安记食品股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23015130010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"进行查 您可 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 华兴审字 2024 23015130010号 安记食品股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了安记食品股份有限公司(以下简称安记食品)财务报表,包 括2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了安记食品2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安记食品 ...

安记食品股份有限公司 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 华兴专字[2024]23015130030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.eov.cn）"进行全 "创新 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定编制《2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际 使用情况专项报告的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 6-9/F Block B, 152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 申 话(Tel):0591-87852574 Http://ww ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在新一届 任期内，本人将凭借丰富的法学专业知识和经验，同公司各部门进行深入交流， 了解公司实际情况，帮助企业提高现代化企业治理水平，并积极参加公司董事会 及各专门委员会会议、股东大会。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次、年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，召开审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委 员会 1 次，本人分别出席了 1 次董事会、1 次临时股东大会。 （二）相关决议及表决结果 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-005 安记食品股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （1）安记食品股份有限公司（以下简称"公司"或"安记股份"）的控股股 东、实际控制人、董事长林肖芳先生与公司子公司安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下简称"香港安记"）于 2020 年 12 月 31 日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于香港柴湾丰业街 12 号启力工 业中心 A 座 17 楼的 A8 室、A10 室及 A12 室续租给香港安记，续租期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，上述每项物业的租金为 15,986 港币/月， 物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记 自行承担。 （2）香港安记与王秀惠签订《物业租赁合同》，约定香 ...

安记食品股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《安记食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，安记食品股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023（年度履职 情况作出报告，具体内容如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司报告期内董事会审计委员会由周芬（独立董事）、郭毓俊（独立董事）、 林榕阳三名独立董事/董事组成，其中周芬为董事会审计委员会主任委员，独立 董事人数占比超过 1/2，符合上海证券交易所的规定及（《公司章程》等制度的有 关要求。 审计委员会通过参与、监督和了解华兴会计师事务所的年审情况，向公司建 议继续由华兴会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度 财务报告审计和内部控制审计服务，并同意提交董事会审议。 （三）对公司关联交易事项进行审核 （（（（报告期内审计委员会严格按照（《公司法》、《证券法》 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-004 安记食品股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席王天德主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次、年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，召开审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委 员会 1 次，本人分别出席了离任前召开的 5 次董事会、1 次股东大会、1 次临时 股东大会、4 次审计委员会、1 次提名委员会及 1 次薪酬与考核委员会。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 周芬，女，公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权。河海 大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经济学博士后。任职于南京财经大学 会计学院，副教授，兼任上海电气风电集团独立董事、紫金农商行独立董事。 2018 年 1 月至 2023 年 12 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在 2023 年度的工作中，凭借丰 ...

安记食品股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23015130027 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行签约 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码: 闽247ER24LK 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT udong Road. Fuzhou. Fujian. China 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23015130027号 安记食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了安记食品股份有限公司(以下简称"安记食品公司")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 安记食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-007 安记食品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开的第 四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议续聘 2023 年度财务审计机构和 内控审计机构的议案》（公告编号：2023-005），同意续聘华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计 机构和内控审计机构。 2、独立性和诚信记录 项目签字会计师陈文富近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。华兴会计师事务所及上述人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年年 度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。 近日，公司收到华兴会计师事务所发来的《关于变更安记食品股份有限公司 签 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，将在 2024 年度的工作中，以自身专业和经验，勤勉尽责，积极履行公司和全体股东赋予的独 立董事的权利。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 （二）相关决议及表决结果 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 年度公司相关会议的召集召开符合法定程序，均履行了相关审批程序，合法有 效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也 没有反对、弃权的情况。 （三）到公司现场考察及公司配合我们工作的情况 朱明华，男，公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，现工作并居住在香港。 2022 年 11 年至今任 Has ...