一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-004 三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 本公司股票交易于 2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日、3 月 28 日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司主要业务为锆系制品、铸造改性材料等 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-003 三祥新材股份有限公司 关于自愿披露控股子公司辽宁华锆获得国军标质量 管理体系认证证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽宁华锆新材料有 限公司（以下简称"辽宁华锆"）于近期收到中国新时代认证中心颁发的《国军 标质量管理体系认证证书》现将有关情况公告如下： 一、证书基本情况 1、证书名称：国军标质量管理体系认证证书 GJB9001C-2017 质量管理体系标准是中华人民共和国国家军用标准，系由中 央军委装备发展部颁布，此次获得《国军标质量管理体系认证证书》，表明控股 子公司辽宁华锆在海绵锆的设计、开发、生产和服务方面的质量管理符合国军标 质量管理体系的国家军用标准要求，具备相关领域产品研发、生产和服务的能力， 是辽宁华锆获得的一项重要军工资质。本次证书的取得将有利于公司拓展军工领 域相关市场，对公司未来经营情况具有积极影响。 三、备查文件 1、《国军标质量管理体系认证证书》 2、编号：2 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-002 二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 4 月 27 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 三祥新材股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理办 法》、《三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《股权激励计划》"）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公司 2023 年年度报告、2024 年第一 季度报告的发布计划，现对《股权激励计划》首次授予部分股票期权第一个行权 期限制行权时间公告如下： 一、公司《股权激励计划》首次授予部分股票期权（期权代码：1000000133） 第一个行权有效日期为 20 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-001 三祥新材股份有限公司 2、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届监事会第七次临时会议，审议通过《关 于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 17 日，公司对首次授予激励对象姓名及 职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首 次授予激励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 20 日，公司监事会发表了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公 示情况说明》。 关于股票期权激励计划 2023 第四季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 三祥新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于 三祥新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三祥新材股份有限公司股东 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-068 三祥新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,005,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.2574 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-067 三祥新材股份有限公司 关于自愿披露公司签署战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三祥新材股份有限公司（以下简称 "公司"）与南京佑天金属科技有限公 司（以下简称"南京佑天"）于 2023 年 12 月 22 日签署《战略合作框架协议》（以 下简称"本协议"），双方就各自在产业市场、产品技术等方面的优势，建立长期、 稳定的合作伙伴关系，充分发挥各方技术优势形成锆铪产业链深度融合及一体化 协同发展，打造"锆铪生态链"，共同助力行业发展，实现双赢合作目标。 履约的重大风险及不确定性：本次签订的协议为战略合作框架协议，具 体合作事项需协议各方根据实际情况协商确定后，另行签署相应具体订单合同及 投资合作协议，因此部分合作事项存在不确定性； 本协议为框架性战略协议，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性， 对公司本年度及后续年度经营业绩的具体影响存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险，理性投资。 公司将密切关注本协议涉 ...

三祥新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2023 年 12 月 28 日 | 2023 | | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第二次临时股东大会须知 | 4 | | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案 | 2 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 13 | | 议案 | 3 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案 | 4 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案 | 5 | 关于修订公司《关联交易管理规则》的议案 | 16 | | 议案 | 6 | 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 | 17 | | 议案 | 7 | 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 18 | | 议案 | 8 | 关于增加 2023 年度公司及所属子公司申请授信额度的议案 | 19 | 2023 年第二次临时股东大 ...

三祥新材股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三位董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 ...

第一条 为进一步完善三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 三祥新材股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。如遇紧急情形，经全体独立 董事一致同意，通知时限可不受本条款限制 ...