会议资料 二○二四年十月 1 纽威股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 年第五次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于滚动实施中长期激励计划的议案 | 6 | | 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | 8 | | 关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | 9 | | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 10 | | 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规 定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-078 苏州纽威阀门股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）总股本 为 760,847,603 股，控股股东、实际控制人王保庆先生、程章文先生均直接持有 公司股份 121,564,912 股，均占公司总股本的 15.98%；陆斌先生、席超先生均直 接持有公司股份的 83,545,482 股，均占公司总股本的 10.98%。恒德智信 20 号私 募证券投资基金、恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金均直接持有公司股份的 38,019,430 股，均占公司总股本的 5.00%；纽威集团有限公司（以下简称"纽威集 团"）持有公司股份 7,490,620 股，占公司总股本的 0.98%。 纽威集团的共同实际控制人为王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席 超先生；恒德智信 20 号私募证券投资基金穿透至底层的唯一持有人为席超先生； 恒德远 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company plans to implement a rolling stock incentive plan, binding core executives' interests to long-term growth [2] - The new management team is young and internally cultivated, which is expected to enhance motivation and align their interests with the company's long-term development [3] - The company is experiencing rapid business expansion, with significant revenue growth in various sectors, particularly in oil and gas, marine engineering, and water treatment [3] - The company is confident in its growth prospects, as evidenced by its planned expansion of precision casting capacity [3] - The report forecasts net profits for 2024-2026 at 9.5 billion, 12.0 billion, and 14.8 billion respectively, with corresponding P/E ratios of 17, 14, and 11 [3] Financial Forecasts - Total revenue is projected to grow from 5,544 million in 2023 to 9,422 million in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 17.95% [8] - Net profit is expected to increase from 721.80 million in 2023 to 1,479.99 million in 2026, reflecting a CAGR of 23.64% [8] - The latest diluted EPS is forecasted to rise from 0.95 in 2023 to 1.95 in 2026 [8] - The company's total assets are projected to grow from 9,643 million in 2024 to 13,569 million in 2026 [8] Market Data - The closing price of the stock is 21.61 yuan, with a market capitalization of approximately 16.44 billion [4] - The stock has a price-to-book ratio of 4.25 [4] - The company has a total share capital of 760.85 million shares [5]

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-077 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.38 元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会授权，2024 年 8 月 23 日 召开第五届董事会第十七次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 自本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司完成 2023 年限制 性股票激励计划预留授予，导致公司总股本增加至 760,847,603 股（详情请见公司于 9 月 28 日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )披露的《关 ...

证券简称：纽威股份 证券代码：603699 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 苏州纽威阀门股份有限公司 二〇二四年十月 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 / 35 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《苏 州纽威阀门股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为苏州纽威阀门股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、 高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉 地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公 司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司 的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经 营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-075 苏州纽威阀门股份有限公司 关于滚动实施中长期激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 15 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关 于滚动实施中长期激励计划的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股 东大会审议。公司拟滚动实施中长期激励计划的主要内容如下： 一、滚动实施中长期激励计划的背景及目的 公司计划通过滚动实施中长期激励计划，形成战略、规划、预算、考核、激 励、文化为一体的良性循环机制，推动公司持续稳健增长，为广大股东创造价值。 二、中长期激励计划的主要内容 （一）基本原则 根据公司经营计划的情况，一般滚动周期为 1 年。 （四）参与对象 1、董事、高级管理人员； 2、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 以上激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事 会聘任。所有激励对象均须在公司授予限制性股票时与公司或公司的子公司具有 雇佣或劳务关系。 （五）资金 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 相关事项的核查意见 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对《苏州纽威阀门股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》 " "） 及相关事项进行了必要的核查，现发表核查意见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 4、公司实施《激励计划（草案）》可以健全公司的激励约束机制，提升公 司治理水平，使经营者和股东形成利益共同体以提高管理效率，有利于公司的可 持续发展，不 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-074 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：2024年10月25日至10月28日（每日上午 9:30-11:30，下午13:30-15:00）。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周玫芬女士受其他独立 董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年10月31日召开的2024年第五次临时股 东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周玫芬女士，未持有公司股份。 征集人基本情况如下： 周玫芬女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学 商学院，大学本科学历。苏州市第十二 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-073 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...