证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 时间 2023年9月21日上午11:00-12:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长姜从斌， 董事、总经理孙庆君， 上市公司接待人 独立董事付磊， ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-021 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 问题 2：董秘你好，请问公司 2022 年度分红情况是怎样的？ 回复：尊敬的投资者您好，公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股 本 53,599 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.98 元（含税），共计派发现金 股利 52,527,020.00 元（含税）。公司已于 2023 年 7 月 4 日刊登《航天长征化 学工程股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，并于 2023 年 7 月 11 日 实施完成该项分配方案。 一、 业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2023 年半年度 业绩说明会的公告》。 2023 年 9 月 21 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事付 磊，副总经理、董事会秘书徐京辉，副总经理（财务负责人）王光辉出席了本次 说明会。参会人员就公司 2023 年半年度经营成果及 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-020 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整公司组织机构及部门职能的议案》，同意对公司组织机 构进行调整，调整后的公司组织机构图详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二三年九月十九日 附件：调整后公司组织机构图 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-019 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥970,985,303.95, representing a 9.31% increase compared to ¥888,301,670.33 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥68,512,010.72, up 7.94% from ¥63,472,390.83 in the previous year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.13, an increase of 8.33% from ¥0.12 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets rose to 2.17%, up from 2.08% in the previous year, indicating improved profitability[22]. - Total operating revenue amounted to 93.87 billion yuan, representing a year-on-year decline of 10.7%[27]. - Total profit for the period was 1.31 billion yuan, showing a significant year-on-year drop of 90.2%[27]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was ¥72,026,680.99, compared to ¥68,377,255.37 in the same period last year, reflecting a growth of 9.7%[122]. - The total operating costs for the first half of 2023 amounted to CNY 891,346,490.03, up from CNY 807,644,376.79 in the first half of 2022, reflecting a growth of 10.3%[117]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 81.40%, amounting to ¥25,007,333.41 compared to ¥134,421,905.29 in the same period last year[21]. - The operating cash flow net amount was CNY 25.01 million, a decrease of 81.40% year-on-year due to varying project construction phases[41]. - The company's operating cash inflow for the first half of 2023 was RMB 924,636,716.45, a decrease of 9.05% compared to RMB 1,016,364,968.36 in the same period of 2022[125]. - The ending cash and cash equivalents balance was RMB 1,787,586,337.94, compared to RMB 1,579,952,374.66 at the end of the first half of 2022, reflecting an increase of 13.15%[127]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥4,879,886,821.49, a slight increase of 0.66% from ¥4,847,729,040.60 at the end of the previous year[21]. - The total liabilities decreased by 2.22% to ¥1,672,609,982.71, with the liability-to-asset ratio at 34.28%[45]. - Cash and cash equivalents decreased by 3.02% to ¥1,946,203,391.64, while accounts receivable increased by 9.28% to ¥481,621,353.81[44]. - The total equity of the company as of June 30, 2023, was CNY 1,647,830,741.07, up from CNY 1,544,751,051.62 at the end of 2022, indicating an increase of about 6.67%[110]. Research and Development - The company completed 22 patent applications and received 19 authorizations during the reporting period, showcasing its commitment to innovation[30]. - Research and development expenses increased by 36.28% to CNY 66.58 million, driven by ongoing innovation efforts[41]. - The company is recognized as a national enterprise technology center and a high-tech enterprise in Beijing, indicating its strong R&D capabilities[31]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and technology transfer through newly established research institutes[37]. Market and Competition - The company is facing intensified market competition due to policy changes, rising raw material prices, and the emergence of new business models, which are impacting profitability[51]. - The company plans to enhance its market expansion strategies in the upcoming quarters[135]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[174]. - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth, targeting a year-on-year increase of approximately 10%[135]. Environmental Responsibility - The company reported an annual waste gas emission of approximately 8.31 million cubic meters and wastewater discharge of about 41,300 tons[62]. - The company is committed to improving its environmental management, with established facilities for pollution prevention and treatment that comply with regulations[62]. - The company has increased its investment in environmental protection, focusing on energy consumption monitoring and emergency response plans for environmental incidents[63]. - The company conducts annual environmental monitoring through qualified third-party agencies, with all historical data meeting compliance standards[64]. Legal Matters - The company is involved in a significant lawsuit against Lu Xi Chemical Group regarding patent infringement, seeking compensation of RMB 42 million for economic losses[76]. - The first-instance judgment by the Jinan Intermediate People's Court rejected the company's claims, leading to an appeal that was accepted by the Supreme People's Court[78]. - The company has ongoing litigation related to a gasification project in Sichuan, with a claim for RMB 69.15 million in unpaid contract fees and interest[80]. - The company has reported no significant changes in audit opinions or bankruptcy restructuring matters for the reporting period[76]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 28,460, with the largest shareholder holding 45.98% of the shares[93][95]. - The company’s largest shareholder, China Academy of Launch Vehicle Technology, holds 246,425,829 shares, representing 45.98% of the total shares[95]. - The company has not reported any significant changes in its share capital structure during the reporting period[92]. Strategic Initiatives - The company aims to maintain its technological leadership by promoting original innovation, integrated innovation, and institutional innovation, focusing on digitalization, networking, and intelligence to enhance core competitiveness[51]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market presence[135]. - A new partnership with a leading technology firm is expected to accelerate product development timelines by 40%[174].

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-017 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《航天长征化学工程股份有 限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。 独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2 ...

风险评估报告能够客观公正地反映财务公司内部控制、经营管理 和风险管理状况。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发 生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。公司与其之间发生的 关联存、贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权 益的情形。同意将此议案提交董事会审议，关联董事应该在审议该议 案时回避表决。 独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实 二〇二三年八月二十五日 航天长征化学工程股份有限公司独立董事 对第四届董事会第十四次会议关联交易事项 的事前认可意见 作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们已预 先对公司第四届董事会第十四次会议的会议资料进行了审阅，现就相 关事项发表如下事前认可意见： 关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-018 第四届监事会第十一次会议决议公告 航天长征化学工程股份有限公司 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《航天长征化学工程股份有 限公司 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《航天长征化学工程股份有 限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 ...

航天长征化学工程股份有限公司关于对 航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等资料，并查阅财务公司 2023 年半年度 财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估， 具体情况如下： 经营范围：1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务；2.协助成员单位实现交易款项的收付；3.经批准 的保险代理业务；4.对成员单位提供担保；5.办理成员单位之间的委 托贷款及委托投资；6.对成员单位办理票据承兑与贴现；7.办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8.吸收成员 单位的存款；9.对成员单位办理贷款及融资租赁；10.从事同业拆借； 11.经批准发行财务公司债券；12.承销成员单位的企业债券；13.对 金融机构的股权投资；14.有价证券投资；15.成员单位产品买方信贷 及融资租赁。 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 航天科技财务有限责任公司（ ...

航天长征化学工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 二〇二三年八月二十八日 作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现就公司 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实 关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案 航天科技财务有限责任公司按照金融监管部门要求建立了较为 完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存、贷款 等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管控金融业务风险，公司 与其之间的金融业务遵循公平、公正的原则，交易定价公允，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司关联董事在表决时 进行了回避，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 ...