证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-012 中源家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避汇率波动风险， 稳健经营，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟使用不超过 7 亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述额度在期限内可 循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过 7 亿元人民币（或其他等值外币）。 交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。开展外汇 衍生品交易的协议对方为商业银行。 已履行的审议程序：本事项已经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会 第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审 慎、安全 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-007 中源家居股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2024年年度股 东大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交2024年年度股东 大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 4、审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年年度股东 大会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-4,173.90 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中 期末未分配利润为人民币 20,007.65 万元。公司 2024 年度归属于上市公司股东 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-017 中源家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公 司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单>的议案》，公司监事会对《激励计划（草案）》的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-018 中源家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的 债权人通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人原因 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2025-017）。 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）等有关规定，鉴于《激励计划（草案）》首次授予中的 2 名 激励对象离职，公司决定对其持有的已获授但未解除限售的 1.95 万股限制性股 票予以回购注销。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 12,590.24 万股变更为 12,588.29 万股，注册资本也将由 12, ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会在不影响公司主营业 务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权具体内容 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-019 中源家居股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事 会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7411 号 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对中源股份公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 中源家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中源家居股份有限公司（以下简称中源股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 中源股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中源股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中源股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中源股 ...

浙江天册律师事务所 关于 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于中源家居股份有限公司 2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中源家居股份有限公司（以下简 称"公司"或"中源家居"）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《中源家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下简称 "本次回购注销"）有关事宜出具本法律意见书。 本所律师声明事项： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7409 号 中源家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中源家居股份有限公司（以下简称中源股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中源股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中源 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—86 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 87—90 | 页 | | ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 蒋鸿源：男，1946 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。2006 年至今，任浙江省家具行业协会任理事长，2017 年起任名誉 理事长兼专家委员会主任。曾任第六空间家居集团股份有限公司董事、恒林家居 股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司独立董事、浙江护童人体 工学科技股份有限公司独立董事。现任浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事， 2021 年 10 月起任中源家居独立董事。 中源家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （蒋鸿源） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人蒋鸿源严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用 ...