二、董事会会议审议情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-014 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 表决结果 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-018 航天长征化学工程股份有限公司 关于签订技术开发合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟与沧州研究院签署《技术开发合同》，双方共同研究开发含碳固废高 温熔融气化技术、燃料电池级氢气提纯及充装工艺和关键技术，合同金额预估共 计 10,697 万元。 沧州研究院为事业单位法人，由公司参与组建，公司董事长为沧州研究院理 事长，基于谨慎性原则，认定沧州研究院为公司关联方。本次交易构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于签订技术开发合同暨关联交易的议案》， 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了上述议案。过去 12 个月 内，公司不存在与同一关联人进行的交易及不同关联人相同交易类别下标的相关 1 的关联交易。本次关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 --梅慎实 作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 本人在 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事 的职责，积极参与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提 出积极建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅慎实，1964 年 6 月出生，中国国籍，博士，中共党员，具 有律师执业资格，无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司法 律部副总经理、企业融资总部首席律师，湖北三峡新型建材股份有限 公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事，廊坊发展股 份有限公司独立董事，苏州天孚光通信股份有限公司独立董事，北京 新兴东方航空装备股份有限公司独立董事，北京首旅酒店（集团）股 份有限公司独立董事，泓德基金管理有限公司独立董事（非上市）。 现任中国政法大学民 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-017 航天长征化学工程股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.会议审议情况 2024 年 4 月 18 日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易 的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易 事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表 决。 2.公司独立董事专门会议对该日常关联交易事项进行了审议，并发表审核意 见认为：公司2024年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司业务经 营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交易遵循公平合理 原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益，未有损害股东 特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项， ...

航天长征化学工程股份有限公司关于对 航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求，通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称航天财务公司） 《金融许可证》《营业执照》等资料，并查阅航天财务公司 2023 年年 度财务报表，对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综 合评估，具体情况如下： 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经国家金融监督 管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准，为适应社会主义市 场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集 团有限公司（以下简称集团公司）以及中国航天科技集团其他十六家 成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金 人民币 65 亿元。 航天财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建 航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优 势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台" 职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-011 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,831,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 73.8504 | | 数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 比例 票数 | | | | | | | | （%） | （%） | | | A | 股 697,246 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年3月5日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 审议: 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年3月5日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年3月5日的9:15-15:00。 1.《关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 2.《关于公司新增日常关联交易的议案》 （五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题 （六）投票表决 （七）休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果，将现场 ...

1.审议通过《关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工 程股份有限公司关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》，公告 编号 2024-008。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-007 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会 议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 30 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司监事会 2024 年 2 月 7 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-008 航天长征化学工程股份有限公司 关于泉盛三期项目开展融资租赁业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程、公司或卖方）、 航天融资租赁有限公司（以下简称航天租赁或买方）、安徽泉盛化工有限公司(以 下简称泉盛化工或承租人)拟开展融资租赁业务，金额不超过37,650万元。 ● 本次交易构成关联交易,事前经公司独立董事专门会议审议通过，已经公 司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 过去12个月内，公司与关联人航天租赁的参股公司航天租赁（天津）有 限公司签署了《买卖合同》，合同总金额不超过15,000万元。公司于2023年6月 27日发布了《航天长征化学工程股份有限公司关于晋开延化项目开展融资租赁业 务暨关联交易的公告》（公告编号2023-011）。 一、关联交易概述 1.基本情况 2023年10月10日，公司与泉 ...