证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-084 浙江五洲新春集团股份有限公司 公司及控股子公司年度担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江新龙实业有限公司(以下简 称"新龙实业")为上市公司及合并报表范围内全资子公司，不存在其他关联关 系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称"公司")本次为全资子公司新龙 实业向银行申请各类融资合计 2,200 万元提供最高债权限额担保，担保总额为人 民币 2,200 万元，公司实际为新龙实业提供的担保余额 2,000 万元人民币(本次 担保向银行融资 2,000 万元)。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 47,329.62 万元（其中包括：保函担保 EUR2,200 万元，折合 RMB17,329.62 万元； 票据池业务相互连带责任担保 30,0 ...

为切实维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，浙江五洲新春集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"五洲新春"）于 2024 年 10 月 30 日下午 13:00- 14:00 在上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以图片展 示与网络文字互动相结合的方式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会，就公 司 2024 年第三季度业绩说明会经营成果、财务状况等事项与投资者进行了沟通 和交流。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 10 月 23 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说 明会的公告》（公告编号：2024-079）。现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-083 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 202 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-080 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十九次会议临时通 知，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-082 号公告。 三、备查文件 第四届董事会第二十九次会议决议 第四届监事会第二十六次会议决议 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张峰主持，公 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）丁莲英保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-081 浙江五洲新春集团股份有限公司 与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会对公司 2024 年第三季度报告的编制过程出具书面审核意见如下： （1）公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和 财务状况等事项； （3）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第二十六次会议通知，会 议按通知时间于 2024 年 10 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-079 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三) 至 10 月 29 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xcczqb@xcc-zxz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 30 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-078 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于募集资金暂时补充流动资金的金额和期限：不超过人民币15,000万 元，期限不超过12个月 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江五洲新春集团股份有限 公司（以下简称"公司"）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，期限为自公司第四届董事会第二十五次会议审议 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江五洲新 春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"或"发行人"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定及公司募集资金管理 制度，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开 发行 A 股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136 号）核准公司非公开发行不超 过 90,368,678 股。公司本次实际非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，每股发行 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-076 第四届董事会第二十八次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江五洲新春集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十八次会议临时通 知，会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张峰主持，公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司保荐人中信证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-077 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日 以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第二十五次会议通知，会 议按通知时间于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟先生主持。 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》 公司监事会认为: 公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使 ...