证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-033 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：上海晶华胶粘新材料股份有限公司及其子公司拟使用不超 过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。 委托理财产品类型：以通知存款、协定存款或定期存款方式单独签订合同 或存单形式存放，以取得较高存储利率，适时用于购买安全性高、流动性好的金 融机构理财产品，固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、并对 国债回购等进行适度投资。 委托理财授权期限：使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 一年以内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权，在投资期限内可以滚动使用。 履行的审议程序：2024年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使 用最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币20,000万 元的闲置自 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-028 | 主要产品 | 2023 年 | 10-12 | 月 2023 | 年 10-12 | 月销量 | 2023 年 10-12 月销 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万平方米） | | | （万平方米） | | 售金额（万元） | | | 电子胶粘材料 | | 832.10 | | | 1350.81 | | 11391.62 | | 工业胶粘材料 | | 12635.24 | | | 12544.53 | | 24744.86 | | 功能性薄膜材料 | | 463.96 | | | 392.84 | | 4416.80 | | 化工新材料（吨） | | 3695.87 | | | 180.09 | | 234.52 | | 特种纸 | | 16191.55 | | | 5580.43 | | 4535.80 | 注：化工新材料产销量单位为吨。 二、主要产品价格变动情况 | | 2022 年 10-12 月 | | 2023 年 10-12 | 月 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-024 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于控股子公司土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏省张家港保税区管理委员会决定收储上海晶华胶粘新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称 "江苏晶华"）的土地使用权，本次收储涉及的总价款为人民币 3,758.94 万元 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ●本次交易事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 一、收储事项概述 二、收储方基本情况 本次事项收储方为江苏省张家港保税区管理委员会，系政府事业单位，统一 承担市区及特定范围内的土地储备工作，具备本次交易的履约能力，与公司不存 在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系及其他可能或已经造成公司 对其利益倾斜的其他关系。 三、收储事项主要内容 （一）地块情况 本次标的地块位于张家港市金港镇德积村， ...

光大证券股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"晶华新材" "公司"） 向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规的要求对晶华新材进行了 2023 年度定期现场检查，现 将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构分别于 2023 年 12 月 27 日和 2024 年 4 月 7 日进行了定期现场检 查，具体检查人员为保荐代表人冯运明、项目组成员吴晓燕。 现场检查过程中，保荐机构通过查看公司主要生产、经营、管理场所；与管 理层沟通；取得并查阅公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期报告等文 件；取得并查阅公司募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；取得 并查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件、公司建立或更新的有关内控制度 文件；对公司的信息披 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-023 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金进展 暨完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资设立基金概述 为满足上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 战略发展需求及产业联动效应，打造产业生态，提高在新能源、新型材料领域的 发展和布局能力，公司决定与长江创业投资基金管理有限公司（以下简称"长江 创投"）、长江中大西威（杭州）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"长 江咨询"）、浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"城西科创"）、深圳市德赛西威产业投资有限公司（以下简称"西威产投"）、 长江创业投资基金有限公司（以下简称"长江基金"）共同投资设立产业基金。 基金认缴规模为人民币 3 亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-022 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，回购拟使用资金总额不低于 1,600 万元 （含）且不超过 3,200 万元（含）人民币，拟回购价格不超过人民币 13.52 元/股 （含），拟回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具 体内容详见于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-008）、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于推动"提质增效重回报" 暨以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024- ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股份 有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第一次临时股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知、公司 2024 年第一次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-021 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 二 0 二四年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 15 点 30 分 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 各位股东及股东代表： 有关《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-015）。 本议案已经公司第四届董事会第三次会议 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-020 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 1 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 宁波沪通私募基 | 5%以上非第 | 13,000,000 | 5.0234% | 协议转让取得： | | 金管理合伙企业 | 一大股东 | | | 13,000,000 股 | | （有限合伙）－ | | | | | | 沪通悟源 1 号 | | | | | | 私募证券投资基 | | | | | | 金 | | | | | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施进展 （一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展： 减持时间过半 本次减持股份计划实施前，上海晶华 ...