福建天马科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 相关事项的审核意见 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规、规范性文件以及《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定并结合实际情况，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）并制定了《福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司监事会本着审慎、负责的态度，现对 本激励计划相关事项发表审核意见如下： 综上所述，我们一致同意公司本激励计划的实施，并同意将有关议案提交公司 股东大会审议。 福建天马科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月十七日 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-059 福建天马科技集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 征集委托投票权的起止时间：自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 30 日 （每日 9:30-11:30，13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》的有关规定，并按照福建天马科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事关瑞章先生作为征集人就公司 拟于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年股 票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 关瑞章，男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权。留英博士，享受 国务院政府津贴。曾任公司第三届董事会独立董事，集美大学党委常委、副校长 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-055 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 六次会议于 2024 年 5 月 17 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收 ...

福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·福清 二○二四年五月 | 一、会议议程 （1） | | --- | | 二、会议须知 （3） | | 三、会议审议议案 （4） | | 1、《公司 年度董事会工作报告》 2023 (4) | | 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 (28) | | 3、《公司 年年度报告及摘要》 2023 (34) | | 4、《公司 2023 年度财务决算报告》 (35) | | 5、《关于公司 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 2023 (38) | | 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 (40) | | 7、《关于 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》 2024 (43) | | 8、《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》 (53) | | 9、《关于 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》 2024 (58) | | 10、《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴的 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-054 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 4 月鳗鱼出池情况简报 二、其他说明 本次披露的 2024 年 4 月鳗鱼出池情况相关数据来自公司内部统计，未经审 计，仅供投资者及时了解公司鳗鱼养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情 况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 4 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2024 年 4 月鳗鱼出池情况 2024 年 4 月，公司鳗鱼出池约 1,011.42 吨，其中外销约 642.68 吨，自用约 368.74 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 1.5P~4P 之间，销售价格区间为 5.2 万元/ 吨~8.7 万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 上述出池数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 月份 | | 出池量（吨） | 外销数量（吨） | 自用数量（吨） | 销售价格区间 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-053 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 19.09% 股份的股东陈庆堂先生，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人； 召集人应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审 议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事 长陈庆堂先生直接持有公司股份 87,177,557 股，占公司总股本的 19.09%，该提 案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-052 福建天马科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年 5月 13 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长陈庆堂先生书面提交的《关于提 请增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案的方式直 接提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述临时提案符合《公司法》、《公司章 程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。具体内容如下： 为全面推进鳗鲡一二三产业链融合发展，提高公司的经营管理水平及融资 效率，现提请股东大会依照《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定，授权董事 会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近 ...

一、本次股份质押的基本情况 福建天马科技集团股份有限公司 近日，公司收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生的通知，获悉其将所持有 的公司部分股份办理了质押展期，具体情况如下： 关于控股股东、实际控制人股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生持有公司股份 87,177,557 股，占公司总股本的 19.09%。本次 股份质押展期后，陈庆堂先生累计质押的股份数量为 43,500,000 股，占其所持公 司股份数量的 49.90%，占公司总股本的 9.53%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 146,339,969 股，占公司总股本的 32.05%。本次股份质押 展期后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 59,752,975 股，占其合计持有公司股份数量的 40.83%，占公司总股本的 13.08%。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 05 月 03 日 证券研究报告•2023 年年报点评 买入 （维持） 当前价：14.55 元 天马科技（603668）农林牧渔 目标价：19.80 元（6 个月） 收入韧性强，利润受极端天气及周期波动有所下滑。2023 年公司业绩变化主要 系①饲料行业持续承压，饲料原料价格大幅波动、下游养殖业亏损，饲料企业运 营成本和资金周转压力加大；②特种水产养殖业务受 2023年一季度倒春寒和夏 季极端高温，以及近两年投苗量大而养殖基地建设尚未完全配套影响，目前养殖 密度整体偏高，客观上影响整体出鱼节奏；③宏观经济大环境等多重因素影响， 报告期内鳗鲡销售市场价格走势偏弱。 天马科技 沪深300 [Table_Report] 1. 天马科技（603668）：费用摊销影响利 润，鳗鱼业务弹性可期 (2023-11-08) 数据来源：Wind，西南证券 1）公司为特种水产饲料领导者，饲料业务预计稳定增长。预计 2024-2026 年畜禽饲料 销量增速分别为 10%、10%、5%；吨价增速分别为 0.4%、0%、0%。预计 2024-2026 年毛 利率分别为 8.5%、8.5 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-047 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）至 5 月 14 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ljj@jolma.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 5 月 15 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...