Core Viewpoint - The document outlines the rules governing the board of directors of Shanghai Jinghua Adhesive New Materials Co., Ltd, aiming to standardize decision-making processes and enhance operational efficiency [2][3]. Group 1: General Principles - The rules are established to ensure compliance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association, promoting fair treatment of all shareholders and consideration of other stakeholders' interests [2]. - The board of directors is responsible for executing resolutions from the shareholders' meeting and making significant operational decisions [5][6]. Group 2: Composition and Authority of the Board - The board consists of 7 directors, including 3 independent directors, with a chairman and a vice-chairman [3]. - The board has the authority to make decisions on external investments, asset acquisitions, and management structure [3][4]. Group 3: Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings each year, with provisions for temporary meetings under specific circumstances [7][8]. - Meeting notifications must be sent out in advance, detailing the agenda and other relevant information [12][13]. Group 4: Voting and Decision-Making - Decisions require a majority vote from the directors present, with specific rules for abstentions and conflicts of interest [22][23]. - The board must ensure that decisions are made within the scope of authority granted by the shareholders and the articles of association [14][15]. Group 5: Documentation and Record-Keeping - Meeting records must include details of proposals, discussions, and voting outcomes, and should be preserved for ten years [30][35]. - The board secretary is responsible for maintaining all meeting documentation and ensuring confidentiality prior to public announcements [33][36].

Core Viewpoint - The company, Shanghai Jinghua Adhesive New Materials Co., Ltd., is returning raised funds and continuing to use part of the idle raised funds for temporary working capital, as verified by Dongfang Securities Co., Ltd. [1] Fundraising Basic Situation - The company issued 44,062,929 shares at a price of RMB 9.90 per share, raising a total of RMB 436,222,997.10, with a net amount of RMB 423,958,661.65 after deducting issuance costs [1] - The company has established a special account storage system for the raised funds and signed relevant agreements for supervision [1] Temporary Working Capital Usage - The company plans to use up to RMB 10 million of idle raised funds for temporary working capital, with a usage period not exceeding 12 months from the board's approval date [1] - As of September 10, 2024, the company has returned RMB 8 million of previously used temporary working capital to the special account [1] Investment Project Basic Situation - The company has committed to various investment projects, including an annual production capacity of 6,800 million square meters of electronic materials, with a total investment of RMB 19,122.30 million, fully utilized [3] - The company has also committed to a project with an annual production capacity of 8,600 million square meters of electronic materials, with a cumulative actual investment of RMB 10,003.58 million, representing 58.37% of the total investment [3] Approval Process - The board and supervisory committee have approved the use of idle raised funds for temporary working capital, complying with relevant regulations [6][7] - The verification by the sponsor institution confirms that the company has followed necessary approval procedures and that the use of funds will not affect the normal progress of investment projects [6][7]

（文章来源：每日经济新闻） 晶华新材8月10日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约9.47亿元，同比增加10.53%； 归属于上市公司股东的净利润约3767万元，同比减少7.3%；基本每股收益0.1431元，同比减少11.83%。 ...

Core Viewpoint - Jinghua New Materials (603683.SH) reported a revenue of 947 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 10.53%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 7.3% to 37.67 million yuan [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 947 million yuan, representing a 10.53% increase year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 37.67 million yuan, showing a decline of 7.3% compared to the previous year [1] - The non-recurring net profit was 38.49 million yuan, which is an increase of 18.87% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.1431 yuan [1] Business Development - The company is gradually releasing new production capacity, which is contributing to the sales of core products [1] - There has been an optimization of product performance and an expansion of sales channels, leading to a steady increase in market share [1] - The company is actively exploring new business areas, and progress in these new ventures is providing new growth momentum [1]

临时补充流动资金的核查意见 作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或 "保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监 管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有 关规定等的相关规定和要求，对晶华新材归还募集资金及继续使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同意，公 司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元(不含增值税)后，募集资金净额为 423,958,661.65 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 7 月 19 日出具 了《验资 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章 程 $$={\bf O}-\exists i\not\exists J\backslash J$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 13 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会议事规则 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海晶华胶粘新材料股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")，特制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的利益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长和副董事长各 1 名。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 股东会议事规则 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海晶华胶粘新材料股份有限公司（下称"公司"）股东会的 组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行 使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等相关 规定及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》下称"《公司章程》"），特制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的性质与职权 （十三） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其 他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、行政法规、中国证监 会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事 会或其他机构和个人代为行使。 股东会应当在《公司法 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-062 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--规范运作》等相关规定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以 下简称"公司"、"晶华新材"）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金存 放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-067 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2025 年度对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万元） 0.00 截至本公告日上市公司对其控股子公 司对外担保总额（万元） 75,646.79 对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例（%） 56.86 特别风险提示 □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期 经审计净资产 30%的情况下 □对资产负债率超过 70%的单位提供担保 其他风险提示（如有） 无 二、被担保人基本情况 （一） 基本情况 | | 被担保人名称 | 称"江苏晶华") | | 江苏晶华新材料科技有限公司(以下简 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 5,240.39 万元 | | ...