福龙马：投资者关系工作管理制度 福龙马集团股份有限公司 投资者关系工作管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司的投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，加 深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系， 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中出现 发 ...

福龙马：内部审计制度 福龙马集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为进一步规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计的目的是建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有 效地贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证 工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高 经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员，公司各职能部门及子 ...

福龙马：敏感信息排查管理制度 福龙马集团股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保证福龙马集团股份有限公司信息披露的及时、准确、完整， 强化敏感信息排查、归集、保密，改善和提高投资者关系管理，保护投资者利益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《福龙马集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以 下简称"《公司信息披露事务管理制度》"）的有关规定，特制定本制度。 第 1 页 共 7 页 第二条 本制度所称敏感信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所认定为敏感的其他 信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关信息； （二）与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关信息； （三）与公司股票发行、回购、股票激励计划等事项有关信息； （四）对公司日常经营产生重大影响的相关事项； （五）其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 ...

福龙马：董事会战略与可持续发展委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要,增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委 员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（下称"战略委员会"）是董事会 设立的专门工作机构,主要负责对公司长期可持续发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

福龙马:总裁工作细则 福龙马集团股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进福龙马集团股份有限公司（以下 简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总裁及其他高级管理 人员的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文 件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本细则。 第二条 总裁等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和《公司章 程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总裁等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利 益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不 得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 高级管理人员 第一节 高级管理人员的职责 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； 第 1页共 10页 福龙马:总裁工作细则 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者 ...

福龙马：董事会提名委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会建设，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公 司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出 意见和建议。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 ...

福龙马：年报信息披露重大差错责任追究制度 福龙马集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《福龙马 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《福龙马集团股份有限 公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管制制度》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或 不良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称"年报信息披露重大差错"，包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形，或出现 ...

福龙马：外部信息报送和使用管理制度 第二章 对外信息报送的管理及流程 福龙马集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强福龙马集团股份有限公司定期报告、临时报告及重大 事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使用的管理，规范外部信息 报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福龙马集 团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理 制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、控股子公 司和公司的董事、高级管理人员及其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部 单位或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生影响的信息、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时 报告、财务数 ...

福龙马：独立董事年报工作制度 福龙马集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，健全公司内部控制制度，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在公 司年度报告编制和信息披露工作中的作用，根据中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等法律、行政法规、规范性 文件及《福龙马集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当切实履行职责和义务， 勤勉尽责地开展工作。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审 第 1 页 共 3 页 福龙马：独立董事年报工作制度 第三条 在年报编制和披露期间中，公司相关职能部门和人员要为独立董事 行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情 况。 公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层 ...

福龙马：董事会议事规则 福龙马集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三条 公司设立董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事，董事由股东会选举产 生，设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； ...