安徽省天然气开发股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事 效率，保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 股东大会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《安徽 省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《安徽省天然气开发件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件的规定，制 定本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照 法律法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立 董事 4 人，董事会对股东大会负责。 第四条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选 董事均由股东大会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东大会修 改《公司章程》。 当董事人数不足《公司章程》规定人数的 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-008 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯方式在安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼 会议室召开，副董事长纪伟毅先生因工作原因未能亲自出席，委托董事陈圣勇先生出 席会议并行使表决权。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召 开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本 次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年四月 重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何 责任。 1 | | 重要声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本期债券情况 | 3 | | | 一、核准文件及核准规模 | 3 | | | 二、本次发行主要条款 | 3 | | | 三、资信评级情况 | 14 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 | 16 | | 第三节 | 发行人年度经营情况和财务情况 | 17 | | | 一、发行人基本情况 | 17 | | | 二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况 | 17 | | 第四节 | 发行人募集资金使用情况 | 19 | | | 一、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金基本情况 | 19 | | | 二、本期可转换公司 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-011 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年 度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交 易总额预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政 府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、 盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 金额 | 金额 | | | 铜陵港华燃气有限公司 | 销售天然气 | 50,000.00 | 51,694.77 | | ...

安徽省能源集团财务有限公司（以下简称"皖能财务公司"）经国家金融监 督管理总局银监复〔2012〕450号文件批准，于2012年9月18日经安徽省工商行政 管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：91340000054468522J），2012 年9月12日取得国家金融监督管理总局安徽监管局颁发的《金融许可证》。 皖能财务公司由安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）、安徽省 皖能股份有限公司（以下简称"皖能股份"）共同出资组建的有限责任公司，公 司注册资本10亿元。其中皖能集团出资5.1亿元，占注册资本51%；皖能股份出资 4.9亿元，占注册资本49%。皖能财务公司法定代表人盛胜利。 皖能财务公司经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理 业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票 据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； 吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成 员单位的企业债券；批准范围内的有价证券投资。 关于安徽省能源集 ...

二、审计委员会年度会议召开情况 （一）2023 年 4 月 5 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第 四届董事会审计委员会第六次会议，审议如下事项： 1、审议《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》； 2、审议《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方 案的议案》； 3、审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及安徽省 天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2023 年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员为孟枫平女士、章剑平先生、 钱进先生、朱文静女士、陈圣勇先生，其中独立董事孟枫平女士任委 员会主任委员。 4、审议《关于预计 2023 年度银行综合授信额度的议案》； 5、审议《关于与皖能集团 ...

2023 年独立董事述职报告 本人李鹏峰作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了 公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年，公司共召开了 8 次董事会和 5 次股东大会。作为公司独立董事， 我独立、客观、审慎的对公司 2023 年度董事会所有议案行使表决权，并本着勤 勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易、续聘审 计机构等事项发表了独立意见。同时，我依据多年实务积累的经验和专业能力对 董事会及公司的运作经营提出了合理建议。我认为公司 2023 年度董事会、股东 大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等 ...

安徽省天然气开发股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与实际使 用情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：六安－霍邱－颍上干线项目。 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-013 安徽省天然气开发股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建 项目的公告 节余募集资金金额及用途：六安－霍邱－颍上干线项目募集资金节余金额为 43,677.02 万元，公司拟将节余募集资金 43,677.02 万元，用于宿州—淮北—萧县— 砀山干线项目以及固镇—灵璧—泗县支线项目建设。 履行的审议程序：上述事项已经公司第四届董事会第十次审计委员会、第四届 董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《募投项目结 项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对公司 2021 年发行可转换公司债券 募 ...