证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-075 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行 A 股股票的批复》（证监许可[2022]2136 号）核准，公司于 2023 年 7 月 非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计募集资 金总额 539,999,993.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,776,509.43 元 后，本次发行募集资金净额为 531,223,484.37 元。上述款项已于 2023 年 7 月 20 日到公司募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对专户的募集资金 到账情况进行了验资，并出具了"天健验（2023）380 号"《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-074 浙江五洲新春集团股份有限公司关于 签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）经第四届董事会二十七 次会议、第四届监事会第二十四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效益，优化 资金和资源配置，促进公司长远发展，并结合未来发展趋势和公司战略规划布局， 经综合审慎考虑，公司将"年产 2200 万件 4 兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承 滚子技改项目"变更为投资确定性更强的"线控执行系统核心零部件研发与产业 化项目"。公司同保荐机构与募集资金存储银行签订《募集资金专户存储三方监 管协议》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行 A 股股票的批复》（证监许可[2022]2136 号）核准，公司于 2023 年 7 月 非公开发行 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 致：浙江五洲新春集团股份有限公司 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 10 月 10 日 14 时 00 分在浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公 司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派罗端律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）对本次会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日召 开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司第四届董事会第二 十五次会议审议通过之日起12个月内。保荐机构中信证券股份有限公司对此发表 了明确同意的核查意见。具体内容详见2024年7月27日公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《五洲新春关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为人 民币15,000万元。截至2024年10月10日，公司将上述闲置募集资金临时补充流动 资金人民币15,000万元全部归还至公司募集资金专项账户，并将前述募集资金的 归还情况及时通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-072 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 338 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,793,876 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.5243 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》和《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法律的 规定，做出的决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-071 浙江五洲新春集团股份有限公司 公司及控股子公司年度担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：四川虹新制冷科技有限公司(以 下简称"虹新制冷")为上市公司及合并报表范围内控股子公司，不存在其他关 联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： ●特别风险提示：公司为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 47,329.62 万元（其中包括：保函担保 EUR2,200 万元，折合 RMB17,329.62 万元； 票据池业务相互连带责任担保 30,000 万元），敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 26 日、5 月 21 日分别召开第四届董事会第二十三次会 议、2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综 合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案》，详见 2024 年 4 月 27 日披露 的《关于 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议注意事项 4 | | 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 5 | | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 9 | | 2 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14 时 00 分 现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室 三、宣读大会议案内容： 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 四、推选监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行投票表决 六、工作人员统计表决结果 七、投资者交流 会议主持人： 公司董事长张峰先生 会议主要议程： 一、会议签到，发放会议资料 二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始 八、监票人宣布表决结果 九 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-065 浙江五洲新春集团股份有限公司 特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理宇汝文先生的书面辞职报告，宇汝文先生因个人工作变动原因申请辞去 公司副总经理的职务，辞任后继续在公司担任其他职务。根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，宇汝文先生提交的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 宇汝文先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 宇汝文先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 关于副总经理辞职的公告 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-068 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲新春"） 非公开发行股票募集资金投资项目中的"年产 1020 万件新能源汽车轴承及零部 件技改项目"已实施完毕，公司拟将之结项。 （2）公司拟将"年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目"的节余 募集资金（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按销 户结清时为准）永久补充流动资金。 （3）本事项已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十 四次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2136 号文核准，公司于 2023 年 7 月非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计 募集资金总额 53 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-066 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十七次会议临时通知， 会议于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张峰主持，公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-068 号公告。 经公司 ...