福建天马科技集团股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年任职期间内，本人亲自出席了公司召开的6次董事会会议和3次股东大 会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重 关注公司关联交易、定期报告等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并 发表意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2024年度独立董事述职报告 （汤新华） 作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市 ...

2024年度独立董事述职报告 （潘琰） 报告期内，本人作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，认真审 议董事会各项议案，独立自主决策，对相关事项发表独立意见，对公司重大事项 提出合理建议，发挥专业优势和独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的 合法利益。 报告期内，本人担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员，2024年8月26日，因第四届董事会任期届满 进行了换届选举，换届完成后本人不再担任公司任何职务。现将本人2024年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 福建天马科技集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘琰，女，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册 会计师（非执业会员），享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任福州大学会计教 授、博导，福州大学管理学院副院长，福州大学研究生院副院长 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-021 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"天马科技"）2024 年度募集 资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对 象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项 发行费用人民币 9, ...

2024 年 8 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举何修明先生、 姚建忠先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工 代表监事骆福镇先生共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届监事会 第一次会议，选举何修明先生为监事会主席。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，具体情况如下： 福建天马科技集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，从切实维护股 东权益和公司利益出发，严格按照《公司监事会议事规则》规范运作，紧紧围绕 公司总体发展战略目标，认真履行监事会的各项工作职责。报告期内，监事会成 员积极列席或出席公司董事会和股东大会会议，检查公司依法运作情况，对董事、 高级管理人员履行职责的情况进行了监督，为公司持续健康发展起到积极的推动 作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会换届情况 （三）公司关联交易、 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-023 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天马科技"）合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）。 是否为上市公司关联人：否。 2025 年度公司及子公司拟向子公司提供总额度不超过 59 亿元（人民币， 下同）的授信担保和业务履约担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的子 公司提供不超过 24 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的子公司提供 不超过 24 亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的子公司提 供不超过 6.15 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超 过 4.85 亿元额度的履约担保。 截至2025年4月10日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供的 担保总余额为200,031.49万元，占公司 ...

经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公 司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 福建天马科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定，结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性 情况的自查报告》，福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就因换届离任的公司第四届董事会独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士， 现在任的第五届董事会独立董事艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《福建天马科技集团股份有限公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，福建天马科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘 请的2024年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）履行了监督职责。现将具体情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至202 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公 司2024年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 二、执业记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2 次、自律处分1次。 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建天马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职 责，积极开展各项工作，充分发挥专业作用。现就公司审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事潘琰女士、独立董事关瑞章先生及 董事陈庆昌先生三人组成，其中主任委员由独立董事潘琰女士担任。报告期内， 公司完成了董事会的换届工作，选举产生了公司第五届董事会成员，并调整了公 司董事会专门委员会的组成人选。第五届董事会审计委员会由独立董事汤新华先 生、独立董事艾春香先生、董事郑昕先生三人组成，其中独立董事汤新华先生担 任主任委员。 | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 1 | 第四届董事会审 ...

2024 股票代码：603668 社会责任报告 关于本报告 重要提示 报告范围 本报告的时间跨度为2024年1月1日至2024年12 月31日，部分表述及数据适当向前后延伸。 指代说明 为便于表述，在本报告中"福建天马科技集团股 份有限公司"也以"天马科技"或"公司"表示。 报告说明 本报告披露的财务数据如与公司2024年年度报 告有出入，均以年度报告所载为准；其他数据来 自于公司内部统计。本报告所涉货币金额以人民 币为计量币种，特别说明的除外。 编制指引 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作》等相关要求，同时立足行业背 景，突出企业特色。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告简介 本报告是福建天马科技集团股份有限公司发布的 第7份社会责任报告。本报告覆盖福建天马科技 集团股份有限公司及其分子公司。 13 02 深化治理 推进提质增效 | 健全治理体系 稳固奋进基石 | 13 | | --- | --- | | 深化投关互动 护航股东权益 | 15 | | 筑牢风控堤坝 严守合规底线 | 1 ...