●委托理财受托方：商业银行等金融机构 ●委托理财金额：为提高公司闲置自有资金使用效率，浙江五洲新春股份有 限公司及控股子公司（含控股孙公司，下同）拟使用额度不超过人民币30,000万 元（含）的自有资金进行现金管理，期限为公司第五届董事会第二次会议审议通 过之日起12个月内。在上述额度及期限内，可循环滚动使用，但期限内任一时点 的交易金额不得超过上述额度。 ●委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型 的理财产品。 使用自有资金进行现金管理额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财期限：单个产品期限不超过12个月。 ●履行的审议程序：公司第五届董事会第二次会议审议通过本议案。本次使 用自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上， 无需提交公司股东大会审议。 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-028 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司 1、现金管理的目的：为提高资金使 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及公司董事会 审计委员会相关工作细则，2024 年度，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为公 司审计委员会成员，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由两位独立董事屈哲锋、严毛新和非独立董事 俞越蕾三位委员组成。其中，屈哲锋为召集人，具有专业会计资格。审计委员会 下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。 二、召开审计委员会会议情况 公司第四届董事会审计委员会根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《公司董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积 极履行职责，2024 年度一共召开 3 次会议，分别是： 1、2024 年 4 月 26 日，召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》、《2023 年年度报告正文及其 摘要》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 202 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-034 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并 修订《公司章程》的公告 一、变更注册资本的相关情况 二、公司经营范围变更情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营 范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关内容公告如下： 上述回购实施完毕后，公司注册资本合计将减少 137,730 元，由 366,340,500 元减少至 366,202,770 元；公司总股本合计将减少 137,730 股，由 366,340,500 股减少至 366,202,770 股。 根据公司经营需要，拟增加"检验检测服务"该项经营范围。以上公司经营 范围变更，尚需市场监督管理部门核准，以工商登记为准。 －1－ 三、修订《公司章程》中部分条款 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-033 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的事由 2025 年 4 月 27 日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲新春"）召开第五届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于拟回购注销股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议 案》。根据天健会计师事务所出具的公司 2024 年财务报告审计报告，公司 2024 年度合并报表中净利润为 90,984,271.88 元，商誉未减值，剔除商誉减值金额后 仍为 90,984,271.88 元，公司层面业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划预 留部分第三个解锁期解锁条件。根据《浙江五洲新春集团股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，公司董 事会决定对 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期已获授尚未解除 限售 ...

重要内容提示： ◆被担保企业名称：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲新春"）、浙江富日泰轴承有限公司（以下简称"富日泰轴承"）、浙江 森春机械有限公司（以下简称"森春机械"）、浙江富立汽配有限公司（以下简 称"富立汽配"）、安徽金越轴承有限公司（以下简称"安徽金越"）、浙江新 龙实业有限公司（以下简称"新龙实业"）、四川虹新制冷科技有限公司（以下 简称"虹新制冷"）、捷姆轴承集团有限公司（以下简称"捷姆轴承"）、浙江 新春宇航轴承有限公司（"新春宇航"）、浙江五洲新春集团销售有限公司（以 下简称"五洲销售"）、五洲(香港)贸易有限公司（以下简称"五洲香港"）、 WJB Automotive LLC（以下简称"WJB）。以上均为公司合并报表范围内的控股 子公司，不存在为其他第三方提供担保的情形。 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-026 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综 合授信额度内提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-030 浙江五洲新春集团股份有限公司关于 2025 年度公司及控股子公司开展远期结售汇 及外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●投资种类：远期结售汇及外汇衍生产品业务。 －1－ 生产品业务，本次开展远期结售汇及外汇衍生产品业务不会对公司及控股子公司 主营业务发展产生重大不利影响。根据相关企业会计准则的规定，本次开展远期 结售汇及外汇衍生产品业务符合套期保值相关规定，公司及控股子公司未来将根 据对美元、欧元等外币兑人民币汇率走势的预测适时适度开展远期结售汇及外汇 衍生产品业务。 2、远期结售汇及外汇衍生产品业务金额、期限及授权 公司及控股子公司拟开展总额不超过等值人民币 4 亿元的远期结售汇及外 汇衍生产品业务，期限为自公司本次董事会审议之日起 12 个月内，在前述额度 及期限范围内，远期结售汇及外汇衍生产品业务额度可循环使用。公司董事会授 权公司管理层在前述额度及期限范围内签署相关协议及文件并具体实施远期结 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 对会计师事务所年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等规 定和要求，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18. ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-023 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行A股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136号），本公司由主承销商中信证券 股份有限公司（以下简称中信证券）采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币 普通股（A股）股票4,029.8507万股，发行价为每股人民币13.40元，共计募集资金 539,999,993.80元，坐扣承销和保荐费用及相应增值税7,000,000.00元后的募集资 金为532,999,993.80元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年7月20日汇入 本公司募集资金监管账户。中信证券股份有限公司收取的承销费及保荐费相应增值 税396,226.42元，由本公司于2023年7月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性 证券直接相关的不含税新增外部费用2,172,735.85元后 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江五洲新 春集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等相关 规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 24 ...

公司代码：603667 公司简称：五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...