本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 27 号 致：四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:30 在成都市双流区西南航空港经济 技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室召开。北京市天元（成都） 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-053 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会证监许可[2020]245号文核准，公司于2020年3月31日公开发行了208.80万 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,880.00万元。并于2020年4月 27日在上海证券交易所上市交易（转债简称："华体转债"，转债代码： 113574）。"华体转债"存续的起止日期：2020年3月31日至2026年3月30日，转 股的起止日期：2020年10月9日至2026年3月30日（如遇法定节假日或休息日则顺 延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。"华体转债"初始转股价格为47.72 元/股，本次调整前的转股价格为30.71元/股。 一、转股价格调整依据 调整前转股价格：30.71元/股 调整后转股价格：30.53元/股 华体转债本次转股价格调整实施日期：2024年6月20日 证券停复牌情况：适用 2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利 润分配的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每 10 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-052 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股 ...

| 信 永 中 和 会 计师 寓 条 所 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 XYZH/2024CDAA5F0087 四川华体照明科技股份有限公司 上海证券交易所: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"我们")作为四川华体 照明科技股 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于对上海证券交易所年报监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日收到上海证 券交易所下发的《四川华体照明科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0476 号)。公司高度重视并积极组织相关方对工作函所涉问题逐 项进行落实并认真回复，现将回复内容公告如下： 问题 1.年报显示，城市照明产品研发制造业务系公司主要的利润来源，2023 年实现 营业收入 3.84 亿元，同比增长 12.38%；毛利率为 29.77%，较上年增加 11.55 个百分点。 请公司补充披露：（1）该业务的经营模式，包括但不限于生产模式、销售模式、结 算模式及收入确认政策等；（2）报告期主 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | "华体转债"的回售申报期为 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 31 日，回售价 ●回售期间：2024年5月27至2024年5月31日 ●回售有效申报数量：20张 ●回售金额：2,006.8元 ●回售资金发放日：2024年6月5日 一、本次可转债回售的公告情况 格为 100.34 元人民币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司提供的数据，本次"华体转债"回售申报期内，回售有效申报数量为 20 张， 回售金额为 2,006.8 元（含当期利息）。根据有关业务规则，公司已按照回售有效申 报数量将回售资金足额划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账 户，将于 2024 年 6 月 5 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年六月 1 / 10 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 录 | | --- | | 目 | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：《关于修改<公司章程>的议案》 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 议案二：《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议 | | | | | | | | | | | | | | | | 案》 | | | | | ... | .. | .. | | | ... | | .. | ...5 | | | 议案三：《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议 | | | | | | | | | | | | | | | | 案》 | | .. | .. | | .. | .. | .. | .. | ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"可选择回售的第九次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2024年4月1 日至2024年5月17日连续30个交易日低于"四川华体照明科技股份有限公司可转 换公司债券"(以下简称"华体转债")当期转股价格的70%。根据本公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》， 就回售有关事项向全体华体转债持有人公告如下： ●回售价格：100.34元人民币/张（含当期利息） ●回售期：2024年5月27至2024年5月31日 ●回售资金发放日：2024年6月5日 ●回 ...

一、回售条款 （一）有条件回售条款 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"可选择回售的第八次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2024年4月1 日至2024年5月17日连续30个交易日低于"四川华体照明科技股份有限公司可转 换公司债券"(以下简称"华体转债")当期转股价格的70%。根据本公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》， 就回售有关事项向全体华体转债持有人公告如下： ●回售价格：100.34元人民币/张（含当期利息） ●回售期：2024年5月27至2024 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-045 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新 办公楼二楼会议室 无 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投 ...