2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·福清 二○二四年六月 福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 目 录 | 一、会议议程 （1） | | --- | | 二、会议须知 （2） | | 三、会议审议议案 （3） | | 1、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （3） | | 2、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 （4） | | 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》...（5） | | 4、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》 （7） | | 四、关于投票表决的说明 （10） | 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福 建 天 马 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会会议资料之一 会议议程 一、现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）14:30 二、现场会议地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 ...

重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生持有公司股份 87,177,557 股，占公司总股本的 19.09%。本次 股份质押展期后，陈庆堂先生累计质押的股份数量为 43,500,000 股，占其所持公 司股份数量的 49.90%，占公司总股本的 9.53%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 146,339,969 股，占公司总股本的 32.05%。本次股份质押 展期后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 59,752,975 股，占其合计持有公司股份数量的 40.83%，占公司总股本的 13.08%。 一、本次股份质押的基本情况 近日，公司收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生的通知，获悉其将所持有 的公司部分股份办理了质押展期，具体情况如下： 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-060 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-058 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公 司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队 凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《天马科技 2024 年 股票期权激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标， ...

福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议于 2024 年 5 月 17 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修 明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》。 经核查，监事会认为：《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司具备实 施本次股票期权激励计划的主体资 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 7 | | | 三、本激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期 7 | | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 10 | | | 五、股票期权的授予与行权条件 10 | | | 六、本激励计划的其他内容 14 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 15 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | 二、对天马科技实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 17 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见 北京市天元（深圳）律师事务所 北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见 京天股字（2024）第 225 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建天马科技集 团股份有限公司（下称"公司"或"天马科技"）的委托，担任天马科技 2024 年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《上 市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及 本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，出具 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：天马科技 证券代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 二、天马科技 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 920.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 45,666.8856 万股的 2.01%。本次授予为一次性授 予，无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效 安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票 的权利。 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励 对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司 股本总额的 1.00%。 四、本激励计划涉及的激励对象共计 155 人，包括公司公告本激励计划时在 公司（子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理级人员、核心技 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-057 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权。 股份来源：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"天马科技"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：天马科技 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的股票期权数量为 920.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 45,666.8856 万股的 2.01%。本 次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司是国家级大型现代渔牧集团化企业，致力于打造美好生活的世界级人类 健康食品供应商，全面推进一二三产业融合发展，业务涵盖健康食品、安全饲料、 智慧养殖、优质种源及国际贸易等现代渔牧全产业链，在全球拥有分子公司百余 家，系农业产业化国家重点龙头企业和国 ...

姓名 职务 获授的股票期权 数量（万份） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占本激励计划 草案公布日股 本总额的比例 郑坤 董事 10.00 1.09% 0.02% 林家兴 董事 10.00 1.09% 0.02% 曾丽莉 董事 10.00 1.09% 0.02% 何腾飞 副总裁 10.00 1.09% 0.02% 施惠虹 副总裁 10.00 1.09% 0.02% 叶松青 副总裁 10.00 1.09% 0.02% 戴文增 董事会秘书 10.00 1.09% 0.02% 邓晓慧 财务总监 10.00 1.09% 0.02% 核心管理级人员、核心技术 （业务）骨干（147 人） 840.00 91.30% 1.84% 合计 920.00 100.00% 2.01% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 序号 姓名 激励对象类别 1 许梦华 核心管理级人员 2 邱金谋 核心管理级人员 3 陈跃南 核心管理级人员 4 吴周建 核心管理级人员 5 刘俊伟 核心管理级人员 6 黄阳腾 核心管理级人员 7 陈明忠 核心管理级人员 二、核心管理级人员、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | | 激励对象 ...