第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-020 三祥新材股份有限公司 2025 年 4 月 23 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 2025 年 4 月 13 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 7 名董事以 现场方式书面表决，2 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-022 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.075 元（含税），不送红股及不使用 资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 423,462,140 股，以 此计算合计拟派发现金红利 31,759,660.50 元（含税）。本年度公司现金分红总 额 31,759,660.50 元。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 41.92%。 三祥新材股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.075 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、2024 年利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末未分配利润为 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-027 三祥新材股份有限公司 关于注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第五 届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了公司《关于 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2022年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会同意对2022年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）因业绩考核不达标涉及的部分股票期权进行 注销和部分限制性股票进行回购注销。现对有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关 于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分 股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。 根据《三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）和《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法》，2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售期 和预留授予第二个行权/解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，董事会审议决定 回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 642,390 股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 423,462,140 股减至 422,819,750 股， 公司注册资本也相应 ...

证券代码：603663 公司简称：三祥新材 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的说明 8 | | | （三）结论性意见 | 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 4 | 三祥新材、本公司、公司、上市公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格和条件购买本公司一定数量股票的权利 ...

法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话（Tel）:010-65219696 传真（Fax）:010-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和回购部分限制性股票的 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 含义： | 三祥新材、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京海润天睿律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 2022年激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 ...

浙商证券股份有限公司 关于三祥新材股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等有关规定，对三 祥新材 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A 股）11,066,398 股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 22,000.00 万元，扣除发行费用 392.36 万元后，本次募集资金净额为人民币 21,607.63 万元。上述募集资金到位 情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021） 1100024 号《验资报告》。 （一）募集资金的管理情况 ...

Grant Thornton 致同 三祥新材股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师马 蓝 鲜 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 进行查 mor.gov.cn） - 进行查验。 报告编码: 京25SV5F7Z67 Grant Thornton 载 官 内部控制审计报告 三祥新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了三祥新材股份有限公司(以下简称三祥新材公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是三祥新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

浙商证券股份有限公司 关于三祥新材股份有限公司使用部分闲置 募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）的非公开发行股票的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对三祥新材使用非 公开发行股票的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次非公开发行股票的募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]749号"文核准，公司向特定 对象发行人民币普通股A股11,066,398股，发行价格为人民币19.88元/股，募集资 金总额219,999,992.24元，扣除本次非公开发行股票的发行费用392.36万元（不含 税）后，实际募集资金净额为21,607.63万元。上述募集资金已于2021年9月6日经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了"众环验字（2021）1100024 号"《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度 ...

Grant Thornton 致同 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.wol.gov.cn】"班行业 "江" 黄同会计师! 骑 降 目 录 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A009435号 三祥新材股份有限公司全体股东: 我们接受三祥新材股份有限公司(以下简称"三祥新材公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三祥新材公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A015270 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,三祥新材公司编制了本专项说明所附的三祥新材股份 有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 简称"汇总表"）。 关于三祥新材股份 ...