安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购注销部分限制性股票及 第一个解除限售期解除限售条件成就 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 相关事项的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明： 1、本法律意见书是本所律师依据出具之日以前皖天然气已经发生或存在的 事实作出的。 2、本所律师已履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对皖天然 气提供的与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，保证 本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限 制性股票及第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的法律意见书 天律意 2025 第 00164 号 致：安徽省天然气开发股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）的委托，担任皖 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2022 年限制性股 票激励计划中 9 名激励对象持有的共计 292,000 股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 6、2023年1月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予数量的议案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会发表 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2025- 001 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况："皖天转债"自2022年5月12日进入转股期，截至2024年12月 31日，累计转股金额90,040,000元，因转股形成的股份数量为12,484,084股，占 可转债转股前本公司已发行股份总额的2.6539%。自2024年10月1日至2024年12月 31日期间，累计已有人民币面值总额为89,404,000元的"皖天转债"转换成公司 普通股股票，累计转股数量为12,399,695股，占可转债转股前本公司已发行股份 总额的2.6360%。 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，"皖天转债"尚有839,960,000 元未转股，占"皖天转债"发行总量的90.3183%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公 开发行可转换 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-061 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于变更办公地址名称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国务院《地名管理条例》《合肥市地名管理办法》等规定，安徽省天然气开 发股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址名称由原"合肥市包河区成都路 2528 号云谷金融城 B01 栋 17 至 21 层"变更为"合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控 中心 17 至 21 层"，邮政编码由原"230041"变更为"230092"。本次变更仅涉及名 称和邮政编码变更，实际办公地址未发生变化。 除上述变更外，公司注册地址、网址、投资者电话、传真、电子信箱等均保持不 变，具体为： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 安徽省合肥市包河区工业园大连 | 安徽省合肥市包河区工业园大连 | | | 路 9 号 | 路 9 号 | | 办公地址 | 合肥市包河区成都路 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2024-060 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际 参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》 等规定，补选徐伟先生为董事会战略委员会委员、王肖宁女士为公司董事会审计委员 会委员。 徐伟先生个人简历 徐伟，男，1966 年出生，毕业于浙江大学内燃动力工程专业，硕士学历，工程师 职称。现任港华集团内地公用业务高级副总裁暨华中区域总经 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市成都路 2528 号云谷金融城 B01 栋 2015 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 安徽省天然气开发股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,954,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9982 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 12 月 13 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 11 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-058 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持可转换公司债券暨权 益潜在变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司""皖天然气"）持股 5% 以上股东香港中华煤气（安徽）有限公司（以下简称"港华（安徽）公司"）自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 6 日期间通过上海交易证券所系统合计减持"皖天转债" 930,000 张，占公司可转债发行量的比例为 10%。 因港华（安徽）公司减持"皖天转债"、皖天然气股权激励等导致港华（安 徽）公司拥有公司权益比例由 20.61%潜在下降至 18.23%。 "皖天转债"持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，本 次权益变动是否最终发生具有不确定性。 （一）信息披露义务人基本情况 安徽省天然气开发股份有限公司于 2024 年 12 月 6 日收到港华（安徽）公司的通 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月十三日 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会 议 须 知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一 | 关 于 变 更 会 计 师 事 务 所 的 议 案 5 | | 议案二 | 关 于 选 举 公司 第 四 届 董 事 会 董事 的 议 案 9 | 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的， ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 （二）委托理财产品基本情况 1.近日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CC49241202005】理 财产品，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 预计收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | ...