证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-023 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.105 元（含税） 2. 自行发放对象 公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、国创基金管理有限公司－ 国创 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 时间 2024年5月31日14:30-17:30 网络直播地址：上证路演中心平台 地点 （http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长：姜从斌 上市公司接待人 董事、总经理：孙庆君 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-022 航天长征化学工程股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 24 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于参加中国航天科技集团 有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告》（公告编号 2024-021）。 本次业绩说明会已于 2024 年 5 月 31 日按期召开。现将相关召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 31 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事谢 鲁江，副总经理（财务负责人）、董事会秘书王光辉出席了本次说明会。参会人 员就公司 2023 年度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流，在信息披露 允许的范围内就普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回答情况 公司对投资者 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-021 航天长征化学工程股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司 控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心平台（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 三、 参加人员 董事长：姜从斌 投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过发送邮件 的方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司或航天工程）已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《2023 年年度报告》。为加强与投资者 的互动交流和沟通，使投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称航天科技集团）统一安排， 公司将与航天科技集团控 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-020 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,493,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.1605 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第003718号 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（ 以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定 ，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用， ...

航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年5月16日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年5月16日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年5月16日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 （四）宣读会议议案 3 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程公司2023年年度股东大会会议须知 （三）推选股东大会监票人和计票人 1.审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2023年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥237,515,952.25, representing a decrease of 53.91% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥12,827,669.21, down 61.33% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,191,086.24, a decline of 62.02%[3] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.02, reflecting a decrease of 66.67%[3] - The weighted average return on equity was 0.39%, a decrease of 0.67 percentage points compared to the previous year[3] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 12,827,669.21, a decrease of 61.3% compared to CNY 33,175,729.27 in Q1 2023[18] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 14,420,025.34, down 51.8% from CNY 29,897,649.39 in the same period last year[18] - The company's total revenue from operating activities was CNY 201,298,084.04, a decline from CNY 283,466,782.09 in Q1 2023[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥369,669,020.44, indicating significant cash outflow[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -369,669,020.44, worsening from CNY -177,053,029.88 in the previous year[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,896,294,270.75 as of March 31, 2024, from ¥2,174,441,336.49 at the end of 2023, representing a decline of 12.7%[11] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 1,651,055,390.27, slightly up from CNY 1,634,052,703.28 at the end of Q1 2023[24] - The company raised CNY 6,800,000.00 through financing activities in Q1 2024, with a net cash inflow of CNY 6,792,810.25 after outflows[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,392,579,511.24, a decrease of 1.28% from the end of the previous year[4] - The company's total assets were reported at ¥5,392,579,511.24, a decrease of 1.3% from ¥5,462,392,753.24 at the end of 2023[14] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥3,283,859,130.19, an increase of 0.36% compared to the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥2,091,720,381.05, down 4.0% from ¥2,180,097,243.41 in Q4 2023[13] Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were ¥210,213,072.60, down 55.2% from ¥469,086,610.88 in Q1 2023[17] - Accounts receivable increased to ¥473,285,816.12 in Q1 2024, up 10.8% from ¥427,245,283.60 in Q4 2023[12] - Inventory rose significantly to ¥410,938,513.43, an increase of 79.7% compared to ¥228,535,255.82 in Q4 2023[12] - Total current assets amounted to ¥4,224,690,814.76, a slight decrease of 1.6% from ¥4,294,635,932.27 in Q4 2023[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 20,353,074.47, compared to CNY 44,287,517.02 in Q1 2023, indicating a significant reduction[18] Other Financial Information - The company received government subsidies amounting to ¥472,893.39, which are closely related to its normal business operations[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,149[7] - The company incurred a credit impairment loss of CNY -27,044,373.17 in Q1 2024, compared to CNY -10,117,158.00 in the same quarter last year[18] - The company reported a slight increase in retained earnings to ¥1,565,632,907.62 from ¥1,552,805,238.41 in Q4 2023, indicating a stable profit retention strategy[14]

关于本报告 本报告是航天长征化学工程股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原 则，详细披露了航天工程2023年在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案 例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 地 址： 北京市经济技术开发区路东区经海四路141号 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码：603698（上海证券交易所发行上市） 邮 编： 101111 电 话： 86-010-56325888 电子邮件：htgc_bgs@china-ceco.com 公司网站： www.china-ceco.com 本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告以航天长征化学工程股份有限公司为主体，包含其所属分、子公司。 释义 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 航天工程/公司 | 指 | 航天长征化学工程股份有限公司 | | 航天科技集团 | 指 | ...

关于航天长征化学工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运[2024]审字第 90012 号附 4 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了航天长征化学工程股份有限公司 (以 下简称" 贵公司"）的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表, 2023 年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日签发了中天运[2024]审字第 90012 号无保留意见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司编制了本专项说明所附的《航天长征化学工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司存款、 贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项 ...