《公司章程》除上述条款修改外，其他条款内容未作变动。 浙江晨丰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开了 第三届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办 理市场主体变更登记的议案》。为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》等其他法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 现对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办 理相应的市场主体变更登记手续，具体变更内容最终以浙江省市场监督管理局核 准、登记的情况为准。修订情况如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十九条 公司全体发起人以其在 | | | | 第十九条 公司由浙江晨丰科技有限 | | 浙江晨丰科技有限公司按出资比例 | | | | 公司以整体变更方式发起设立，公司发 | | 所对应的净资产认购公司的股份， | | ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称:晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 2 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司收购报告书之 2023 年半年度持续督导意见 二〇二三年九月 财务顾问声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本财务顾问"）接受 收购方丁闵先生（以下简称"丁闵"、"收购人"）的委托，担任其收购浙江晨丰 科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"、"上市公司"）的财务顾问。 2023 年 5 月 7 日，求精投资与丁闵签署《海宁市求精投资有限公司与丁闵 关于浙江晨丰科技股份有限公司之股份转让协议》，并于 2023 年 6 月 9 日签署了 《关于浙江晨丰科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》，求精投资通过协 议转让方式向丁闵转让其持有的公司 33,800,381 股股份，占本次股份转让前公司 总股本的 20%，转让价格为每股 9.93 元，股份转让价款为 335,637,783.33 元。 2023 年 5 月 7 日，丁闵与海宁市求精投资有限公司、香港骥飞实业有限公司、 魏一骥签署了《放弃表决权协议》，约定海宁市求精投资有限公司、香港骥飞实 业有限公司、魏一骥不可撤销地放弃其合计持有的公司 79,669,749 股股份对应的 表决权。202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 王睿女士，现任长江证券承销保荐有限公司投资银行业务部高级项目经理， 罗切斯特大学金融学硕士。曾参与众诚科技（835207.BJ)IPO 项目、中裕广恒 （836708.NQ）等公司的上市辅导项目以及丁闵收购浙江晨丰科技股份有限公司 控制权项目。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）为丁闵先生收购浙江 晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）控制权项目之财务顾问，并委派郭 佳先生、石丹妮女士担任本次权益变动的财务顾问主办人。 2023 年 9 月 4 日，公司收到长江保荐出具的《长江证券承销保荐有限公司 关于变更丁闵收购浙江晨丰科技股份有限公司控制权项目财务顾问主办人的函》， 鉴于原财务顾问主办人郭佳先生工作调整，不 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 2023年度第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二三年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 （一） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥575,468,151.23, a decrease of 6.72% compared to ¥616,951,325.76 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 97.67% to ¥11,342,134.72, up from ¥5,737,862.68 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,754,085.71, representing a significant increase of 255.44% compared to ¥2,462,867.78 in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 91.63% to ¥13,672,010.17, down from ¥163,280,859.86 in the previous year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,239,765,816.34, an increase of 1.99% from ¥2,196,036,939.61 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.61% to ¥1,124,060,060.03, compared to ¥1,095,521,432.30 at the end of the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.07, a 133.33% increase from ¥0.03 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets increased by 0.53 percentage points to 1.02% from 0.49% in the previous year[19]. Revenue and Sales Analysis - The decrease in operating revenue was primarily due to a reduction in sales of lamp holders and printed circuit boards[19]. - The sales revenue of LED bulb heat sinks was CNY 258,444,060.98, a year-on-year decrease of 0.83%, accounting for 47.86% of main business revenue[39]. - The sales revenue of lamp holders was CNY 128,877,264.37, a year-on-year decrease of 11.70%, accounting for 23.87% of main business revenue[39]. - The total export value of lighting products in the first half of 2023 was approximately USD 27.7 billion, a year-on-year decrease of about 5%[26]. - The export value of China's lighting industry in June was approximately USD 5 billion, showing a year-on-year decline of over 10%[26]. Market and Industry Trends - The revenue of the electrical machinery and equipment manufacturing industry increased by 13.7% year-on-year to CNY 5,112.13 billion in the first half of 2023[25]. - The total profit of the electrical machinery and equipment manufacturing industry rose by 29.1% year-on-year to CNY 283.08 billion in the first half of 2023[25]. - The company is focusing on new emerging markets such as smart lighting and health lighting, which are expected to show significant growth potential[27]. Operational Efficiency and Management - The company maintains a complete procurement, production, and sales system to optimize operational efficiency and cost control[28]. - The company has established a comprehensive standardization management system to enhance its competitive advantage[37]. - The company has implemented lean management practices across multiple departments to control manufacturing costs and expenses[37]. - The company has made significant investments in automation and smart manufacturing, being recognized as a model project in Jiangxi Province[35]. Research and Development - The company holds 164 patents, including 19 invention patents, reflecting its strong R&D capabilities[35]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative technologies and product enhancements[72]. Risks and Challenges - The company faced significant market risks due to raw material price fluctuations, particularly for copper and aluminum, which are critical to its cost structure[51]. - The company reported a high procurement concentration risk, with the top five suppliers accounting for a significant portion of total procurement[52]. - The company is exposed to trade policy risks that could affect its sales in key export markets[52]. - The company has identified human resource risks, particularly in attracting and retaining skilled personnel as it expands operations[53]. - The company has a financial risk related to accounts receivable, with increasing amounts raising the potential for collection issues[54]. - The company has significant foreign income, which is a crucial part of its revenue, and future exchange rate fluctuations may impact export sales and operational performance[55]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to maintaining a strong corporate governance framework, ensuring compliance with all regulatory requirements[73]. - The company has received multiple pollution discharge permits, ensuring compliance with environmental regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[64][65]. - The company has committed to ensuring the independence of the listed company and avoiding competition with related parties, as detailed in the acquisition report[69]. Shareholder and Equity Information - The company completed the transfer of 33,800,381 shares, representing 20.00% of the total share capital, to Ding Min, making him the controlling shareholder[79]. - The company plans to issue 50,700,571 A-shares at a price of 8.85 CNY per share, raising approximately 448.7 million CNY for working capital and bank loan repayment[84]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 79,669,749, with specific voting rights agreements in place[93]. Financial Position and Capital Structure - The total liabilities increased to RMB 1,095,019,059.68 from RMB 1,074,498,065.00, resulting in a slight decrease in the debt-to-asset ratio from 48.93% to 48.89%[107]. - The company's long-term credit rating remains at A, with the convertible bond rating also maintained at A, indicating stable creditworthiness[107]. - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 1,124,060,060.03 from RMB 1,095,521,432.30, reflecting a growth of approximately 2.5%[113]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25%[73]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue by the end of the year[74]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[74].

浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和贵所印发的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将浙江晨丰科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转 换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,500.00 万元，坐扣 承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为 40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限 责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资 信评级费和发行手续费等 ...

一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三 届监事会 2023 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 25 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公 司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 与会监事认为，半年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当年半年度的经营管理和 财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 | 证券代码：603685 | 证券简称 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技"）董事会于近 日收到总经理魏一骥先生的书面辞职报告。具体情况如下： 附件：总经理基本情况 丁闵先生，汉族，1978 年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。 主要工作经历如下：1999 年 10 月至 2004 年 12 月，任香港艺林工程有限公司项 目经理；2005 年 2 月至 2015 年 10 月，任辽宁金麒麟装饰工程有限公司执行董 事、总经理；2015 年 5 月至今，任上海华诺股权投资基金管理有限公司执行董 事；2015 年 10 月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事长；2016 年 10 月至 2018 年 1 月，任赤峰新金色能源有限公司执行董事；2017 ...

二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届董事会 2023 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 25 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股 ...