| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"可选择回售的第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2024年4月1 日至2024年5月17日连续30个交易日低于"四川华体照明科技股份有限公司可转 换公司债券"(以下简称"华体转债")当期转股价格的70%。根据本公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》， 就回售有关事项向全体华体转债持有人公告如下： ●回售价格：100.34元人民币/张（含当期利息） ●回售期：2024年5月27至2024年5月31日 ●回售资金发放日：2024年6月5日 ●回 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

| 修改条款 | 修改前 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会由 名董事组成， 董事会由 5-11 名董事组成，其 | | 9-11 | | 第一百一十七条 | 其中独立董事的人数占董事 中独立董事的人数占董事会人 | | | | | 会人数的比例不低于 1/3，设 数的比例不低于 1/3，设董事长 | | | | | 董事长 1 人。 | 1 | 人。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 了第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 具体修改内容如下： | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川华体照明科技股份有限公司董事会,现提 先生、毛道维先生、何丹女士为四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川华体照明 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

2、选举吴国强为公司第五届监事会股东代表监事 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 27 日 发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知》（以下简称 "《通知》"），公司第四届监事会第二十次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室召 开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和 《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进 行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议： 审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》 1、选举迟慧丽为公司第五届监事会股东代表 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人毛道维，已充分了解并同意由提名人四川华体照明科技 股份有限公司董事会提名为四川华体照明科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川华体照明科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （六）中 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据公司经营发展的需要，提议修改公司章程第五章第三节第一百一十七条。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-044）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 1、选举梁熹为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会 议通知于 2024 年 5 月 27 日发出， ...

附件 4 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人何丹，已充分了解并同意由提名人四川华体照明科技股 份有限公司董事会提名为四川华体照明科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任四川华体照明科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （七）中国 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举情况 四川华体照明科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 6 月 7 日到期，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五 届董事会董事候选人的资格进行了审查，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第四届董 事会第三十六次会议，审议通过了第五届董事会董事候选人名单（简历附后）： 公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出的指 导和贡献表示衷心感谢！ 二、监事会换届选举情况 1、股东代表监事 公司第四届监事会任 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人于波，已充分了解并同意由提名人四川华体照明科技股 份有限公司董事会提名为四川华体照明科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任四川华体照明科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董 ...