2020年塞力斯医疗科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 中证鹏元从运营环境、经营与竞争、财务状况等方面对公司及公司发行的"塞 力转债"进行了跟踪分析和评估，于 2024 年 6 月 28 日出具了《2020 年塞力斯 医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏 信评【2024】跟踪第【593】号 01）（公司已于 2020 年 9 月更名为"塞力斯医 疗科技集团股份有限公司"），本次公司主体信用等级为"BBB+"，评级展望为 "稳定"，"塞力转债"信用等级为"BBB+"。 本次信用评级报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2020 年塞力斯医疗科技股份有限公司公开发 ...

信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"上市公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对塞力医疗减资涉及债权清偿事项进行了审 慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》相关规定，回购股份应在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注 销，塞力医疗因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本。上市 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第三十九次 会议和 2023 年年度股东大会审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的 议案》《关于减少注册资本暨 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于职工代表监事辞任及补选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、职工代表监事辞任情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司职工代表监事熊飞先生递交的辞职报告。熊飞先生因个人职业发展规划，申 请辞去公司职工代表监事职务，其后不在公司担任其他职务。熊飞先生辞任后， 将导致公司监事会人数低于法定人数。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 28 日召开职 工代表大会，经全体与会职工代表现场表决，同意选举杨园先生（简历附后）担 任公司第四届监事会职工代表监事。 杨园先生将与由公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致，并按照《公司法》《公司 章程》的有关规定行 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的 公告》（公告编号：2024-048），截至 2024 年 6 月 14 日，债权申报登记期满， 已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。 根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的相关规定及《塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规 则》，公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）应当召开可转换公司债 券债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）。公司已根据相关规定召开 债券持有人会议，审议通过《关于同意公司注销部分回购股份且不影响债权清偿 事项的议案》，详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露的《关于"塞力转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024-061）。 二、清偿安排 （一）清偿工作总体安排 公司以截至 2024 年 6 月 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 "塞力转债" 2024 年第一次债券持有人会议 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 "塞力转债"2024 年第一次债券持有人会议 之法律意见书 致：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受塞力斯医疗科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席公司"塞力转债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于"塞力转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 一）下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名方式及通讯记名方 式表决。 出席本次会议的有表决权的债券持有人及代理人共 7 人，代表有表决权的 "塞力转债"债券数量为 26,590 张，占债权登记日本期未偿还"塞力转债"债 券总数 5,424,760 张的 0.4902%。 本次会议由公司董事会召集，董事长温伟先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及国浩律师（上海）律师事务所见证律师列席了本次会议，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》和《债券持有人会 议规则》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于控股股东补充质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赛海 （上海）健康科技有限公司（以下简称"赛海科技"）持有公司 21,642,540 股 无限售条件流通股股票，占公司总股本的 10.75%。本次补充质押 700,000 股,补 充质押不涉及新增融资行为。补充质押后，赛海科技累计质押公司股份 15,800,000 股，占其持有公司股份比例为 73.00%，占公司总股本比例为 7.85%。 本次赛海科技补充质押部分股份后，赛海科技及其一致行动人温伟先生 累计质押公司股份数为 24,950,000 股，占其合计持有公司股份数量的 79.77%， 占公司总股本的 12.39%。 公司于 2024 年 6 ...

一、2024 年 6 月 4 日前十大股东和前十大无限售条件股东情况 序号 持股名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 赛海（上海）健康科技有限公司 21,642,540 10.75 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日临时召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的方案》。公司计划通过集中竞价交易方式，以不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元的自有资金回购公司股份，回购股份价格 不超过 10.50 元/股，回购期限为董事会审议通过回购股份方案起三个月（即 2024 年 6 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-056）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日临时召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的方案》。公司计划通过集中竞价交易方式，以不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元的自有资金回购公司股份，回购股份价格 不超过 10.50 元/股，回购期限为董事会审议通过回购股份方案起三个月从 2024 年 6 月 5 日至 ...