股东大会议事规则 三祥新材股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股 东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； 第一章 总 则 第一条 为规范三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件，以及《三 祥新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责， ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-064 重要内容提示： 委托理财金额：最高额度不超过人民币 1.5 亿元； 三祥新材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求及有效控制 风险的前提下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过人民币 1.5 亿元的额度内进行委托理财业务，同时在此额度内，上述资金可循环滚动使 用，单笔理财产品期限不超过 12 个月，并授权董事长或财务总监在额度范围内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 一、委托理财概述 1、资金来源：公司及下属子公司闲置自有资金。 2、拟购买的产品类别：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、 保本型理财产品或结构性存款。 3、拟购买理财产品期限：董事会通过 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-066 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 三祥新材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止 ...

三祥新材股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由福建三祥工业新材料有限公司依法整体变更设立；经福建省对外贸易 经济合作厅出具的闽外经贸外资[2012]91号《福建省对外贸易经济合作厅关于同 意福建三祥工业新材料有限公司改制为三祥新材股份有限公司的批复》批准，并 由福建省人民政府颁发了商外资闽府股份字[1991]0001号《中华人民共和国外商 投资企业批准证书》，于2012年3月30日在福建省市场监督管理局注册登记,于 2016年4月5日取得统一社会信用证，证书代码为：91350000611157883K。 第三条 公司于2016年6月20日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1331号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,355万股，于2016年8 月 ...

第三条 本规则所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 三祥新材股份有限公司 关联交易管理规则 第一章 总 则 第一条 为保证三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间发生 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股 东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市 规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本规则第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5% ...

三祥新材股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规的规定，及时披露募集资金使用的情况。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司的子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度。 第二章 募集资金的存放 第七条 公司募集资金应当存放于公司董事会批准设立的专项账户（以下简 称"募集资金专户"）集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它 用途。公司应将募集资金专户的设立情况及材料报相关证券监管部门备案。 公司存在两次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放 于募集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-063 三祥新材股份有限公司 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。 二、公司章程修订情况 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十七条 经全体独立董事过 | | 第四十七条 独立董事有权向董 | 半数同意，独立董事有权向董事会提议 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | | | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召 | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 | | | 会应当根据法律、行政法规和本章程的 | 开临时股东大会的提议，董事会应当根 | | | 据法律、行政法规和本章程的规定，在 | | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意 | | | | 收到提议后 10 日内提出同意或不同意 | | 或不同意召开临时股东大会的书面反 | 召开 ...

1、独立董事对《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见： 经核查，本次《公司章程》系根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况修订，有利于进一步提升规范运作水平，完善公司治理 结构，进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和公司全 体股东的利益。本次修订《公司章程》的议案已经公司第四届董事会第二十四次 会议表决通过，表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我 们一致同意本次修订《公司章程》的事项，并同意将此事项提交股东大会审议。 （以下无正文） 独立董事：陈兆迎 童庆松 张恒金 2023 年 12 月 12 日 三祥新材股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新 材股份有限 ...

第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予积极配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，审计委 员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，且应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。 三祥新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规范性 文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 12 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2023 年 12 月 2 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董 事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-061 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2 ...