安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-052 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 11 月 27 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际 参与表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通 过。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编 号：2024-053）。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 本议案在提交董事 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-053 安徽省天然气开发股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 本次变更会计师事务所事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 1 首席合伙人：谭小青先生 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：根据会计师 事务所选聘相关规定，结合市场信息，基于审慎原则，并考虑公司业务需要，经履行 招标程序并根据评标结果，公司拟改聘信永中和担任公司 2024 年度审计机构。公司 已就变更事宜与天职国际 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-056 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告 监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具备胜任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具 备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公 司本次更换会计师事务所事项的决策程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意将 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和作为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司监事会 2024 年 11 月 28 日 1 本公司监事会及全体监事 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-054 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 陈圣勇先生提交的书面辞职报告，陈圣勇先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞 职报告自公司股东大会选举新任董事之日生效。公司及董事会对陈圣勇先生在公司任 职期间所做的贡献表示深深感谢！ 经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯表 决方式召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会董 事候选人的议案》，董事会同意提名徐伟先生、王肖宁女士（简历附后）为公司第四届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止，并将本议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市成都路 2528 号云谷金融城 B01 栋 2015 会议室 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-051 安徽省天然气开发股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀 释超过 1%的提示性公告 重要内容提示： 本次权益变动主要系安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券"皖天转债"转股、股权激励变动导致公司总股本增加，从而使得控 股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份的比例从 2022 年 5 月 11 日的 49.76%减少至 48.29%（以公司 2024 年 11 月 20 日总股本即 484,777,041 股计算），被动稀释 1.47%。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733 号）核准，公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行了 930 万张可转换公司债券， ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 资金来源的一般情况 1 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 22,000.00 万元 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC49241104008】 委托理财期限：22 天 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议审议 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-049 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于"皖天转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 8 日公开 发行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"皖天转债"），将于 2024 年 11 月 8 日支付自 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 7 日期间的利息。根据《安徽省天然 气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）及《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》 （以下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1 可转债付息债权登记日：2024年11月7日 可转债除息日：2024年11月8日 可转债付息日：2024年11月8日 1、债券名称：安徽省天然气开发股份有限 ...

3.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果等事项。 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-048 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议，于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参 与表决监事 3 人。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。 2.公司 2024 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律法规、公司 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-044 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 委托理财受托方：银行等金融机构 ● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 3.5 亿元 ● 委托理财产品类型：银行理财产品或结构性存款等 ● 委托理财期限：不超过 12 个月 ● 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余 额不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品 的投资期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事 长或其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件 ...