证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-014 江苏省新能源开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。本次利润分配不采用 股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币567,851,879.61元。经公司第三届董事 1 会第三十一次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2023年12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 891,475,880 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 133,721,382.00元（含税）。本年度公 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕24 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(船舶 苏 亚 审 内 (2024) 24 号 内部控制审计报告 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称江苏新能>2023年 12月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏新能董事会的责 任。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,江苏新能于 2023 ...

关于对江苏省新能源开发股1分有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 123 号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所相关披露的要求,江苏 新能编制了后附的江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、 合法及完整是江苏新能管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对,并出具专项说明。 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 ll 编:210019 出次 传 真:025-83235046 话: 025-83235002 电 kx] 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(赣州 苏 亚 专 审 (2024) 123 号 关于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏省新能源开发股份有限公司金融服务协议及相关 风险控制措施执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"、"江苏新能"）2023 年 度发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）持续督导的独立财务 顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关规定，对江苏新能 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行 情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 甲方：江苏省新能源开发股份有限公司 乙方：江苏省国信集团财务有限公司 2、合作内容 乙方在经国家金融监督管理部门核准的经营范围内，根据甲方的要求为甲方 及其控股子公司提供金融服务，包括存款服务、授信服务、结算服务及经国家金 融监督管理部门批准的其他金融服务。 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第三届董事会第二十二次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏省新能源开发股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"、"江苏新能"）2023 年 度发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）持续督导的独立财务 顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等有关规定，对本次交易的交易对方江苏省国信集团有限公司（以 下简称"国信集团"）做出的关于大唐国信滨海海上风力发电有限公司（以下简 称"大唐滨海"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下： 一、业绩承诺情况 江苏新能与国信集团一致确认，本次交易中大唐滨海的承诺净利润数参照评 估机构出具的《资产评估报告》载明的净利润预测数（扣除非经常性损益后）， 具体如下： 2021 年为 27,500 万元，2022 年为 24,432 万元，2023 年为 26,130 万元。 二、 补偿义务 1、根据交易双方自愿协商，公司将聘请双方认可的会计师事务所对标的公 司该年度实现净利润数（扣除非经常性损益后，下同）与承诺净利润数的差异情 况进行审核并出 ...

2023 年度独立董事述职报告 （巫强） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充 分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人巫强，男，1979 年 11 月生，中国国籍，博士研究生学历，现任南京大 学经济学院教授、博士生导师，产业经济学系副主任，曾主持国家自然科学基金、 教育部人文社会科学研究青年基金、全国优秀博士论文获得者专项资助等多项国 家级或省部级科研项目；获得江苏省哲学社会科学优秀成果奖，安子介国际贸易 研究奖，商务部商务发展研究成果奖等多项科研奖励；入选教育部新世纪优秀人 才支持计划，江苏省第四期 333 高层次人才培养工程，南京大学优秀中青年学科 带头人培养计划，获得南京大学青年骨干教师等荣 ...

江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的要求，江苏省 新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，勤 勉尽责，对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 2023 年度审计工作履行了监督职责，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公 司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为 江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层，首席合伙人为詹从 才。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。 （三）2024 年 4 月 18 日，公司召开第 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-015 江苏省新能源开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）前身为江 苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅 批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经 批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层，首席合伙人为詹从才。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。 苏 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履职，勤勉尽责，认真指导公 司内部审计工作，严格监督外部审计工作，现对 2023 年度履职情况报告如下： 1、监督及评估外部审计机构工作 年审过程中，董事会审计委员会就审计范围、审计安排、重点审计领域、审 计程序等事项与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分讨论，督促 其按计划开展审计工作，并就审计中的有关问题及时进行沟通确认，认为其在为 公司提供 2022 年度审计服务时，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业 准则，较好地完成了各项审计任务。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司第三届董事 会审计委员会现由三名委员组成，分别为独立董事蔡建先生、独立董事巫强先生 和非独立董事张丁先生，其中主任委员蔡建先生为会计专业人士。审计委 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-012 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦 15 楼吉祥厅 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件等方式发出。会议由董事长朱又生先生主持，会议应参会董事 9 人，实 际参会董事 9 人，其中，现场出席董事 6 人，董事陈琦文、张正中、独立董事冯 永强以通讯表决的方式出席会议，公司部分监事和高级管理人员等列席会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 同意公司 2023 年度董事会工作报告。具体内容详见公司后期披露的《江苏 省新能源开发股份有 ...