福建天马科技集团股份有限公司 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-017 关于 2023 年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日和 2023 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关 公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，现将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 特此公告！ 二〇二四年二月三日 福建天马科技集团股份有限公司 截至 2024 年 2 月 1 日，公司 2 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-015 为确保2023年员工持股计划的顺利实施及完成，同意将本次员工持股计划的 购买期延长20个交易日。 表决结果：同意10,050万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份 额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数 的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第二次持有人会议于 2024 年 2 月 1 日以 现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方 式向全体持有人送达。本次会议应出席持有人 199 名，实际出席会议的持有人 199 名，代表本次员工持股计划份额为 16,500 万份，占公司本次员工持股计划份 额总数的 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-016 福建天马科技集团股份有限公司 关于延长 2023 年员工持股计划购买期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、员工持股计划基本情况 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划，购买股票的期限为 股东大会审议通过员工持股计划后 6 个月内。 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第三十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长 2023 年度员工持股计划购 买期的议案》，同意将员工持股计划的购买期延长 20 个交易日。关联董事陈庆 堂先生、陈加成先生、郑坤先生、林家兴先生、曾丽莉女士、陈庆昌先生回避表 决。根据《公司 2023 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-014 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人与一致行动人之间 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生在股份转让计划期间，未向泽源致远成峰 1 号私募证券投资基 金、泽源致远唐韵 2 号私募证券投资基金、铭鼎专享 1 号私募证券投资基金、铭 鼎专享 2 号私募证券投资基金（以下简称"原一致行动人"）转让股份，并与原 一致行动人签署了《<一致行动协议>之终止协议》。 本次解除一致行动关系不涉及股份数量变动，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 近日，公司收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生出具的《告知函》，陈庆 堂先生在股份转让计划期间，未向原一致行动人转让其持有的公司股份。陈庆堂 先生于 2024 年 1 月 27 日与原一致行动人签署了《<一致行动协议>之终止协议》。 现将有关情况公告如下： 一、内部转让股份计划概述 公司于 2023 年 7 月 25 日披露了《关于控股股东、实际控制人增加一致行动 人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告》（公告编号：2023-060）， ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-012 福建天马科技集团股份有限公司 关于子公司完成增资扩股工商变更并换发营业执照的公告 9、经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；货物进出口；技术 进出口；食品生产；食品互联网销售；调味品生产；食品经营；兽药经营（依法 2、统一社会信用代码：913501817416953999 3、类型：有限责任公司 4、法定代表人：陈加成 5、注册资本：人民币叁亿肆仟柒佰万圆整 6、成立日期：2002 年 10 月 30 日 7、营业期限：2002 年 10 月 30 日至 2052 年 10 月 29 日 8、住所：福清市上迳镇排边工业区 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准） 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；水产品批 发；水产品零售；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国际货物运输 代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地 产租赁；技术服务、技术开发、技 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-011 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生持有公司股份 87,177,557 股，占公司总股本的 19.09%。本次 股份质押展期后，陈庆堂先生累计质押的股份数量为 43,500,000 股，占其所持公 司股份数量的 49.90%，占公司总股本的 9.53%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 146,339,969 股，占公司总股本的 32.05%。本次股份质押 展期后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 59,752,975 股，占其合计持有公司股份数量的 40.83%，占公司总股本的 13.08%。 一、本次股份质押的基本情况 近日，公司收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生的通知，获悉其将所持有 的公司部分股份办 ...

股票简称：天马科技 股票代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 （福清市上迳镇工业区） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：20,533,880 股 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易 日）。 三、发行对象限售期安排 本次发行对象共有 6 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自 新增股份上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有 规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行 的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股 份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁 定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文 件。 1 | 特别提示 1 | | --- | | 一、发行股票数量及价格 1 | | 二、本次发行股票预计上市时间 1 | | 三、发 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-008 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议于 2024 年 1 月 16 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前 以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。 经审核，监事会认为：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建 天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2799 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股。公司已 于 2024 年 1 月 1 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告更否由具有执业许可的会计师事务所出身。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"获得了 。 目 录 内 页码 序号 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1-3 l 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 4-5 行费用专项说明 · 我们审核了后附的福建天马科技集团股份有限公司(以下简称天马科技公司) 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天马科技公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为天马科技公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付 发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金 净额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字 [2023]361Z0061 号）。 根据《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除相关发行费用后拟用于 海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 1 以下项目： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行 ...