福建天马科技集团股份有限公司 监 事 会 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司开展监事会换届选举工 作。公司于2024年8月9日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表审议和民 主表决，一致同意选举骆福镇先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详 见附件）。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2024 年第二次 临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期和第 五届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的 情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-088 福建天马科技集团 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人江兴龙，已充分了解并同意由提名人福建天马科技集团股份有限公司 董事会提名为福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福 建天马科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-084 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 6 日（星期二）至 8 月 12 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ljj@jolma.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 23 日发布《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年的经营成果、财务状况，公司 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-083 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关 规则的规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）股票期权 的授予登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员 会审议通过。公司独立董事关瑞章先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关 议案向全体股东征集了投票权。 ...

Summary of the Conference Call for Tianma Technology Company Overview - **Company**: Tianma Technology - **Industry**: Aquaculture and Feed Production Key Points Financial Performance - For the first half of 2024, the company reported a revenue of **3.009 billion** (30.09亿元), a year-on-year decrease of **9.81%** [4] - The net profit attributable to shareholders was **56.069 million** (5606.93万元), an increase of **299.42%** year-on-year, indicating a turnaround from losses [5] - In Q2 2024, revenue was **1.65 billion** (16.5亿元), down **8.7%** year-on-year but up **21%** quarter-on-quarter [1] - The net profit for Q2 was over **49 million** (4900多万), with a significant quarter-on-quarter increase of **651%** [1] Business Segments - **Aquaculture**: The company focuses on eel farming, achieving a historical high initial volume of **7617.88 tons** in the first half of 2024, with exports accounting for **72%** and self-use for **28%** [6][17] - **Feed Production**: The feed segment saw a total sales volume of **612,424 tons**, a year-on-year decrease of **14%** due to reduced downstream aquaculture capacity and weak terminal consumption [11][16] - **Food Business**: The company has established a comprehensive ecosystem for eel-related food products, achieving sales of **2128.93 tons** in the first half of 2024, surpassing the total sales for 2023 [10][19] Market Dynamics - The gross margin for eel farming remains high at approximately **32%** [7] - Due to a significant reduction in global eel fry supply, prices for live eels in Japan have increased by **40%** over two months, with a price increase of around **45,000** (4.5万元) per ton [8][25] - The company is optimistic about the future market conditions for live eel sales, with ongoing price adjustments being implemented by farmers and processing plants [8] Strategic Developments - The company is enhancing its production capacity and expanding its strategic sales network across China, aiming to become the largest supplier of specialty aquatic feed globally [12] - Plans are in place to establish a base in Shandong for exporting live eels, which could significantly increase profit margins compared to domestic sales [33][34] Challenges and Risks - The feed business is facing challenges due to increased competition and a decline in overall industrial feed production, which decreased by **4.1%** nationally [11] - The company anticipates that the ongoing high temperatures in Q3 may affect production volumes, but expects to maintain a stable growth trajectory [21] Future Outlook - The company projects a continued increase in production and sales volumes, with expectations to maintain a total output of over **15,000 tons** for the year [21] - The management is confident in the long-term stability of prices in the eel industry, especially with potential regulatory changes in Japan affecting fry exports [50][52] Additional Insights - The company is actively working on establishing a long-term pricing mechanism in collaboration with major industry players to stabilize market conditions [26][29] - The management highlighted the importance of maintaining a balance between supply and demand to avoid market volatility [56] This summary encapsulates the key insights from the conference call, focusing on Tianma Technology's financial performance, business segments, market dynamics, strategic developments, challenges, and future outlook.

Key Points Industry or Company - The content pertains to a specific company within an unspecified industry. Core Views and Arguments - **Revenue and Profit Trends**: The company experienced a year-over-year decline of 9.8% in revenue, reaching 1.65 billion. However, the company achieved a profit of 56.07 million, marking a turnaround from a loss. - **Quarterly Performance**: In the second quarter, revenue declined by 8.7% year-over-year, but the ringgit (currency) increased by 21%. The profit before interest and tax (PBIT) was over 49 million, also indicating a turnaround from a loss. The ringgit increased by 651%. - **Historical High**: The company's sales volume in the second quarter reached over 5,300 tons, a historical high. Other Important Content - **Profit Turnaround**: The company successfully turned its loss into a profit, which is a significant achievement. - **Ringgit Growth**: The significant growth in the ringgit indicates a positive trend in the company's financial performance. - **Volume Increase**: The increase in sales volume to a historical high suggests strong demand for the company's products.

[Table_QuotePic] 相对指数表现 鳗鱼产能释放，饲料利润回升。2024年上半年公司业绩变化主要系①公司养殖 业务产能大幅释放并延续快速增长态势，鳗鲡出池量历史同期首次突破 7600 吨，单二季度鳗鱼出池量 5319吨，养殖端毛利率持续保持较高水平；②公司食 品生产产能进一步释放，烤鳗销量增长；③公司饲料端毛利率回升。 [Table_StockInfo] 2024 年 07 月 23 日 证券研究报告•2024 年半年报点评 买入 （维持） 当前价：12.05 元 天马科技（603668）农林牧渔 目标价：——元（6 个月） 业绩拐点已至，鳗鱼量价齐升扭亏为盈 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024 年半年报。2024 年上半年公司营业总收入 30.09 亿元， 同比下降 9.81%，归母净利润 0.56 亿元，同比转盈。扣非净利润 0.55 亿元， 同比转盈。2024Q2实现营业总收入 16.48亿元，同比下降 8.73%，归母净利润 0.50 亿元，同比转盈。 鳗鱼养殖快速增长，改善盈利结构。受气候变化、养殖密度及市场行情等因素 影响，2023年公司鳗鲡出池约 3461吨，同 ...

证券代码:603668 证券简称:天马科技 福建天马科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-004 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投 资 者 关 系 活 动 类 别 □机构策略会 √ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 √ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 序号 公司 | --- | --- | |-------|------------------------| | 1 | 华夏基金 | | 2 | 大家资产 | | 3 | 西部利得基金 | | 4 | 华夏久盈资产管理 | | 5 | 融通基金 | | 6 | 天弘基金 | | 7 | 光大保德信基金 | | 8 | 华泰自营 | | 9 | 兴业基金 | | 10 | 万家基金 | | 11 | 富国基金 | | 12 | 农银汇理基金 | | 13 | 华泰证券(上海)资产管理 | | 14 | 博时基金 | | 15 | 大成基金 | | 16 | 前海开源基金 | | 17 | 诺安基金 | | 18 | 长乐汇资本 | | 19 | 和聚投资 | | 20 | 天治基金 | | 21 | 华夏未来资本 | | 22 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-077 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 八次会议于 2024 年 7 月 22 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《福建天马科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 7 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文》刊登于 202 ...

福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-078 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 七次会议于 2024 年 7 月 22 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修 明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，认为： （1）公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和上 ...