（一）内部董事：指除担任公司董事外，同时在公司或其控股子公司担任高 级管理人员或其他职务的董事； （二）外部董事：指除担任公司董事外，不在公司及其控股子公司担任任何 职务的非独立董事； （三）独立董事：指根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定 及《公司章程》选任，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬分配和管理应遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配原则； 安记食品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员，其中董事根据其产生 方式和工作性质的不同， ...

第一条 为加强安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理， 规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，提高公司整体运营质量，维护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关国家法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 安记食品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法投资设立的，具有独立法人资格 主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司：指公司在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司：指公司持股比例在 50%以上，或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据《公司法》等相关法律法规的要求，以股东的 身份行使对子公司的重大事项监督管理、对投资企业依法享有投资收益及股权处 置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务 的义务。 第四条 子公司应当遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司 关于公司治理、关 ...

安记食品股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）印章的管理，提 高工作效率，确保印章使用的合法性、严肃性和可靠性，避免印章管理出现不规 范行为，有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司、控股子公司（以下简称"子公司"）印章的刻制、 保管、使用等行为的管理。 第三条 本制度所指印章包括： （1） 公章：刻有在工商部门合法注册的公司全称的印章，是公司向上级 主管部门报备登记或指定业务专用的公司印章； （2） 法人章（私章）：刻有公司法定代表人名字的专用章； 第三章 印章的刻制、启用、保管、管理 （3） 法人签字章：刻有公司法定代表人个人草签笔迹样式的印章； （4） 财务专用章：刻有公司名称及财务专用字样，用于财务业务范围用 章。 （5） 部门业务章：刻有部门名称的印章，适用于公司内部业务洽谈、调 度等行为使用的印章； （6） 合同专用章：公司对外签订合同、协议等构成合约关系时而使用的 印章； （7） 其他公司、子公司使用的具有法律效力的印章及电子印章。 第二章 印章管理职责 第四条 董事长办公室或总经办负责公司公章、公司及所有子公司合同专用 ...

安记食品股份有限公司 章程 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过，并经公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会、2014 年 7 月 30 日召开的 2014 年 第一次临时股东大会修订、2016 年 1 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大 会修订、2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会修订、2017 年 12 月 14 日 召开的 2017 年第一次临时股东大会修订、2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第二 次临时股东大会修订、2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会修 订、2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会修订、2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会修订、2020 年 9 月 4 日召开的 2020 年 第一次临时股东大会修订、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会修订、 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会修订、2024 年 5 月 15 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定,特 设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定公司 董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及高管人 员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生， 其中独立董事应当过半数。 安记食品股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部 ...

安记食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的非常设 咨询机构，对董事会负责。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《安 记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规 则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生，其中至少包 括 1 名独立董事。 公司董事长为战略委员会的当然成员。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员 会召集人职责 ...

安记食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安记食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 行、配合未尽事宜的后续安排。 第七条 董事、高级管理人员在任职期间出现以下情形的，相关董事、高级 管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取 ...

安记食品股份有限公司 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，进一步加强与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升 公司的内在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 投资 ...

安记食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规，结合《上海证券交易所股票上市规则》、《安记食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安记食品股份有限公司股东会议事 规则》（以下简称《股东会议事规则》）、《安记食品股份有限公司董事会议 事规则》 （以下简称《董事会议事规则》）等，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允 许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 本制度所称的对外投资包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）法律、法规、《公司章程》或《上海证券交易所股票上市规则》规 定的其他投资方式。 第三条 对外投资的基本原则：集中决策、统一管理、授权经营、提升实 力。 第四条 本制度适用于公司以及公司所 ...

为了进一步规范安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 安记食品股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过，并经公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会、2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年 年度股东大会、2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会修订） 第一条 宗旨 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发 ...