证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-017 三祥新材股份有限公司 2024 年 4 月 18 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授 信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经 营情况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资 产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。 一、2024 年度银行综合授信情况 公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的银行综合授信额度 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属 子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵 押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、 银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸 被担保人：三祥新材股份有限公司所属子公司 本次担保金额不超过 5 亿元 本次担保是否有反担保：否 ...

三祥新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人童庆松作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 童庆松先生，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授（博 士，特聘岗位）。2005 年获得厦门大学博士学位，现任三祥新材第四届独立董 事。1985 至今先后担任福建师范大学助教、讲师、副教授、四级教授、三级教 授、二级教授、系主任助理(系聘)、系副主任(校聘)、省高校工程中心负责人等 职务。兼任全国电工电子产品与系统环境标准化技术委员会绿色供应链国家标准 工作组委员、中国电子节能技术协会专业委员会标准专家委 ...

三祥新材股份有限公司 证券代码：603663 公司简称：三祥新材 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 三祥新材、本公司、公司、上市公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司 年股票期权与限制性股 2022 | | | | 票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 | | | | 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权或限制性股票的 | | | | 公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员 | | 授权日、授予日 | 指 | 公司向 ...

三祥新材股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由福建三祥工业新材料有限公司依法整体变更设立；经福建省对外贸易 经济合作厅出具的闽外经贸外资[2012]91号《福建省对外贸易经济合作厅关于同 意福建三祥工业新材料有限公司改制为三祥新材股份有限公司的批复》批准，并 由福建省人民政府颁发了商外资闽府股份字[1991]0001号《中华人民共和国外商 投资企业批准证书》，于2012年3月30日在福建省市场监督管理局注册登记,于 2016年4月5日取得统一社会信用证，证书代码为：91350000611157883K。 1 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-025 三祥新材股份有限公司 （二） 会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@fjsx.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩 暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-022 公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1-12 月各项资产合计计提减值准备 5,807.69 万元，具体情况如下： 单位：人民币 万元 三祥新材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 公司计提资产减值准备的议案》，为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保 会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定， 拟对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备 的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围 内截至 2023 ...

三祥新材股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （情形1：适用于上交所主板）有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为 人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发 行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。 上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字 （2021）1100024 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目10,527.53万元，尚未 使用的金额为11,305 ...

二、部分独立董事任期届满六年离任 公司现任独立董事陈兆迎先生、张恒金先生于 2018 年 4 月 19 日起任职公司 独立董事连任公司独立董事时间达到六年，任期届满，独立董事陈兆迎先生、张 恒金先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。 辞职后，陈兆迎先生、张恒金先生将不在担任公司的任何职务。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-026 三祥新材股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举暨部分独立董事任 期届满六年离任的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期将 于 2024 年 4 月 26 日届满，公司已于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提 名的议案》《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》； 第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举 ...

Grant Thornton 致同 世同会 三祥新材股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mg.gs.n）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mol.gov.n) "报告编码: 京24kW40V0 Grant Thornton 致同 理却依法) 送外観烂十分回家 北京 朝阳区建国门 击广场5星 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A011558 号 三祥新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了三祥新材股份有限公司(以下简称三祥新材公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定, ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-018 三祥新材股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"或"致同会计师事务所"） 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 上年度末合伙人数量：225 名 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第 四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第二十四次会议分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...