三祥新材股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2023 年度年担任审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务基本情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈兆迎先生、独立董事张恒金先生 及董事杨辉先生 3 名成员组成，其中陈兆迎先生担任审计委员会主任委员（会计 专业人士）。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开 4 次会议，会议召开及审议议案情况如 下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 19 | 1、关于公司 | 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | 审计委员会第 | 日 | | | | | 2、关于公司 | 2022 年度内部控制评价报告的议 | | 八次会议 | | | | | 案 | 3、关于续聘公司 | 年审计机构的议案 2023 | | 第四届董事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 27 | 1、关于 2023 | 年第一季度报告的议案 2、关于审 | | 审计委员会第 | 日 | | | | | ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-020 三祥新材股份有限公司 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关 于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了同意的独立 意见。 2、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届监事会第七次临时会议，审议通过《关于 <三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实 股票期权注销数量：830,844份 限制性股票回购注销数量：674,730股 施考核管理办法>的议案》和《关于核查<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 4 月 8 日至 2022 年 ...

关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：三祥新材股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0593-5518572 Grant Thornton 致同 H 可 A 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"底进人"往最全计算行全线一直营平台 【hqx//xxx/xxx/xxxx/ 录 关于三祥新材股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A007769号 三祥新材股份有限公司全体股东: 我们接受三祥新材股份有限公司(以下简称"三祥新材公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三祥新材公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A011 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-019 三祥新材股份有限公司 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第 四届董事会第二十五次会议审议了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，现将有关情况公告如下： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生 效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经 理杨辉先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长夏鹏先生担任审计委员会 委员，与陈兆迎（主任委员）、张恒金先生共同组成公司第四届董事会审计委员 会，夏鹏先生担任审计委员会委员 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-013 三祥新材股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 4 月 8 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会对《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为： （1）公司 ...

三祥新材股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并 修改<公司章程>的议案》，相关事项如下： 一、增加注册资本 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-015 公司股票期权激励计划 2023 年第三季度、2023 年第四季度及 2024 年第一 季度合计行权 424,784 股，增加注册资本 424,784 元，公司注册资本从 423,593,082 元增至 424,017,866 元。公司股份总数从 423,593,082 股增至 424,017,866 股。 二、公司章程修订情况 根据上述股份变动情况，注册资本发生变化，同时为了进一步提升公司规范 运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法 律、法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》部 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-023 三祥新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交 ...

Grant Thornton 致同 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) _您可使用手机"扫一扫"_ 目 录 关于三祥新材股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 三祥新材股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 l":" Grant Thornton 致同 司会计师墓各所 (特殊曾通会伙 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 三祥新材股份有限公司全体股东: 我们接受三祥新材股份有限公司(以下简称"三祥新材公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三祥新材公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A011559 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,三祥新材公司编制了本专项说明所附的三祥新材股份 有限公司 2023年度非经营性资金 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-017 三祥新材股份有限公司 2024 年 4 月 18 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授 信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经 营情况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资 产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。 一、2024 年度银行综合授信情况 公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的银行综合授信额度 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属 子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵 押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、 银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸 被担保人：三祥新材股份有限公司所属子公司 本次担保金额不超过 5 亿元 本次担保是否有反担保：否 ...