北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 33 号 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

Core Insights - The landscape lighting industry in China has shown a fluctuating growth trend, with market size expected to reach approximately 1439.86 billion yuan by 2024, following a recovery from the pandemic impact in 2020 when the market size was about 720.09 billion yuan [1][10] - The increasing urbanization and the rising demand for city image enhancement are driving the importance of landscape lighting as a key element in urban development [10] Industry Definition and Classification - Landscape lighting refers to outdoor lighting projects that serve both functional and aesthetic purposes, enhancing the visual appeal of various structures and environments at night [1] Industry Chain Analysis - The landscape lighting industry chain includes upstream raw materials and components supply, midstream production and engineering implementation, and downstream application fields such as public spaces and commercial buildings [3] Development History - The industry has evolved through several stages, from its inception in the 1980s focusing on basic lighting needs to a mature phase emphasizing quality, energy efficiency, and smart technology integration [5] Current Industry Status - The market size of the landscape lighting industry is projected to continue growing, driven by urbanization and the development of the night economy, which includes night markets and performances [10] Downstream Application Analysis - Municipal engineering accounts for the largest share of the market at 45%, followed by commercial real estate at 25% and cultural tourism at 20%, indicating diverse application areas for landscape lighting [12] Key Companies Analysis - Leading companies in the landscape lighting industry include: - **Liard**: A market leader with a broad business layout, focusing on smart control systems and significant project experience [14] - **Aoto Electronics**: Specializes in smart city and cultural tourism projects, leveraging display technology [14] - **Mingjia**: Focuses on cultural landscape lighting, integrating local cultural elements into designs [14] - **Zhouming Technology**: Strong in LED lighting product manufacturing and smart control system development [14] Future Development Trends - The industry is expected to see deeper integration of smart control systems, cultural elements, and personalized designs, alongside the gradual improvement of industry standards and regulations [20][21][23]

Core Viewpoint - The rapid urbanization in China is driving the demand for LED landscape lighting, particularly in public spaces and tourism, but the market is stabilizing due to various factors affecting growth [1][10]. Overview - LED landscape lighting utilizes light-emitting diodes to illuminate urban elements such as buildings, squares, parks, streets, and bridges, enhancing the environment and atmosphere [2]. - The advantages of LED landscape lighting include energy efficiency, environmental friendliness, long lifespan, rich color options, and ease of control [2]. Market Policy - The Chinese government emphasizes the importance of LED landscape lighting in enhancing urban image and developing the night economy, issuing multiple policies to promote energy-efficient and green lighting solutions [4][5]. Industry Chain - The upstream of the LED landscape lighting industry includes suppliers of semiconductor chips, sapphire substrates, and various electronic components, while the downstream encompasses municipal projects, commercial real estate, and tourism sectors [6]. Demand Structure - The primary demand for LED landscape lighting comes from municipal engineering, commercial real estate, and tourism, collectively accounting for over 90% of the market, with municipal engineering being the largest segment [8]. Market Size - The market size for China's LED landscape lighting industry is projected to reach 40.3 billion yuan in 2024, with urban planning lighting accounting for approximately 51.0% of the market [10]. Competitive Landscape - The LED landscape lighting industry in China is highly competitive, with key players including Sichuan Huati Lighting Technology, Osram China, Philips China, and others [12][14]. Development Trends - Future trends in LED landscape lighting will focus on higher efficiency chips, optimized optical designs, and smart control systems to reduce energy consumption and enhance user experience through technologies like IoT and AI [18].

四川华体照明科技股份有限公司 二零二五年五月 目 录 议案一： 《关于 2025 年度申请银行授信及担保额度的议案》.. .. ..20 议案八： 《关于公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 24 议案九： 《关于公司监事 2025 年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 25 四川华体照明科技股份有限公司 会议时间： 2025 年 5 月 23 日下午 14:30 会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办 公楼二楼会议室 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》.... .. .... ......4 议案二： 议案三： 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》.. .. .... ....8 议案四： 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》.. .. .... ... .11 议案五： 《关于 2024 年度利润分配的议案》.. .. .... ... . . .18 议案六： 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》.. .. .... ... . 19 议案七： 主持人：董事长梁熹先生 记录人：董事会秘书徐洁女士 会议议程： ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 1 / 25 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：《关于 2024 | | 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 4 | | | 议案二：《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 5 | | | | | | | 议案三：《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》.. | | | | 8 | | | 议案四：《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 | | | | 11 | | | 议案五：《关于 | 2024 | 年度利润分配的议案》 | | ... | . | . | .18 | | 议案六：《关于续聘 2025 | | 年度审计机构的议案》 | | | | . 19 | | | 议案七：《关于 | 2025 | 年度申请银行授信及担保额度的议案》 | | | | ..20 | | | 议案八：《关于公司董 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事于 波能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于波的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》对公 司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司提供 2025 年度财务审计服务和 2025 年度公司内部控制审 计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子 依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 ...

四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 ...

关于四川华体照明科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川华体照明科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85871857 四川华体股明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简 称华体科技 )2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025CDAA5B0136 无保 留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求 > 中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,华体 科技编制了本专项说明所附的华体科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表 ...