1 福龙马集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 9 月 福建.龙岩 福龙马 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 6 | | | 审议《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 | | | 理制度〉的议案》 | | 6 | | | 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》 | 7 | | | 审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 8 | | | | 审议《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 | 9 | | | 审议《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》 | 10 | | 四、2025 | 年第一次临时股东会会议议案附件 11 | | | 附件 | 11 1：公司第七届董事会非独立董事候选人个人简历 | | | 附件 | 2：公司第七届董事会独立董事候选人个人简历 | 13 | 福龙马 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-052 福龙马集团股份有限公司 监事减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 监事持股的基本情况 截至本公告披露日，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席沈家庆先生持有公司股份 798,450 股，占公司总股本的 0.1922%，上述股份 均为无限售条件流通股。 ? 减持计划的主要内容 沈家庆先生拟计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集 中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持合计不超过 199,600 股，即合计不超 过公司总股本的 0.0480%。 本次减持价格按照减持实施时的市场价格和减持方式来确定。若减持计划期 间公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股 数量或公司股份总数发生变动的，本次拟减持股份数量将相应进行调整。 ? 本次减持计划对公司具体经营活动无重大影响。 公司于 2025 年 8 月 21 日收到沈家庆先生出具的《关于福龙马集 ...

截至本公告披露日，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席沈家庆先生持有公司股份 798,450 股，占公司总股本的 0.1922%，上述股份 均为无限售条件流通股。 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-052 福龙马集团股份有限公司 监事减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事持股的基本情况 减持计划的主要内容 沈家庆先生拟计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集 中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持合计不超过 199,600 股，即合计不超 过公司总股本的 0.0480%。 本次减持价格按照减持实施时的市场价格和减持方式来确定。若减持计划期 间公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股 数量或公司股份总数发生变动的，本次拟减持股份数量将相应进行调整。 本次减持计划对公司具体经营活动无重大影响。 公司于 2025 年 8 月 21 日收到沈家庆先生出具的《关于福龙马集团股份有限 ...

福龙马公告，截至公告披露日，监事会主席沈家庆持有公司股份79.84万股，占0.1922%；其计划自2025 年9月15日至2025年12月12日，通过集中竞价或大宗交易减持不超过19.96万股，占0.0480%。 ...

福龙马：非日常经营交易事项决策制度 福龙马集团股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定 发展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一）购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的 低值易耗品，出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易行 为）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）租入或租出资产； （五）委托或者受托管理资产和业务； （六）赠与或受赠资产； （七）债权、债务重组； （八）签订许可使用协议； （九）转让或受让研发项目； （十）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 第 1页共 6页 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值 ...

关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 完善公司的内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公 证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙 马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本制 度。 第三条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： 福龙马：关联交易决策制度 福龙马集团股份有限公司 （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对 该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易 ...

福龙马：独立董事工作制度 福龙马集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，更好 地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 一般规定 第三条 公司董事会 ...

福龙马：董事会审计委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，行使《公司法》规定的监事会的职权。公司审计部向审 计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构，承担审 ...

福龙马：对外担保制度 福龙马集团股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第六条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财 务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损 失。 第二章 对外提供担保的基本原则 第二条 本制度所称对外担保是指公司和纳入合并会计报表范围的全资、 控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下简称"控股子公司"）依 照法律规定或者当事人的约定，以第三人的身份为债务人对于债务人所负的债 务提供担保，当债务人 ...

福龙马：募集资金管理制度 福龙马集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运营，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开 发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子 ...