目 录 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2211 号 福龙马集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福龙马集团股份有限公司（以下简称福龙马公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福龙 马公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二四年四月十七日 第 2 页 共 2 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中 ...

福龙马集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事、董事会提名委员会主任、董事会审计委员会 委员，于报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公 司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责、勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人沈维涛，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，博士研究生学历、厦门大学管理学院教授；1984 年参 加工作，曾先后任教于厦门大学经济学院、管理学院，担任管理 学院副院长、党委书记；现任厦门大学管理学院教授、博士生导 师，兼任中国企业管理研究会副会长，福建龙溪轴承（集团）股 份有限公司和本公司的独立董事。 报告期内，本人具备有关法律法规上市监管规则和公司《独 立董事工作制度》关于担任公司独立董事应当具备的独立性，不 存在前述规则规定的不得担任公司 ...

2023 年度社会责任报告 福龙马集团股份有限公司 关于本报告 本报告是福龙马集团股份有限公司（以 下简称"福龙马""公司"或"我们"）发 布的首份年度社会责任报告。报告阐述了公 司可持续发展理念和政策以及 2023 年度在 公司治理、股东保护、利益相关方权益保护、 员工关爱、环境保护等方面做出的努力，帮 助股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社 区公众等利益相关方深入了解福龙马社会 责任的发展与实际。 时间范围 本报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）， 为保持信息的连续性，部分内容适当涉及以 往年份。 报告范围 除非本报告另有所指，有关数据涵盖福 龙马和下属全资及控股子公司的数据。 数据来源及数据说明 本报告所涉及信息来源于公司内部数 据、下属公司报送的资料以及公开资料。涉 及的财务数据与公司年度报告相符。受数据 统计截止日期影响，部分数据可能存在不一 致情况，请以年度报告为准。除特别说明外， 本报告均以人民币为金额单位。 免责声明 公司董事会已于 2024 年 4 月 17 日审 议批准本报告。 本报告中对未来所做规划或预测内容 存在一定不确 ...

天健所事务所及参与审计工作的人员具备独立性，严格遵守 职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的专业素养和综合素 质。 天健所全面配合公司的审计工作，充分满足了公司报告披露 时间要求。就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安 排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。在审计过程中， 天健所根据公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的 审计工作方案，履行了恰当的、必要的审计程序，审计工作围绕 公司的审计重点展开。 在审计过程中，天健所进行了充分的现场审计工作，形成了 详细的审计工作底稿，实施了项目质量控制复核程序，为天健所 所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的 适当性提供了依据。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保 留意见的审计报告。 福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行 ...

福龙马集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会战略 委员会和提名委员会委员，于报告期内，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和 《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》 相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责、 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。 本人王廷富，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，复旦大学 MBA、长江商学院 EMBA；1997 年参加工作， 曾先后担任福建兴业证券公司上海投资银行部项目经理、上海浦 东生产力促进中心投资银行服务部总经理、兴业证券股份有限公 司投资银行总部总经理；现任兴富投资管理有限公司法定代表 人、董事长、总经理，兼任本公司独立董事。 报告期内，本人具备有关法律法规上市监管规则和公司《独 立董事工作制度》关于担任公司独立董事应当具备的独立性，不 存在前述规则规定的不得担任公司独立董事的情形，且符合前述 规则规定的各项担任 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-025 福龙马集团股份有限公司 关于 2024 年度继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常 经营资金需求的前提下，为充分利用公司及子公司闲置自有 资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司 及子公司的财务成本，公司及子公司拟继续使用闲置自有资 金进行现金管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）投资额度 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用母公 司及控股子公司（以下简称"公司及子公司"）闲置自有资 金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的 财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司及子 公司日常经营资金需求的前提下，公司决定使用不超过人民 币 10 亿元的闲置自有资金进行 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-019 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日 9:30 在公司厦门市 观音山商务运营中心 11 幢 19 层会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次董事会为年度会议，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事张桂潮、 李小冰、王东升以通讯方式参加会议），全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主 持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-022 福龙马集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要提示内容 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会 议审议通过了《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 日 ...

关于福龙马集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:浙2460FWQ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2210 号 福龙马集团股份有限公司全体股东: 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对福龙马公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 我们接受委托,审计了福龙马集团股份有限公司(以下简称福龙马公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 福龙马公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对 ...

福龙马集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法 律法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关 法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。 报告主要分三个部分：第一部分，监事会会议召开情况，第 二部分，监事会独立意见，第三部分：2024 年度监事会工作要 点。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为： 1、2023 年 4 月 13 日，第六届监事会第三次会议审议通过 了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及 其摘要》《公司 2022 年度财务决算方案》《公司 2023 年度财务预 算方案》《公司 2022 年度利润分配预案》《关于公司 2022 年度内 部控制评价报告的议案》《关于续聘 2023 年度公司财务 ...