证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－058 上海海利生物技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 28 日收到公司副总经理辛俊宝先生的书面辞职报告，辛俊宝先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，辛 俊宝先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。辛俊宝先生辞去公司副总经理 后不再担任公司任何职务。辛俊宝先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 辛俊宝先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了 重要贡献，公司董事会表示衷心感谢。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海海利生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：上海海利生物技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海海利生物技术股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海海利生物技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 28 日 召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2023 年 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 上海海利生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 上海 2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2023 年 12 月 28 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2023 年 12 月 28 日的交易时间段，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市静安区新闸路 669 号 27 楼会议室 四、会议主持 董事长张海明先生 五、会议议程 （一）董事长宣布 2023 年第三次临时股东大会开始，报告出席会议的股东 人数及代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案 上述议案采用非累积投票方 ...

上海海利生物技术股份有限公司 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人。董事任期三年，任期届满可以连 选连任，但独立董事在本公司连续任期不得超过六年。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。各专门委员会的工作规则由董事会制定，并在董事会决议通过之日起 执行。 第六条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海海利生物技术股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构，规范董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交 ...

上海海利生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")审计与风 险管理制度和程序，做到事前审计、专业审计，确保对管理层的有效监督，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》和《公司章程》、《董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立审计委 员会(以下简称"审计委员会")，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中至少 2 名为独立董事。审计委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。 审计委员会应至少有 1 名独立董事委员是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由作为会计专业人士的独立董事 委员担任。主任委员由全体委员的二分 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－055 上海海利生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等规范性文件的相关规定，结合上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的实际情况，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分内控制度的议案》，上 述议案尚需提请股东大会审议。具体修订内容如下： 原条款 修订后条款 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。独立董事年度述职报告最迟应当在公 司发出 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－056 上海海利生物技术股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、年度委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情 况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进 行委托理财。 （二）资金来源 委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公 司等金融机构。 委托理财金额：不超过 3 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资， 滚动使用。 委托理财期限：不超过 12 个月 履行的审议程序：上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在 确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 30,000 万元闲 置自有资金购买商业银行 ...

上海海利生物技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海海利生物技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正（副）董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级 管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。薪酬与考核 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主 任委员由 ...

上海海利生物技术股份有限公司独立董事 关于使用闲置自有资金委托理财的独立意见 综上，全体独立董事一致同意公司在一年内使用不超过人民币 30,000 万元 的闲置自有资金进行委托理财。 独立董事： 刘天民： 程安林： 王俊强： 2023 年 12 月 12 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 海利生物技术股份有限公司章程》、《上海海利生物技术股份有限公司独立董事 制度》等有关规定，作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案 并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司使用闲置自有资金进行委托理财发表如 下的独立意见： 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 30,000 万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公 司等金融机构发行的投资理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的 安全，使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－053 上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限 公司公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 ...