| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2024年4月1 日至2024年5月17日连续30个交易日低于"四川华体照明科技股份有限公司可转 换公司债券"(以下简称"华体转债")当期转股价格的70%。根据本公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》， 就回售有关事项向全体华体转债持有人公告如下： 关于"华体转债"可选择回售的第六次提示性公告 （一）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个 交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2024年4月1 日至2024年5月17日连续30个交易日低于"四川华体照明科技股份有限公司可转 换公司债券"(以下简称"华体转债")当期转股价格的70%。根据本公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》， 就回售有关事项向全体华体转债持有人公告如下： ●回售价格：100.34元人民币/张（含当期利息） ●回售期：2024年5月27至2024年5月31日 ●回售资金发放日：2024年6月5日 ●回售期内可转债停止转股 ●华体转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。华体转债持有人 有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 ●风险提示：投资者选择回售等同于以100.34元人民币/张（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"可选择回售的第三次提示性公告 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2024年4月1 日至2024年5月17日连续30个交易日低于"四川华体照明科技股份有限公司可转 换公司债券"(以下简称"华体转债")当期转股价格的70%。根据本公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》， 就回售有关事项向全体华体转债持有人公告如下： ●回售价格：100.34元人民币/张（含当期利息） ●回售期：2024年5月27至2024年5月31日 ●回售资金发放日：2024年6月5日 ●回售期内可转债停止转股 ●华体转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。华体转债持有人 有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 ●风险提示：投资者选择回售等 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2024年4月1 日至2024年5月17日连续30个交易日低于"四川华体照明科技股份有限公司可转 换公司债券"(以下简称"华体转债")当期转股价格的70%。根据本公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》， 就回售有关事项向全体华体转债持有人公告如下： ●回售价格：100.34元人民币/张（含当期利息） ●回售期：2024年5月27至2024年5月31日 ●回售资金发放日：2024年6月5日 ●回 ...

| | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2024年4月1 日至2024年5月17日连续30个交易日低于"四川华体照明科技股份有限公司可转 换公司债券"(以下简称"华体转债")当期转股价格的70%。根据本公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 一、回售条款 （一）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个 交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可 转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整 的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日 按 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113574 | 华体转债 | 可转债 | 转股 | 2024/5/27 | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 停牌 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2024年4 月1日至2024年5月17日连续30个交易日低于"四川华体照明科技股份有限公 ● 回售价格：100.34 元人民币/张（含当期利息） ● 回售期： ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-032 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,855,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3540 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路 三段 580 号公司新办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相结合的方式 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 20 号 致：四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 在成都市双流区西南航空港经济技术开 发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《四川华体照明科技股份有限公司第四届 董事会第三十四次会议决议公告》、《四川华 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 / 29 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023年年度股东大会会议议程 3 | | | | --- | --- | --- | | 议案一：《关于 年年度报告及摘要的议案》 5 | 2023 | | | 议案二：《关于 年度董事会工作报告的议案》 6 | 2023 | | | 议案三：《关于 年度监事会工作报告的议案》 9 | 2023 | | | 议案四：《关于 年度财务决算报告的议案》 12 | 2023 | | | 议案五：《关于 年度利润分配的议案》 19 | 2023 | | | 议案六：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | | . 20 | | 议案七：《关于 年度申请银行授信及担保额度的议案》 21 | 2024 | | | 议案八：《关于公司董事 2024 年度薪酬、津贴的议案》 24 | | | | 议案九：《关于公司监事 2024 年度薪酬、津贴的议案》 25 | | | | 议案十：《关于增加经营范围的议案》 26 | | | | 议案十一：《关于修订<公司章程>的议案》 27 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于不向下修正"华体转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●截至 2024 年 4 月 30 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%的情形，触及"华体转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"华体转债"转股价格。同时在未来 6 个月内，（即 2024 年 5 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日），如再次触发"华体转债"转股价格向下修正条款的，亦不 提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 1 日开始重新起算，若再次触发"华体转债" 转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华体 转债" ...