重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-038 家家悦集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 484,163,475 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 76.6423 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定会议由董 事长王培桓先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就题述事项发表法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：家家悦集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受家家悦集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件 和《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派律师列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会相关事项进行见证，并依法出具 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 6,618,800 股，占公司总股本的 1.04%，成交最低价为 8.78 元/股，成交最高价为 10.14 元/股，累计支付的总金额为人民币 61,975,474 元。（不含印花税、佣金等 交易费用） 上述回购进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求，公司将严 格按照《上市公司股份回购规则》等有关规定，持续披露本次回购公司股份暨"提 质增效重回报"行动方案的具体实施进展并履行信息披露义务，切实履行上市公 司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。敬请广大投资 者注意投资风险。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质 增效 ...

家家悦集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 家家悦集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年五月 第 1 页 家家悦集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须 知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和 提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、 召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合 法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及 相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 | | | | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一： | | 6 | | 议案二： | | 7 | | 议案三： | | 22 | | 议案四： | | 25 | ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于不向下修正"家悦转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "家悦转债"转股价格已触发向下修正条款。 经家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"家悦转债"转股价格。同 时在未来 45 天内（即 2024 年 5 月 1 日至 2024 年 6 月 14 日），如再次触发"家 悦转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 6 月 15 日起计算）若再次触发"家悦转债"转股价格的向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"家悦转债"转股价格的向下修正 权利。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司 公 ...

国盛证券研究所 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 北京 | 上海 | | | 地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产 | | 地址：上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金融街区 22 | | 广场东塔 7 层 | 栋 | | | 邮编： 100077 | 邮编： | 200120 | | 邮箱： gsresearch@gszq.com | 电话： | 021-38124100 | | | | | | 南昌 | 邮箱： 深圳 | gsresearch@gszq.com | | 地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 | | 地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼 | | 邮编： 330038 | 邮编： | 518033 | | | | | 传真：0 ...

营业利润 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------|------------|------------|----------|----------| | 现金流量表 ( 百万元 ) | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 净利润 | 18.72 | 135.86 | 246.37 | 351.63 | 490.43 | | 折旧摊销 | 574.12 | 580.30 | 359.96 | 379.10 | 394.92 | | 财务费用 | 268.86 | 229.66 | 20.47 | 6.19 | (10.40) | | 投资损失 | 0.31 | 10.73 | 3.74 | 4.93 | 6.46 | | 营运资金变动 | 102.72 | 316.97 | (1,270.69) | 2,188.48 | (911.89) | | 其它 | 374.70 | 340.50 | (67.36) | (17.69) | (11.44) | | 经营 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于"家悦转债"预计触发转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 10 日起算。截至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预 计触发转股价格向下修正条件。 一、可转债发行上市概况 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号），家家悦集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月公开发行了可转换公司债券 645 万张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 64,500.00 万元，期限 6 年 ...

+0.27/同比持平/+5.46PCT。 盈利预测与投资评级：我们预计公司 2024-2026 年收入分别为 196/205/213 亿元，同增 10%/4%/4%，归母净利润分别为 2.54/3.04/3.22 亿元，同增 87%/19%/6%，EPS 分别为 0.40/0.48/0.50 元，对应 4 月 22 日收盘价 PE 分别为 26/22/21X，维持"增持"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------| | [ 资产负债表 Tabl ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | 家家悦集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动交流方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将说 明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况： 公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《家家悦集团股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-022）。2024 年 4 月 22 日上午 9:00-10: ...