关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-31167522 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字(2025) 00437 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度财务报表,并出具了天衡审字(2025)00756 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》证监会公告[2022]26 号文的有关要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露 上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上 述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-024 交易目的：降低汇率波动对公司的不利影响。 交易品种：与美元、欧元、日元相关的远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合业务需要的外汇衍生产 品或产品组合。 交易金额：公司及子公司 2025 年度拟开展的外汇衍生品交易业务预计动 用的交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值均不超过 1,000 万美元、500 万欧元、10 亿日元，在上述额度内可滚动使用，期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过上述额度。 履行的审议程序：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关 于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，尚需提交公 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-023 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：上海晶华胶粘新材料股份有限公司及其子公司拟使用不 超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。 委托理财产品类型：以通知存款、协定存款或定期存款方式单独签订合 同或存单形式存放，以取得较高存储利率，适时用于购买安全性高、流动性好的 金融机构理财产品，固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、并 对国债回购等进行适度投资。 委托理财授权期限：使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之 日起一年以内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权，在投资期限内可以滚动使 用。 履行的审议程序：2025年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公 司使用最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 20,000万元的 ...

公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称 "公司") 董事会就公司在任独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 公司董事会收到独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士递交的《独立 董事独立性自查报告》。经核查独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-021 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金管理情况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易 所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的相关规 定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同意， 公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-025 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布《企业会计准则解释第 18 号》 对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，不涉及对公司以前年度的 追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"准则解释 18 号"），明确"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 等事项。 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 ...

一、资质条件 天衡会计师事务所于 2013 年 11 月 4 日成立，注册地址为江苏省南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生。截至 2024 年末，天衡会计 师事务所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师 386 人,注册会计师中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 227 人。天衡会计师事务所 2024 年度业务总收入 人民币 52,937.55 万元，其中，审计业务收入人民币 46,009.42 万元(含证券业务 收入人民币 15,518.61 万元)。2023 年度上市公司（含 A、B 股）年报审计客户共 计 95 家，收费总额人民币 9,271.16 万元，涉及主要行业为制造业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服 务业,批发和零售业等；参与审计化学原料和化学制品制造业的上市公司数量为 9 家，参与审计化学原料和化学制品制造业的新三板的公司 5 家。 天衡会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师魏娜女士，2005 年成为注 册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天衡会计师事务所执 业，2022 年开 ...

三、分红送配方案情况 前十大流通股东累计持有： 12178.5万股，累计占流通股比： 47.06%，较上期变化： -1192.74万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 周晓南 | 4626.42 | 17.88 | 不变 | | 周晓东 | 4283.96 | 16.55 | 不变 | | 周锦涵 | 1300.00 | 5.02 | 不变 | | 白秋美 | 633.02 | 2.45 | 不变 | | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资 基金 | 285.01 | 1.10 | -320.10 | | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长10号私募证券投 | | | | | 资基金 | 254.55 | 0.98 | -200.00 | | 舒钰强 | 252.53 | 0.98 | -34.51 | | 王斌 | 193.28 | 0.75 | 不变 | | 宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理有限公司-青岛沁和股 | | | ...

申请获得上海证券交易所审核通过的公告 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-015 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日收到上海证券交易所就公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项申 请的审核意见: "根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定，上海晶华胶粘 新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。" 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定。最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确 ...

Group 1 - The company plans to issue shares through a simplified procedure to specific investors, with the total amount raised not exceeding 227.39 million yuan, which is capped at 30 million yuan and 20% of the net assets at the end of the previous year [1] - The funds raised will be allocated to the Southwest production base project (Phase I) and to supplement working capital [1] - The issuance will involve up to 35 specific investors, all subscribing at the same price in cash, with no related party transactions involved [1][2] Group 2 - The controlling shareholders, Zhou Xiaonan and Zhou Xiaodong, currently hold 89,103,840 shares, representing 33.94% of the total share capital, and will hold 30.75% post-issuance, maintaining their status as controlling shareholders [2] - The lead underwriter for this issuance is Dongfang Securities Co., Ltd., with representatives Zhang Tong and Xu Hengdong [2] Group 3 - In 2023, the company successfully raised 436.22 million yuan through a non-public share issuance, with a net amount of 423.96 million yuan after deducting issuance costs [3] - The issuance involved 44,062,929 shares at a price of 9.90 yuan per share, with a face value of 1.00 yuan [3] - The funds raised have been confirmed to be fully in place as per the verification report issued by Tianheng Accounting Firm [3]