（2025 年 10 月制定） | | | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 福建天马科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员因辞任（辞职）、任 期届满、被解任或解聘以及其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第八章 | 通知和公告 38 | | --- | --- | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十章 | 修改章程 42 | | 第十一章 | 附则 43 | 第一章 总则 第一条 为维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司原为有限责任公司，经原有限公司全体股东一致同意整体变更为股份有限公司，原 有限公司全体股东作为股份有限公司的发起人，以发起设立的方式设立股份有限公司， 并在福建省市场监督管 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） | | | 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括 1 名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 ...

福建天马科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为了规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《股票上市规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募 集资金专户存储、管理、使用、改变用途、分级审批权限、决策程序、风险控制、 信息披露、监督和责任追究等内容 ...

福建天马科技集团股份公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建天马科技集团科技股份公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 公司利用上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称 "网络投票系统"）为其股东行使表决权提供网络投票方式。上海证券交易所网络 投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行 股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证 ...

福建天马科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）符合国家法律法规、规章或规范文件要求的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 ...

福建天马科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规 ...

福建天马科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 （2025 年 10 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司") 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止和杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福 建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司及 合并报表范围内各级子公司（包括全资子公司、控股子公司，以下简称"子公 司"）之间的资金往来管理。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：其持有 的股份占公司股本总额超过 50%的股东； ...

福建天马科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系 或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为了加强福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司 和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内各级子公司（包括全资子公 司、控股子公司，以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外投资是指公司及子公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动的行为。 福建天马科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年的投资，包括 各种股票、债券、基金、委托理财等。 ...