三祥新材股份有限公司监事会 关于公司注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的核查意见 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三祥新材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，发表核查意见如下： 鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次和预留授予部分激励 对象因被选举为监事、个人原因离职不再符合激励对象条件，同时，首次授予第 二个行权/解除限售期和预留授予第一个行权/解除限售期公司层面业绩未达到考 核目标，需对涉及的部分股票期权进行注销和部分限制性股票进行回购注销。公 司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》 的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次注销830,844份股票期权 和回购注销674,730股限制性股票。 （以下 ...

Grant Thornton 致同 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) _您可使用手机"扫一扫"_ 目 录 关于三祥新材股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 三祥新材股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 l":" Grant Thornton 致同 司会计师墓各所 (特殊曾通会伙 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 三祥新材股份有限公司全体股东: 我们接受三祥新材股份有限公司(以下简称"三祥新材公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三祥新材公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A011559 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,三祥新材公司编制了本专项说明所附的三祥新材股份 有限公司 2023年度非经营性资金 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届满，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开职工代表 大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举黄妃女士为公司第五届职工代表 监事（简历详见附件）。本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 特此公告。 三祥新材股份有限公司监事会 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-011 三祥新材股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事公告 2024 年 4 月 20 日 附件: 职工代表监事简历 黄妃女士，女，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。2003 年加入本公司，历任公司市场部物流科科长、人力资源部副部长； 现任公司办公室主任、公司工会主席。黄妃女士持有已获授但尚未行权的股 票期权 17,640 份，持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 17,64 ...

Grant Thornton 致同 世同会 三祥新材股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mg.gs.n）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mol.gov.n) "报告编码: 京24kW40V0 Grant Thornton 致同 理却依法) 送外観烂十分回家 北京 朝阳区建国门 击广场5星 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A011558 号 三祥新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了三祥新材股份有限公司(以下简称三祥新材公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定, ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-017 三祥新材股份有限公司 2024 年 4 月 18 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授 信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经 营情况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资 产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。 一、2024 年度银行综合授信情况 公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的银行综合授信额度 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属 子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵 押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、 银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸 被担保人：三祥新材股份有限公司所属子公司 本次担保金额不超过 5 亿元 本次担保是否有反担保：否 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-018 三祥新材股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"或"致同会计师事务所"） 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 上年度末合伙人数量：225 名 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第 四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第二十四次会议分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

Grant Thornton 致同 政同会 关于三祥新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码：京24股5LT3L2 目 录 关于三祥新材股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 三祥新材股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 t and the subject of 致同专字(2024)第 351A007770 号 三祥新材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三祥新材股份有限公司(以下简称 三祥新材公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制2023 ...

三祥新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张恒金作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 张恒金先生，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任福建 省寿宁县南阳中学教师、寿宁县第一中学教师、寿宁县委党校法学高级讲师（已 退休）、福建博知律师事务所专职律师。 （二）独立性情况的说明 本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，就本人、配偶、子女及主 要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来公司情况等进行自查， 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人詹俊森，已充分了解并同意由提名人三祥新材股份有限公司董事会提 名为三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三祥新材股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-019 三祥新材股份有限公司 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第 四届董事会第二十五次会议审议了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，现将有关情况公告如下： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生 效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经 理杨辉先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长夏鹏先生担任审计委员会 委员，与陈兆迎（主任委员）、张恒金先生共同组成公司第四届董事会审计委员 会，夏鹏先生担任审计委员会委员 ...