债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-016 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派人民币 3.5 元（含税）； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度合并归属于母公司股东的净利润为 343,969,111.21 元， 加年初未分配利润 1,171,198,342.63 元以及本年度其他转入 1,716,748.16 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定及上海证券交易所相关规定的要求，我 们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着实事求是原则，对公司对外担保事项进行了独立性审查，现 作出如下专项说明： 1、报告期内，公司没有对外担保，没有为控股股东及其附属单 位提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。 2、公司建立了担保的相关制度，并严格按规定履行决策程序。 安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 为此，我们认为：公司遵守了内控制度的相关规定，报告期内不 存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险。 独立董事： 钱 进 李鹏峰 孟枫平 章剑平 2024 年 4 月 13 日 3、截至报告期末，公司对外担保余额为 0 元，公司担保总额未 达到最后一期经审计净资产的 50%。 4、目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部门的任 何处罚、批评与谴责。 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯方式安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会 议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并 以书面表决方式通过如下决议： 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-009 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 会议认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了 公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续 发展。公司 20 ...

【RSM】容城 内部控制审计报告 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0965 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24QE 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0965 号 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称皖天然气)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,皖天然气于 2023年 12月 31 ...

章剑平先生：中国国籍，1968 年出生，研究生学历，律师。曾任安徽省供 销合作社监察处法务，合肥君安律师事务所合伙人，安徽世纪天元律师事务所合 伙人。现任安徽卓泰律师事务所主任，安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事。 2022 年 4 月 7 日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制 度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专 业判断，不存在影响独立性的情况。 2023 年独立董事述职报告 本人章剑平作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-010 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常 关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额 预计的公告 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政 府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、 盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司与安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）及其关联企业 2024 年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，与该议 案存在关联关系的吴海先生、朱文静女士、米成先生、张为义先生、魏鹏先生共五位 董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 审计报告 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0964 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京242V 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-143 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z09 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0969 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24F 目 录 内 容 页码 序号 关于安徽省天然气开发股份有限公司涉及财务公 1-2 1 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2023 年度与安徽省能源集团财务有限公司存款、 3 2 贷款等金融业务汇总表 关于安徽省天然气开发股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z0969 号 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份 有限公司(以下简称皖天然气)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2024]230Z0964 号无保留意见审 计报告 ...

目 录 关于安徽省天然气开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其附 属企业 安徽省相城文 物有限公司 少数股东控制 的公司 其他应收款 300.00 - - - 300.00 借款 非经营性占用 小计 / / / 300.00 - - - 300.00 / / 总计 / / / 30 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司与关联方之间发生 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 第二条 关联交易的定义：关联交易是指公司或其控股子公司与关联人发生 的转移资源或义务的事项，具体包括但不限于下列事项： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； 第三条 关联人包括关联法人和关联自然人。 1 (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料、燃料、动力； (十二) ...