证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-043 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立 性。三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议 后方可提交股东大会审议。 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届暨提名公司第 五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名公司第五届董 事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 二、监事会 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，同意提名王天德先生、朱艺政先生为公司第五届监事会的股东代表监事 （上述候选人简历见附件）。 安记食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《安记食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程 ...

安记食品股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人张勇，已充分了解并同意由提名人林肖芳提名为安记食品股份有限公司 （以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-042 安记食品股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）、逐项审议《关于监事会换届暨提名公司第五届监事会股东代表监 事的议案》 1、审议通过《关于提名王天德为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名朱艺政为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件等的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由柯金土主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 ...

安记食品股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人朱明华，已充分了解并同意由提名人东方联合国际投资（香港）有限公 司，提名为安记食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人已承诺 在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603696 证券简称：安记食品 安记食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 190,844,584.34 | 15.28 | 489,395,287.77 | 21.46 | | 归 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603696 公司简称：安记食品 安记食品股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 162 2023 年半年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）郭冬梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司已于本半年报中披露了未来发展计划，但可能会受到外界环境、行业状况和实际经营 变化的影响，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中详细描述了公司面临的具体风险，敬请查阅 相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 162 一、 本公司董 ...

2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 安记食品股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 145,240,870.70 | | 33.33 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,304,952.93 | | 357.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 9,207,476.34 | | 6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was RMB 557,187,219.14, representing a 1.50% increase compared to RMB 548,965,238.91 in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 69.51% to RMB 13,839,093.01 from RMB 45,392,682.71 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 22,720,426.51, down 41.30% from RMB 38,705,402.24 in 2021[21]. - The net cash flow from operating activities dropped by 81.21% to RMB 19,122,723.92 compared to RMB 101,757,107.26 in 2021[21]. - Total assets at the end of 2022 were RMB 627,269,936.00, a decrease of 2.16% from RMB 641,120,386.13 at the end of 2021[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.09% to RMB 537,288,229.27 from RMB 548,748,872.76 at the end of 2021[22]. - Basic and diluted earnings per share for 2022 were 0.06 yuan, a decline of 68.42% from 0.19 yuan in 2021[23]. - The weighted average return on equity decreased by 5.65 percentage points to 2.57% in 2022[23]. - The total revenue for the year 2022 was RMB 557,187,219.14, which is a key performance indicator for the company[173]. - Net profit for 2022 decreased to RMB 13,839,093.01, down 69.6% from RMB 45,392,682.71 in 2021[198]. Revenue and Costs - Total operating costs for 2022 were RMB 530,798,355.76, up 5.59% from RMB 502,648,242.61 in 2021[197]. - The gross profit margin for the main business increased by 2.09%, primarily due to a 2.98% increase in the gross margin of compound seasoning powder[43]. - Revenue from compound seasoning powder was 171,325,327.32, down 28.34% year-on-year, with a gross margin of 33.77%[46]. - The total cost for the reporting period was 144,711,330.33 CNY, a decrease of 28.12% compared to the previous year, primarily due to a decline in main business revenue[51]. - Raw material costs decreased by 30.52% year-on-year, while labor costs fell by 11.7%, attributed to the same decline in main business revenue[51]. Market and Product Development - The company is focusing on the strategic development of its core products, particularly in the seasoning industry, to align with market demands[33]. - The company aims to focus on meat-flavored compound seasoning powders, curry, and ready-to-eat sauces to meet diverse consumer demands[76]. - The company has over 500 varieties of products in the seasoning category, including compound seasoning powder and natural extract seasonings[35]. - The compound seasoning market in China is expected to exceed CNY 180 billion in 2022, growing from nearly CNY 160 billion in 2021[74]. - The overall seasoning market in China is projected to surpass CNY 500 billion in 2022, up from over CNY 400 billion in 2021[73]. Research and Development - The company has a research and development center with 21 patents, enhancing its product development capabilities[39]. - Research and development expenses amounted to 10,901,281.88 CNY, representing 1.96% of total revenue, with a year-on-year decrease of 20.87%[57][59]. - The number of R&D personnel was 31, accounting for 9% of the total workforce, with a focus on enhancing core competitiveness through new product development[58][59]. Cash Flow and Investments - The operating cash flow net amount was 19.12 million yuan, a significant decrease of 81.21% from the previous year[42]. - The company’s investment activities generated a net cash flow of -25.55 million yuan, indicating a decrease in the purchase and recovery of financial products[42]. - The company has several entrusted financial management products with varying amounts and negative actual returns, including a loss of 226,651.03 RMB on a 15,150,000 RMB investment[144]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure to ensure compliance with legal regulations and protect the rights of minority shareholders[87]. - The company has no reported risks or dissenting opinions from the supervisory board during the reporting period[104]. - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2022[169]. - There were no penalties from securities regulatory agencies in the past three years[96]. Shareholder Information - The largest shareholder, Lin Xiaofang, holds 112,176,435 shares, representing 47.69% of the total shares[156]. - The second largest shareholder, Oriental United International Investment (Hong Kong) Co., Ltd., holds 35,280,000 shares, accounting for 15.00%[156]. - The total number of ordinary shareholders reached 17,527 by the end of the reporting period, an increase from 16,203 at the end of the previous month[152]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and user acquisition strategies[126]. - The company plans to enhance its brand recognition and optimize its supply chain to cater to the growing consumer preference for safety and health in food products[76]. - Future guidance indicates a strong commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 30% by 2025[126].

2022 年第三季度报告 证券代码：603696 证券简称：安记食品 安记食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 165,554,074.76 | 13.78 | 402,934,580.98 | ...