上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：陈国颂 各位股东及股东代表： 本人陈国颂作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人陈国颂，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复 旦大学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰出青年基金 和优秀青年基金等项目的资助。研究方向为基于糖和蛋白质的生物大分子材料， 作为通讯作者，在J.Am.Chem.Soc.,Acc.Chem.Res.等杂志上发表论文60余篇。被 选为英国皇家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新论文奖等奖励。 2022年4月起担任公司独立董事。 （二 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：俞昊 各位股东及股东代表： 本人俞昊作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人俞昊，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留证，硕士研究生，律 师。2013 年至今任职于北京市通商律师事务所争议解决部门。持有律师资格证 书、证券从业资格证书、基金从业资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件。 2023 年 12 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is CNY 67,033,856.08, with distributable profits amounting to CNY 409,223,363.58[6] - The proposed cash dividend for 2024 will not be less than 30% of the net profit, estimating a total cash distribution of at least CNY 20,110,156.82[7] - The company emphasizes maintaining a consistent profit distribution policy to actively reward investors, reflecting an increase in net profit compared to the previous year[7] - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 1,884,997,360, representing a year-on-year increase of 20.94%[29] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 67,033,856, an increase of 18.50% compared to the previous year[29] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 276,197,470, showing a significant growth of 86.83% year-on-year[31] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.26, reflecting an increase of 8.33% from 2023[28] - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to CNY 2,559,168,579.63, a growth of 20.32% compared to the previous year[29] - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,330,490,295.89, marking a 3.75% rise from the end of 2023[29] - The company reported a weighted average return on equity of 5.15% for 2024, an increase of 0.06 percentage points from the previous year[28] Profit Distribution and Shareholder Relations - The company has decided to delay the implementation of the 2024 profit distribution plan until after the completion of the A-share issuance process[6] - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[9] - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[10] Market and Industry Trends - The global adhesive market is projected to grow at a CAGR of 6.03% from 2024 to 2028, driven by increasing demand across multiple industries[55] - The adhesive market in China has grown from 46.5 billion RMB in 2019 to 68.65 billion RMB in 2023, with a CAGR exceeding 10%[57] - The domestic adhesive industry is witnessing a trend towards consolidation, with leading companies expanding their market share through innovation and product upgrades[58] Product Development and Innovation - The company has successfully developed high-performance acrylic foam adhesive tape for automotive applications, enhancing its product offerings in the automotive sector[43] - The company has launched new biodegradable packaging tape, meeting higher environmental standards in response to market demands[42] - The company has increased its research and development efforts, focusing on high-value-added products to enhance overall gross profit margins[45] - The company has developed over 20 patents in the OCA product series, covering various fields including consumer electronics and automotive[102] - The company is committed to developing customized products for key clients, integrating new products, processes, and technologies into comprehensive solutions[149] Strategic Partnerships and Collaborations - The company has established long-term partnerships with domestic panel manufacturers, achieving significant breakthroughs in localized material supply[45] - The company has signed a strategic cooperation memorandum with Dow (Shanghai) Investment Co., Ltd. to deepen collaboration in environmentally friendly adhesive materials[51] - The company has established partnerships with 6 new industry-academia-research institutions and added 22 new researchers to its technical reserve, conducting 41 technical exchange meetings to support R&D in various materials[50] Production Capacity and Efficiency - The company is actively expanding its production capacity, with a new project for 40 million square meters of adhesive materials already in trial production[48] - The company plans to establish production capacity of 1 billion square meters of new adhesive materials annually, enhancing supply chain stability[106] - The company has a robust production process for industrial adhesives, ensuring quality and efficiency in manufacturing[153] Financial Management and Investments - The company reported a decrease in trading financial assets by 56.83 million RMB during the reporting period[38] - The company has established an industrial fund with a total subscription scale of RMB 300 million, with the company contributing RMB 20 million as a limited partner[183] - The company plans to invest RMB 200 million in its wholly-owned subsidiary Sichuan Jinghua for project construction and business development needs[174] Risk Management and Compliance - The report includes forward-looking statements regarding future strategies and financial conditions, highlighting the need for investors to recognize associated risks[8] - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[12] - The company’s financial report has been audited and received a standard unqualified opinion from Tianheng Accounting Firm[5] Employee and Talent Management - The company is committed to building a high-efficiency human resource management system to foster employee growth and align with business objectives[52] - The company employed 243 R&D personnel, making up 14.92% of the total workforce, with a majority aged between 30 and 40 years[131] - Targeted recruitment of high-end technical and marketing talents to optimize talent structure[200] Environmental and Sustainability Initiatives - The company is actively developing high-performance, sustainable adhesive materials to meet the growing market demand[51] - The company is focused on integrating production and research to drive innovation and improve production efficiency through lean management and smart manufacturing[192]

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025) 00422 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025) 00422 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海晶华胶粘新材料股份有限公司〈以下简称"晶华新材")管理层编 制的 2024 年度的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶华新材年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报 告作为晶华新材年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 晶华新材的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会发布的《上市公司监管 指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--- 规范运作》及相关格式指引编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-022 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内各级子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公 司）（以下简称"子公司"），非公司关联人。 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计公司对合并 报表范围内的子公司担保授权额度为177,200.00万元，其中包含截至2025年4 月22日已实际发生的担保余额78,355.40万元。 风险提示：截至本公告披露日，公司担保余额超过公司最近一期经审计 净资产的50%，均为对子公司提供的担保，提请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 截至 2025 年 4 月 22 日，公司及子公司的对外担保余额为 78,355.40 万元， 均为公司对子公司的担保余额。为满足子公司经营需求，2025 年 4 月 22 日，公 司第四届董事会第十八次会议审议通过 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上 海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海 晶华胶粘新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海晶 华胶粘新材料股份有限公司董事会审计委员会现就 2024 年度（报告期）工作情 况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四 届董事会审计委员会由独立董事马轶群先生、俞昊先生、董事丁冀平先生担任， 其中马轶群先生担任主任委员。 审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使 下列职权： 1、指导和监督内部审计制度的建立和实施； 2、审阅公司年度内部审计工作计划； 3、督促公司内部审计计划的实施； 4、指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门应当向审计委员会报 告工作，内部审 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-019 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 首席合伙人 | 郭澳 | 2024 | 年末合伙人数 | 85 | 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量 | | | | 2024 年末从业人 | | 注册会计师 | | 386 | 人 | | | | 3、业务规模 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的 ...

公司代码：603683 公司简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-027 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 年 2024 | 10-12 | 月 | 年 2024 10-12 | 月销量 | 年 2024 | 10-12 | 月销 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万平方米） | | | （万平方米） | | | 售金额（万元） | | | 电子胶粘材料 | | 1,123.19 | | | 1,987.96 | | 16,037.84 | | | 工业胶粘材料 | | 11,045 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 二、 2024 年度审计会计师事务所履职情况 天衡会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指 引》等的相关要求，审计了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注，及公司 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）于 2013 年 11 月 4 日成立。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙 人为郭澳先生。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执 业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，天衡拥有合伙人 85 人、注 册会计师 386 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名。2023 年 度共审计上市公司 95 家，实现上市公司年报审计收入 9,271.16 万元。 （二）聘任会 ...