2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-045 安记食品股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,456,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.6941 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场 会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

海口市滨海大道 77 号中环国际广场 10 层 1007-1008 室 邮编：570105 电话：(86-898) 3633-3401 传真：(86-898) 3633-3402 （一）本次股东大会的召集 北京君合（海口）律师事务所 关于安记食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安记食品股份有限公司 北京君合（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受安记食品股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会公 布施行的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员 的资格、本次股东大会召集人资格、本次股东大会的表决程序和 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-046 安记食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，已经全体董事一致 同意豁免会议通知时间要求。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事林 肖芳先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人 员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举林肖芳为公司第五届董事会董事长，任期与其担任公司第五届董事会董 事的任期相同。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 选举朱明华（独立董事）、温从军（ ...

| 修改条款 | 修改前的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | | 公司的经营范围：许可项目：调味品生产；食 | | | 公司的经营范围：许可项目：调味品生产； | 品生产；食品经营（销售散装食品）；食品互联 | | | 食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品 | 网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售。 | | | 互联网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食 | （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | | 品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门 | 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 | | | 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 | 准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出 | | | 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 | 口；网络技术服务；计算机系统服务；数据处 | | | 目：食品进出口；网络技术服务；计算机系 | 理服务；物联网技术服务；食品销售（仅销售 | | | 统服务；数据处理服务；物联网技术服务； | 预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装 | | | 食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网 | 食品）。（除依 ...

安记食品股份有限公司 章程 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过，并经公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会、2014 年 7 月 30 日召开的 2014 年 第一次临时股东大会、2016 年 1 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会修 订、2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会修订、2017 年 12 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会修订、2018 年 8 月 28 日召开 2018 年第二次临时股 东大会修订、2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会修订、2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会修订、2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会修订、2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会 修订、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会修订、2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会修订、2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一 ...

安记食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 （603696） 中国 泉州 2023 年 12 月 29 日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。 四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控 制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人 员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。 五、投票表决的有关事宜 （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括 股东代理人） ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-041 安记食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件等的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于董事会换届暨提名公司第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 1、审议通过《关于提名林肖芳为公司第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名林润泽为公司第五届董事 ...

安记食品股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人东方联合国际投资（香港）有限公司，现提名朱明华为安记食品股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任安记食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为 ...

提名人林肖芳，现提名张勇、温从军为安记食品股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安记食品股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见两位独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安记食品股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 安记食品股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 被提名人张勇先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。张勇先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 温从军先生已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-044 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修改公司章程的议案 | √ | | 累积投票议案 | | ...