我们认为：本次关联交易的出资方式公平合理，不存在损害公司 和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该交易内容 符合公司利益，不影响公司的独立性。在公司董事会审议过程中，关 联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有 关规定。 我们一致同意本次公司与关联方共同出资设立公司的事项。 安徽省天然气开发股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定及《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），我 们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，参加了公司第四届董事会第十八次会议，现就董事会相关事项发 表如下独立意见： 一、《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》的独立意见 独立董事：钱进、李鹏峰、孟枫平、章剑平 2023 年 12 月 21 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于投资设立参股公司暨关联交易公告 重要内容提示： ● 交易内容：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天然气"或 "公司"）拟与关联方、非关联方等共同以货币出资设立中安能源（安徽）有限 公司（以下简称"中安能源"，暂定名，最终名称以市场监督管理部门核定为准）。 ● 投资金额：中安能源拟注册资本 16 亿元人民币，公司拟认缴出资 1.4 亿 元，占投资标的 8.75%。 ● 本次对外投资构成与关联方共同投资，本次对外投资不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次投资设立参股公司暨关联交易事项经公司第四届董事会第十八次 会议审议通过，关联董事吴海、朱文静、米成、张为义、魏鹏回避表决，无需提 交股东大会审议。 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 ● 相关风险提示：（1 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2023-072 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资金来源的一般情况 委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。 （三）委托理财产品基本情况 1 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 20,000.00 万元 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC49231207000】 委托理财期限：101 天 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于职工监事辞职暨增补职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会职工监事王 锦珍女士因工作变动原因，近日向公司监事会递交了辞去公司职工监事职务的书 面辞职报告。 为保证监事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司工 会召开职工代表大会选举并经公示，吴冠琼先生当选为公司第四届监事会职工监 事，任期自公示结束之日起至公司第四届监事会届满之日止。 公司监事会对王锦珍女士在担任职工监事期间为公司发展所做的贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 附件：吴冠琼先生简历 吴冠琼先生：男，汉族，中国国籍，1981 年出生，本科。历任安徽省天然 气开发股份有限公司计划经营 ...

一、《关于与合肥皖能燃气发电有限责任公司关联交易的议案》 的独立意见 本次公司预计 2023 年度增加与关联人发生日常关联交易系双方 实际生产经营正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原 则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股 东利益的情况。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，独立董事一致同意公司本次增加 2023 年度日常关 联交易金额预计的事项。 独立董事：钱进、李鹏峰、孟枫平、章剑平 2023 年 11 月 22 日 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及 《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 我们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，参加了公司第四届董事会第十七次会议，现就董事会相关事项 发表如下独立意见： ...

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-069 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 22 日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于与合肥皖能燃气发电有限责任公司关联交易的议案》 会议同意公司全资子公司安徽省天然气销售有限公司向合肥皖能燃气发电有限责 任公司销售天然气。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-070）。 表决结果 ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-070）。关联董事吴海、朱文静、 米成、张为义、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》 会议同意根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，补选公司董 事张为义先生为董事会提名委员会委员。 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-068 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2023 年 11 月 22 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参 与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-070 安徽省天然气开发股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次新增日常关联交易基本情况 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 （一）日常关联交易履行的审议程序 安徽省皖能股份有限公司（简称"皖能电力" 股票代码"000543"）全资 子公司合肥皖能燃气发电有限责任公司（简称"皖能燃气发电公司"）两台燃气 机组计划于 2023 年 11 月底开始进行点火调试及试运行。点火调试及试运行存在 用气需求，为保证天然气按时按量供应，皖能燃气发电公司拟向安徽省天然气开 发股份有限公司（简称"公司""皖天然气"）全资子公司安徽省天然气销售有 限公司（简称"天然气销售公司"）采购天然气，天然气销售公司预计 2023 年 年底前将向其销售天然气金额为 1920 万元，2023 年 11 月至 2024 年 2 月底合计 销售天然气预计金额为 10500 万元。 公司于 2023 年 11 月 2 ...

一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,134,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.5413 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 ...

关于安徽省天然气开发股份有限公司 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 二○二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 11 月 15 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见 ...