证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-026 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五 次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 12 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 22 日 16:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-017 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-016 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八 次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 12 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 22 日 13:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-018 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项已获得上海证券交易 所审核通过，已于2025年4月9日提交注册申请，目前处于中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）注册阶段。 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，"上市公 司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者 虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主 承销商不得承销上市公司发行的证券。"根据中国证监会《上市公司证券发行注 册管理办法》第三十二条规定，"适用简易程序的，应当在中国证监会作出予以 注册决定后十个工作日内完成发行缴款，未完成的，本次发行批文失效。" 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟延迟审议 2024 年度利润分配方案。 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第五次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 同意公司董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年 末净资产百分之二十的股票的相关事宜，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 上披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-030）。 鉴于目前公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中，为确保 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00438 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 纽 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00438 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海晶华胶粘 新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 ...

东方证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）于 2024 年 12 月 23 日与东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）签 订了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与东方证券股份有限公司关于向特定 对象发行人民币普通股之保荐协议》（以下简称"《保荐协议》"），聘请东方证 券担任公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，并负责公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票上市后的持续督导工作。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的 保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。 因此，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）未完成的关于公司 2022 年度向特定对象发行股票之 2024 年度的持续督导工作将由东方证券自《保荐协 议》签署之日起承接，光大证券不再履行相应的持续督导责任，该次向特定对象 发行股票持续督导期至 20 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）00756 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 审 计 报 告 天衡审字(2025) 00756 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称 "晶华新材公司")财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了晶华 新材公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：马轶群 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开董事会会议13次，股东大会4次，作为公司独立董事， 本人出席会议的情况如下： | 独立董 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 会的次数 | | | | | 加次数 | 席次数 | 数 | 加会议 | | | 马轶群 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人认为，2024年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均 投了赞成票，没有提出异议。 本人马轶群作为上海晶华胶粘新材料股份有 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：陈国颂 各位股东及股东代表： 本人陈国颂作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人陈国颂，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复 旦大学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰出青年基金 和优秀青年基金等项目的资助。研究方向为基于糖和蛋白质的生物大分子材料， 作为通讯作者，在J.Am.Chem.Soc.,Acc.Chem.Res.等杂志上发表论文60余篇。被 选为英国皇家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新论文奖等奖励。 2022年4月起担任公司独立董事。 （二 ...