董事会议事规则 第一条 为规范四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 四川华体照明科技股份有限公司 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）决定公司最近一期经审计总资产50% ...

四川华体照明科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川华体照明科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》《四川华体照明科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规 章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提 交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；总经办为公司对外担保 的合规性复核及信息披露负责部门，负责公司对外担保的合规性复核、组织履行 董事会或股东会的审批程序以及进行信息披露。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对外 ...

Core Viewpoint - The Huawei Megawatt Supercharging High-Quality Development Summit was held in Sichuan, highlighting the collaboration between Huati Technology and Huawei in the liquid cooling supercharging sector, attracting significant attention from the capital market [1] Company Developments - Huati Technology has established Huati Megawatt Supercharging Technology (Beichuan) Co., Ltd. with a registered capital of 10 million yuan to support the local supercharging industry [1] - The collaboration with Huawei Digital Energy has resulted in multiple achievements, including a fully liquid-cooled supercharging product with a power output of 600 kW, capable of charging at a speed of "1 second for 1 kilometer" set to launch in December 2024 [1] - The first phase of the Beichuan project has produced 5,000 units, with an expected annual production capacity exceeding 10,000 units upon full production, directly supporting Huawei's nationwide supercharging network construction [1] Market Reaction - Following the announcement of the Huawei supercharging ecosystem, expectations for Huati Technology's business growth have increased. As of today at 11:05, Huati Technology's stock price was 17.92 yuan, a slight decrease of 4.53% from the previous closing price of 18.77 yuan, despite opening at 19.17 yuan and reaching a high of 19.17 yuan during the trading session, indicating high market activity [1]

Core Insights - A new company named Huati Zhidian New Energy Technology Development (Sichuan) Co., Ltd. has been established with a registered capital of 20 million yuan [1] - The company's business scope includes biomass energy technology services, solar power generation technology services, wind power generation technology services, and energy storage technology services [1] - Huati Zhikong (603679) is among the shareholders of the newly formed company [1]

Group 1 - A new company named Yuanqi Xingguang Zhaom瓦 Supercharging (Jiangyou) Digital Energy Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 18 million yuan [1] - The company's business scope includes artificial intelligence application software development, internet data services, and an artificial intelligence innovation and entrepreneurship service platform [1] - The company is jointly held by Huati Technology (603679) and other stakeholders [1]

关于公司参与股权投资基金完成清算注销的公告 债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资基金情况概述 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司董 事会同意公司作为有限合伙人出资 2,120 万元参与股权投资基金嘉兴景炜投资 合伙企业（有限合伙），占基金总规模的比例为 39.2593%，该企业于 2020 年 4 月 13 日更名为成都景炜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都景炜"或 "合伙企业"）。 简称"智路资产"）的通知，合伙企业已根据相关法律法规的要求，在中国证券 投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日及 2019 年 7 月 5 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于参 ...

Group 1 - The company has approved a plan to conduct commodity hedging business, with a trading margin and premium cap of up to RMB 10 million initially, which can be rolled over within the effective period [1] - The cap for the trading margin and premium was later increased to RMB 20 million, reflecting the company's ongoing strategy to manage commodity price risks [2] - As of August 18, 2025, the company reported a total investment loss of RMB 11.63 million from its hedging activities, with unrealized losses from open positions amounting to RMB 11.44 million [2] Group 2 - The company's hedging activities are not expected to impact its daily operations, and the overall profit impact will be determined by actual gains or losses [3] - The company plans to enhance its market monitoring and risk management strategies to mitigate risks associated with its hedging activities [3]

Group 1 - The stock of Huati Technology increased by 9.99%, reaching a price of 19.16 yuan, with a total market capitalization of 3.157 billion yuan and a trading volume of 1.67 billion yuan, indicating a turnover rate of 5.48% [1] - The company is enhancing its risk management in the lithium mining business by increasing the amount allocated for commodity hedging, which is related to the lithium battery and energy storage industry [1] - Huati Technology is collaborating with Huawei Digital Energy to advance the implementation of integrated solar storage and charging projects, linking it to the new energy infrastructure sector [1] Group 2 - The company has signed a supplementary agreement for the renovation of smart city road lighting, which expands its order scale and is associated with smart city and new infrastructure themes [1] - Huati Technology is primarily involved in sectors such as lithium batteries and energy storage, smart cities, new energy infrastructure, commodity futures hedging, and collaborations with Huawei Digital Energy [1]

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、套期保值业务基本情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务 的议案》，公司及其控股子公司四川华体锂能能源有限公司（以下简称"华体锂 能"）决定根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品交易套期保值业务，公 司及华体锂能开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等，不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1,000 万元。 该额度在有效期限内可循环滚动使用。 公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于公司参与股权投资基金完成清算注销的公告 成都景炜于 2019 年 5 月对华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"） 进行股权投资，该项目运作期间获得了部分投资收益，已按照会计准则进行相关 处理。鉴于已经收回全部投资，成都景炜于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第 一次合伙人大会，决定对成都景炜启动清算程序。 近日，公司收到智路资产发来的由成都市双流区政务服务管理和行政审批局 出具的《登记通知书》，认为成都景炜提交的简易注销登记材料齐全，符合法定 形式，成都市双流区政务服务管理和行政审批局予以登记。截至本公告披露日， 成都景炜工商注销手续已全部办理完毕。 三、对上市公司的影响 成都景炜清算注销后，公司不再持有该投资基金份额。本次股权投资基金清 算及注销事项不会对公司的财务状况、日常经营业务产生实质性影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。 本公 ...