董事张恒金先生 及董事杨辉先生 3 名成员组成，其中陈兆迎先生担任审计委员会主任委员（会计 专业人士）。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开 4 次会议，会议召开及审议议案情况如 下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 19 | 1、关于公司 | 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | 审计委员会第 | 日 | | | | | 2、关于公司 | 2022 年度内部控制评价报告的议 | | 八次会议 | | | | | 案 | 3、关于续聘公司 | 年审计机构的议案 2023 | | 第四届董事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 27 | 1、关于 2023 | 年第一季度报告的议案 2、关于审 | | 审计委员会第 | 日 | | | | | ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-020 三祥新材股份有限公司 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关 于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了同意的独立 意见。 2、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届监事会第七次临时会议，审议通过《关于 <三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实 股票期权注销数量：830,844份 限制性股票回购注销数量：674,730股 施考核管理办法>的议案》和《关于核查<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 4 月 8 日至 2022 年 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-013 三祥新材股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 4 月 8 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会对《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为： （1）公司 ...

关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：三祥新材股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0593-5518572 Grant Thornton 致同 H 可 A 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"底进人"往最全计算行全线一直营平台 【hqx//xxx/xxx/xxxx/ 录 关于三祥新材股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A007769号 三祥新材股份有限公司全体股东: 我们接受三祥新材股份有限公司(以下简称"三祥新材公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三祥新材公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A011 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-019 三祥新材股份有限公司 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第 四届董事会第二十五次会议审议了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，现将有关情况公告如下： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生 效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经 理杨辉先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长夏鹏先生担任审计委员会 委员，与陈兆迎（主任委员）、张恒金先生共同组成公司第四届董事会审计委员 会，夏鹏先生担任审计委员会委员 ...

三祥新材股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并 修改<公司章程>的议案》，相关事项如下： 一、增加注册资本 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-015 公司股票期权激励计划 2023 年第三季度、2023 年第四季度及 2024 年第一 季度合计行权 424,784 股，增加注册资本 424,784 元，公司注册资本从 423,593,082 元增至 424,017,866 元。公司股份总数从 423,593,082 股增至 424,017,866 股。 二、公司章程修订情况 根据上述股份变动情况，注册资本发生变化，同时为了进一步提升公司规范 运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法 律、法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》部 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-023 三祥新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交 ...

Grant Thornton 致同 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) _您可使用手机"扫一扫"_ 目 录 关于三祥新材股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 三祥新材股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 l":" Grant Thornton 致同 司会计师墓各所 (特殊曾通会伙 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 三祥新材股份有限公司全体股东: 我们接受三祥新材股份有限公司(以下简称"三祥新材公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三祥新材公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A011559 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,三祥新材公司编制了本专项说明所附的三祥新材股份 有限公司 2023年度非经营性资金 ...